ベトナムにおけるP2P詐欺の警告

近年、P2P (ピアツーピア)の方法、つまり一人から別の人に直接送金する方法がベトナムでますます普及しています。この方法は迅速で便利ですが、第三者の保証がないため、詐欺のリスクが非常に高いです。 ベトナムで一般的なP2P詐欺の手口 1.偽の支払い証明(Bằng Giả) 詐欺師は、彼らが送金したことを証明するために偽の取引画面のスクリーンショットを送ります。実際には、取引は行われていないか、まだ処理中です。これらは、Binance P2Pや取引のFacebookグループでよく見られます。 2.盗まれた銀行口座/電子財布 詐欺師はハッキングされたアカウントを使用してあなたにお金を送ります。その後、本当のアカウントの持ち主が苦情を申し立てると、銀行またはウォレットがあなたのアカウントを凍結して調査します。 3.マネー Lận( )Hoànリバース詐欺 あなたがお金を受け取った後、詐欺師は銀行またはウォレットに対して詐欺の苦情を送信します → お金が引き戻されます。 4. アンダーペイドトランスファー (お金が足りない送金) 例：100,000,000 VNĐの取引を行ったが、詐欺師は99,000,000 VNĐだけを送金し、現金で追加の支払いを要求する。P2Pプラットフォームの規定により、合意された金額を受け取る前に資金をリリースしてはいけません。 5. 第三者決済詐欺 (サードパーティーによる詐欺3) 詐欺師が他の人にあなたにお金を送るよう頼みます。その後、第三者が苦情を申し立てる → あなたのアカウントがマネーロンダリングの疑いをかけられます。 ターゲットになりやすい対象 バイナンスP2Pトレーダーは、Facebook / WhatsApp取引グループのメンバーをcrypto(Thành )mua/販売しますフリーランサーは、OLXまたは他のマーケットプレイスのEasyPaisa / JazzCashSellersを介して直接受け取ります P2Pスキャムを回避するためのヒント 確認済みのユーザーまたはプラットフォームで良い評価を受けたユーザーとのみ取引してください。取引を完了する前に、送金を受け取った後に最低1〜2時間待って、リバースのリスクを減らしてください。CNIC、OTP、パスワード、またはアカウントアクセスを他の誰とでも共有しないでください。第三者の名前が明細書に表示された場合は、すぐに取引をキャンセルしてください。常にP2Pプラットフォームのチャットシステムと紛争解決システムを使用して保護を受けてください。 💡 注意: P2Pは非常に便利ですが、リスクも伴います。慎重に行動し、パートナーをしっかり確認し、上記のルールを遵守することで、残念な資金の損失リスクを軽減できます。