Telegramプラットフォームは膨大な量の暗号ファンド取引を隠しており、北朝鮮の犯罪者はマネーロンダリングの疑いがあります

最近、「新币担保」という名前のTelegram取引プラットフォームが広く注目を集めています。ブロックチェーン分析会社Ellipticの調査報告によれば、2022年以来、このプラットフォームが促進した取引額は840億ドルに達し、「汇旺担保」の次に暴露された第2の地下取引プラットフォームとなっています。

報告は、USDTがこの市場の主要な取引媒体であると指摘しています。さらに懸念されるのは、一部の資金が北朝鮮のハッカーグループの違法活動に関連している疑いがあることです。このプラットフォームは、東南アジア地域の詐欺団体にサービスを提供するだけでなく、"搾取"などのネット犯罪を実行するための重要なツールにもなっています。

新しいコイン保証プラットフォームのユーザー数は233,000に達し、その商人が提供するサービスの範囲は非常に広い。マネーロンダリング、衛星通信機器、偽造証明書、個人情報データベースなどが含まれる。一部の商人は、国境を越えた追跡や代理出産仲介など、より危険な違法領域にも手を出しており、この犯罪エコシステムの複雑さと危険性を示している。

! テレグラムの闇市場には84億ドルの暗号資金が含まれ、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングチェーンが暴露されました

注目すべきは、新しいコイン保証プラットフォームの発展速度が驚異的であることです。2024年第4四半期には、その四半期取引量が初めて10億ドルの大台を突破し、その規模は従来のTorネットワークに基づく暗号市場を大きく上回っています。

調査では、このプラットフォームと北朝鮮のハッカー組織との潜在的な関係があることも発見されました。2024年11月12日、22万ドルのUSDTが新しいコインプラットフォームに関連するウォレットアドレスに転送されました。この資金は昨年7月にある取引所に対するハッキング攻撃から来た疑いがあります。

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この状況に対処するため、関連するソーシャルプラットフォームは行動を起こし、これらの違法取引に関連する数千のチャンネルを閉鎖しました。アメリカの金融規制機関もこの問題に注目し、関連組織がアメリカの金融システムにアクセスするのを制限する措置を講じ始めました。

この事件は、暗号通貨市場が直面している規制の課題を浮き彫りにし、各国政府や金融機関に警鐘を鳴らし、デジタル資産取引に対する規制と取り締まりの強化を求めています。