Kesalahan Kepatuhan yang Sering Diabaikan oleh Pengusaha Web3: Penempatan di Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan

Sejak 2021, banyak proyek Web3 yang mengklaim "menanggapi tuntutan regulasi, menghentikan layanan di wilayah daratan Tiongkok", dan memindahkan entitas proyek ke luar negeri. Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan kripto masih terus menyediakan layanan untuk pengguna di daratan.

Sementara itu, beberapa pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah menggeluti Web3 selama bertahun-tahun, para calon pendatang baru ini lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk menentukan apakah mereka benar-benar ingin masuk setelah memahami batasan hukum dan mengendalikan risiko secara efektif.

Baik teknisi yang telah memasuki bidang Web3, maupun insinyur dan kepala pengembangan yang berencana beralih dari Web2, akan menghadapi masalah bersama di awal peluncuran proyek: Di mana proyek ini seharusnya ditempatkan?

Mengingat bahwa Tiongkok daratan terus mempertahankan sikap regulasi ketat terhadap Web3, terutama proyek inovasi yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "keluar negeri dengan proyek" — memilih lokasi pendaftaran di luar negeri, dengan tim teknis tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara.

Dalam pandangan pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keunggulan "Kepatuhan"—proyek yang belum hadir di China, tidak akan melanggar garis merah hukum China.

Namun, kenyataan jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara terkait yang telah menangani banyak kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir: bahkan jika struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?

Logika Bertahan di Bawah Pengawasan

Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di tahap awal adalah "survive". Kepatuhan memang penting, tetapi dalam fase awal yang sumber dayanya terbatas dan ritmenya mendesak, sering kali diprioritaskan di belakang.

Namun, para pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga mereka dapat memutuskan bagaimana proyek dibangun dan di mana itu dilaksanakan.

Jika tidak, konsekuensi dari kesalahan dapat sangat serius. Pernah ada proyek Web3 tertentu yang hidup dan mati hanya dalam 13 hari, yang dapat dianggap sebagai contoh negatif yang khas di bawah lingkungan regulasi yang ketat.

Saat ini, dokumen regulasi kunci apa saja yang harus dipahami oleh pemimpin teknis proyek terkait Web3 di China? Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, fokuslah pada dua hal berikut:

• Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pendanaan Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017 ("Pengumuman 94")
• Pemberitahuan "Tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual" yang dirilis pada tahun 2021 ("Pemberitahuan 924")

Inti dari dua dokumen kebijakan ini adalah: melarang penawaran koin perdana (ICO), dan secara jelas mengakui bahwa bisnis terkait mata uang virtual dianggap sebagai aktivitas keuangan ilegal.

Terutama pemberitahuan 924, yang disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara jelas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual asing yang terlibat dalam bisnis terkait juga dilarang memberikan layanan kepada warga negara China".

Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar negeri" untuk menghindari risiko.

Tapi masalahnya adalah: Apakah proyek yang benar-benar keluar negeri itu aman?

Penjelasan Kesalahan Umum Kepala Teknologi

Banyak proyek pada tahap awal secara aktif berkonsultasi dengan pengacara: di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Kepulauan Cayman, BVI, atau Singapura? Membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, namun seringkali tersembunyi di balik asumsi inti—percaya bahwa "daftar di luar negeri, maka dapat menghindari hukum China".

Namun berdasarkan pengalaman tim pengacara yang menangani berbagai kasus pidana, harus ditegaskan: meskipun struktur offshore memang berfungsi dalam pengasingan risiko bisnis, optimalisasi pajak, dan operasi modal, namun dalam hal tanggung jawab pidana, tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum China.

Dengan kata lain, fungsi struktur lepas pantai adalah "pemisahan bisnis", bukan "perlindungan pidana". Kegunaannya yang utama terletak pada:

• Menghindari pembatasan undang-undang sekuritas oleh lembaga regulasi di AS dan tempat lain;
• Menghindari pajak berganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global;
• Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dan lain-lain;
• Memisahkan akun dan tanggung jawab dari entitas yang berada di dalam wilayah Tiongkok.

