バイナンス、ブロックチェーン上の誘拐身代金の足跡が崩壊する中、暗号資産350万ドルを凍結

バイナンスは資産を凍結し、ブロックチェーンの痕跡を追跡し、カジノに隠れていた375万ドルのマネーロンダリングリングを解体する中で、国境を越えた身代金の暗号通貨ネットワークの解決を支援しました。

バイナンス、ジャンクet-カジノ迷路に隠された暗号マネーロンダリング拠点を無力化

暗号通貨取引所バイナンスは、6月13日に、フィリピンの法執行機関が3.75百万ドルの身代金を暗号通貨を通じて洗浄する複雑な誘拐・身代金要求作戦を解体するのを(FIU)の金融情報ユニットが支援したことを明らかにしました。犯罪者は、カジノのジャンクetオペレーターを介して身代金の支払いを移動させ、デジタル資産チャネル全体に資金を分散させました。バイナンスの協力により、捜査官は容疑者を特定し、ブロックチェーン上での違法な資金の流れを追跡することができました。

バイナンスのCEOリチャード・テンは、6月13日にソーシャルメディアプラットフォームXでコメントしました:

暗号通貨が悪用されたとき、私たちは行動します。私たちのチームはフィリピン当局と協力して、$3.75Mの暗号通貨の身代金を追跡し、私たちのインテリジェンスツールを通じて容疑者と資金の流れを特定しました。

フィリピン国家警察のサイバー犯罪対策グループは、高額賭博客のための旅行および賭けの手配を管理する民間のジャンケットオペレーターの関与により、層状取引の追跡に課題に直面しました。これらのオペレーターは仲介者として機能し、資金が暗号ウォレットに到達する前に金融の足跡を隠す手助けをしました。法執行官は、バイナンスの支援の重要性を強調しました。「身代金の資金は、最終的に暗号ウォレットに到達する前に、いくつかのアドレスに分散されていました。バイナンスの迅速な支援は、私たちが調査を進める上で重要でした。」

分析を提供するだけでなく、Binanceは関連資産を無効化することによってマネーロンダリングの作業を妨害しました。暗号交換は次のように述べました:

また、当社のチームは350万米ドル以上の関連暗号資産を凍結し、ネットワークの金融インフラを混乱させました。リンは後に逮捕され、麻薬の共謀、マネーロンダリング、および誤ったブランドの薬物の配布で米国連邦裁判所で有罪を認めました。

バイナンスは、同様の取り組みがタイとマレーシアにおけるサイバー犯罪ネットワークの解体に役立ったと指摘しました。デジタル通貨は世界的な執行に新たな課題をもたらしますが、暗号支持者はブロックチェーンの透明性が法執行機関に違法な資金を検出し、妨害するための新しい方法を提供すると主張しています。