Penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana sebagai dua lapisan perlindungan untuk melindungi hak investor

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pentingnya Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui promosi palsu dan pemasaran berlebihan, menyebabkan investor mengikuti secara buta dan mengalami kerugian. Bahkan, beberapa pihak proyek akan sengaja menjatuhkan harga saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, dan meraih keuntungan besar dari situasi tersebut. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek melalui berbagai rincian di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain, untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak arah aliran dana. Isi penilaian mencakup apakah distribusi token proyek sesuai dengan penjelasan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan dokumen proyek, apakah ada perilaku manipulasi harga yang jahat, dan apakah ada penyalahgunaan peran privilegi dalam kontrak.

Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi dan arus dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, serta arah dan tujuan transfer cryptocurrency.

Evaluasi Risiko dan Pelacakan Dana Proyek Web3: Cara Melindungi Keamanan Aset Anda

Dua arah utama pelacakan dana

  1. Pelacakan dana keuntungan yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek: Ketika pihak proyek dicurigai melakukan keuntungan secara jahat, analisis mendalam terhadap aliran dana mereka dapat dilakukan. Dengan membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode, menggunakan teknologi pelacakan dana untuk menganalisis alamat yang mencurigakan secara mendalam, mencari jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana. Proses ini melibatkan dua cara pelacakan, yaitu on-chain dan off-chain, di mana analisis on-chain sangat penting, termasuk menganalisis sumber biaya transaksi on-chain pihak proyek dan berbagai situasi aliran dana lainnya.

  2. Pelacakan Dana yang Dicuri: Ketika pengguna atau proyek mengalami pencurian dana, pertama-tama perlu mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat terkait, sambil menggunakan repositori label profesional untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengambilan bukti; jika dana mengalir ke platform pencampuran, maka perlu dilakukan analisis dan pengambilan bukti yang lebih mendalam. Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman di Web3 baik on-chain maupun off-chain, kemampuan penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional, yang memberikan keuntungan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Penilaian Risiko dan Pelacakan Dana Proyek Web3: Cara Melindungi Keamanan Aset Anda

Kesimpulan

Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum membuat keputusan investasi, harus membaca dokumen resmi proyek secara mendetail dan memahami latar belakang pihak proyek, serta menghindari mengikuti tren secara membabi buta. Jika tidak beruntung mengalami pencurian dana, segera hubungi tim keamanan profesional dan gunakan cara yang sah untuk memulihkan dana.

Singkatnya, dalam bidang Web3, penilaian risiko dan pelacakan dana adalah alat penting untuk melindungi keamanan aset investor. Investor harus memanfaatkan alat ini secara maksimal, sambil mengembangkan kesadaran risiko dan kemampuan penilaian mereka, agar dapat melangkah dengan mantap di bidang baru yang penuh peluang dan tantangan ini.

APT1.54%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
SchrödingersNodevip
· 5jam yang lalu
Jadi sebelumnya saya yang disalahkan atas semua yang terjadi?
Lihat AsliBalas0
LiquidatorFlashvip
· 5jam yang lalu
Fluktuasi pasar 28% sudah memicu likuidasi Siapa yang mengerti?
Lihat AsliBalas0
SnapshotStrikervip
· 5jam yang lalu
Hanya beberapa solusi ini? Tidak cukup!
Lihat AsliBalas0
ChainSherlockGirlvip
· 5jam yang lalu
Analis data on-chain yang mengikuti alamat Investor Luas untuk menonton drama, data on-chain mengikuti kemana pun dibicarakan! Peringatan risiko: analisis kali ini kurang akurat.
Lihat AsliBalas0
AirdropHustlervip
· 6jam yang lalu
Cut Loss sesaat menyenangkan, melacak selalu menyenangkan!
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityvip
· 6jam yang lalu
Rugi sekali, siapa yang mengerti?
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)