Namun, jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum China, seperti operasi ilegal, pembukaan kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll., bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, berdasarkan prinsip "yurisdiksi teritorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, badan peradilan China tetap memiliki hak untuk menuntut.

Mengenai apakah benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban, ini termasuk "risiko probabilitas".

Oleh karena itu, saat melakukan konsultasi desain struktur, sering kali kita harus kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara mendetail model bisnisnya, jalur pendanaannya, dan objek penggunanya, bukan langsung membahas lokasi pendaftaran dan pembangunan struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, dan juga dapat memberikan solusi pemecahan masalah yang paling nyata.

"Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dan beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh proyek Web3

Dalam pekerjaan sehari-hari, sering terdapat jenis pertanyaan berikut:

• Apakah proyek yang berlokasi di Cayman dan Singapura sudah cukup?
• Server proyek berada di luar negeri, tidak dibuka untuk pengguna China, apakah itu berarti tidak ada masalah?
• Hanya sebagai konsultan teknis/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasi, juga tidak berurusan dengan dana, apakah masih ada risiko?
• Apakah lebih aman jika mencari teman berkewarganegaraan asing sebagai pendiri tim secara nominal, sementara diri sendiri hanya berperan di belakang layar?
• Dalam white paper dinyatakan "tidak memberikan layanan kepada pengguna di China", apakah itu berarti dibebaskan dari tanggung jawab?

Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan pemahaman inti — kurangnya pemahaman tentang model "penegakan hukum yang tembus" oleh lembaga peradilan kita.

"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip territorial dan prinsip personal.

Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika ada situasi berikut, itu juga dapat dianggap sebagai "perilaku terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:

• Pengguna proyek terutama berasal dari China (seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada masyarakat Tiongkok, dll);
• Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok;
• Terdapat kegiatan promosi, kerjasama bisnis, penyelesaian, dll. di dalam negeri (meskipun dilakukan melalui perusahaan outsourcing atau perusahaan agen).

Prinsip personalitas: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, warga negara China yang melakukan tindakan "yang harus bertanggung jawab secara pidana menurut hukum kita" di luar negeri juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Misalnya, pengembang dari China yang terlibat dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana cryptocurrency, dan saluran penukaran OTC di Dubai, dapat tetap dikenakan tindakan hukum oleh pihak berwenang China jika melanggar peraturan terkait hukum pidana negara kami.

Pada tahun 2023, dalam kasus-kasus tipikal yang dirilis oleh Kejaksaan Agung dan Badan Devisa Negara, seseorang membangun situs web pertukaran ilegal (melalui cryptocurrency yang mencocokkan transaksi antara Yuan dan mata uang asing), dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh pengadilan karena melakukan kegiatan usaha ilegal.

Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" dalam bidang Web3 umumnya ditunjukkan sebagai:

• Lokasi pendaftaran yang menembus: meskipun perusahaan terdaftar di Cayman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasional berada di China, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri";
• Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknis hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada tindakan seperti pengiriman kode, pengelolaan hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, penguasaan kunci pribadi, mereka masih dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya";
• Data rantai yang transparan: Regulator dapat memastikan apakah proyek "melayani pengguna China" atau terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang, dan risiko ilegal lainnya melalui pelacakan di rantai, audit KYT, dan profil pengguna.

Bagi kepala teknis, memahami logika dasar "penegakan hukum secara menyeluruh" adalah langkah pertama untuk melakukan pengendalian risiko proyek dengan baik.

Kesimpulan

Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "keluar negeri", mereka dapat menghindari pengawasan hukum Cina secara permanen. Namun kenyataannya, jika sebuah proyek tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, bahkan jika berlokasi di luar negeri, tidak ada jaminan keamanan.

Para pengusaha dan kepala teknologi di bidang Web3 harus menyadari: Dasar kepatuhan proyek tidak tergantung pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.

Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.