Proyek Aset Kripto Turki Diduga Menipu: 127 Orang Ditangkap, Kerugian Mungkin Melebihi 2 Miliar Dolar
Baru-baru ini, Turki menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong proses liberalisasi Aset Kripto. Yang paling banyak dikritik adalah perilaku ilegal dari beberapa proyek kripto lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: sebuah operasi besar-besaran dilakukan di Ankara terhadap sebuah proyek Aset Kripto yang diduga melakukan penipuan, dengan 127 tersangka ditangkap, serta menyita banyak aset dan beberapa senjata.
Proyek ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan proyek ini dan melakukan protes. Menurut pengacara para korban, proyek ini mungkin telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian yang diperkirakan melebihi 2 miliar dolar AS.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola akun beberapa bursa melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, menghasilkan keuntungan dari selisih harga di berbagai bursa.
Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan merupakan sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Di toko aplikasi, sekitar setengah dari peninjau menyebutnya sebagai aplikasi penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan curiga bahwa dana tersebut telah dibawa lari oleh tim proyek.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang mencurigakan, yang mungkin digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan, sejumlah besar ETH mengalir keluar dari alamat-alamat ini, dan skala dana yang terlibat mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Dana-dana ini kemudian melalui proses transfer, pengumpulan, dan penyebaran yang kompleks, akhirnya mengalir ke berbagai bursa.
Peristiwa ini menyoroti perlunya Turki untuk membangun kerangka regulasi Aset Kripto yang baik dan efektif. Hanya mengejar kebebasan Aset Kripto saja tidaklah cukup; harus ada kepatuhan dan transparansi agar industri Aset Kripto benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Di masa depan, pemerintah dan industri Turki perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong perkembangan inovasi. Hanya dengan mendasarkan pada operasi yang patuh, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan pelestarian nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Layer3Dreamer
· 13jam yang lalu
secara teoritis, ini hanyalah ponzi L1 lainnya yang gagal... tidak ada yang baru di bawah matahari zero-knowledge
Lihat AsliBalas0
AirdropChaser
· 13jam yang lalu
Sangat menyedihkan, investor ritel dimainkan untuk jadi suckers di Turki.
Lihat AsliBalas0
BitcoinDaddy
· 13jam yang lalu
Kami kembali mengumpulkan uang dan rug pull.
Lihat AsliBalas0
ProofOfNothing
· 13jam yang lalu
Tanah bawang ini dipermainkan untuk para suckers terlalu parah.
Lihat AsliBalas0
NotSatoshi
· 13jam yang lalu
Sekali lagi shitcoin Rug Pull
Lihat AsliBalas0
OnchainDetectiveBing
· 13jam yang lalu
Ini benar-benar tindakan play people for suckers yang kejam.
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 13jam yang lalu
Ini adalah pajak IQ lagi... tidak ada habisnya para suckers
Skandal enkripsi Turki terungkap: 127 orang ditangkap, kerugian mungkin melebihi 2 miliar dolar AS
Proyek Aset Kripto Turki Diduga Menipu: 127 Orang Ditangkap, Kerugian Mungkin Melebihi 2 Miliar Dolar
Baru-baru ini, Turki menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong proses liberalisasi Aset Kripto. Yang paling banyak dikritik adalah perilaku ilegal dari beberapa proyek kripto lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: sebuah operasi besar-besaran dilakukan di Ankara terhadap sebuah proyek Aset Kripto yang diduga melakukan penipuan, dengan 127 tersangka ditangkap, serta menyita banyak aset dan beberapa senjata.
Proyek ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan proyek ini dan melakukan protes. Menurut pengacara para korban, proyek ini mungkin telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian yang diperkirakan melebihi 2 miliar dolar AS.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola akun beberapa bursa melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, menghasilkan keuntungan dari selisih harga di berbagai bursa.
Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan merupakan sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Di toko aplikasi, sekitar setengah dari peninjau menyebutnya sebagai aplikasi penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan curiga bahwa dana tersebut telah dibawa lari oleh tim proyek.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang mencurigakan, yang mungkin digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan, sejumlah besar ETH mengalir keluar dari alamat-alamat ini, dan skala dana yang terlibat mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Dana-dana ini kemudian melalui proses transfer, pengumpulan, dan penyebaran yang kompleks, akhirnya mengalir ke berbagai bursa.
Peristiwa ini menyoroti perlunya Turki untuk membangun kerangka regulasi Aset Kripto yang baik dan efektif. Hanya mengejar kebebasan Aset Kripto saja tidaklah cukup; harus ada kepatuhan dan transparansi agar industri Aset Kripto benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Di masa depan, pemerintah dan industri Turki perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong perkembangan inovasi. Hanya dengan mendasarkan pada operasi yang patuh, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan pelestarian nilai.