Masalah kejahatan siber dan penyalahgunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara semakin serius, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional
Pada bulan April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan tersebut menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang menjadi inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) serta para pemimpin dan kerabatnya, menganggap mereka sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Pada 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga menempatkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakter sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat pengawasan terhadap aset kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola pencucian uang dan penipuan yang lebih efisien.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan berpindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian karena konflik bersenjata di Myanmar dan penegakan hukum bersama di kawasan, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan-hijrah-kembali".
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kumpulan penipuan tidak lagi merupakan kelompok longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melakukan penipuan melalui cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; hilir menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas dengan mengandalkan money changer bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin.
Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan koin enkripsi di Amerika Serikat pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh apa yang disebut sebagai skema "pembunuhan babi" yang paling umum di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan Manusia dan Pasar Tenaga Kerja Ilegal
Perluasan industri penipuan disertai dengan perbudakan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari pemuda di Cina, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering tertipu masuk negara karena iklan pekerjaan palsu "customer service bergaji tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan dijual kembali berkali-kali. Pada awal 2025, hanya di Negara Bagian Karen, Myanmar, lebih dari seribu korban asing diusir kembali secara bersamaan.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kendali komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, melainkan telah memperluas ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa agen kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea Selatan: Aset Kripto penipuan meningkat, kelompok kriminal menggunakan koin stabil won untuk mencuci uang.
India: Warga sipil diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban terperdaya ke Dubai kemudian dijual ke Asia Tenggara.
 Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia untuk diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan Aset Kripto.
Zambia: Pada April 2024, sebuah kelompok penipuan berhasil dibongkar, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China.
Angola: Operasi serangan besar-besaran dilakukan pada akhir 2024, puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak teratur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kelompok perdagangan narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai untuk menipu pekerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari keuntungan penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul "Asia Tenggara Kecil" pusat penipuan, kelompok kriminal memanfaatkan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di wilayah Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini secara umum mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak AI deepfake untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, pedagang manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan dana yang cepat melalui Aset Kripto, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram.
) Telegram pasar gelap
Para penjahat di Asia Tenggara semakin mengglobal dalam menyediakan layanan di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan tertentu, kurang interaksi langsung, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sedangkan Telegram, karena mudah diakses, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta otomatisasi yang dilakukan melalui bot, memudahkan para penjahat di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan mengskalakan aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah ini mengendalikan banyak platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa Aset Kripto yang dikelola oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul yang khusus menjual data yang dicuri, alat peretasan, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan uang bawah tanah, pencucian uang, dan kejahatan siber.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Jaminan Penuh Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform prototipe pasar ilegal awal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikendalikan oleh Tentara Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, pernah menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknis untuk "industri gelap". Operasinya bergantung pada ratusan grup publik dan privat, mencakup seluruh rantai dari penyediaan alat dasar hingga pencucian dana.
Meskipun Tentara Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, sebelum dan sesudah penangkapannya, daerah tersebut telah muncul banyak pasar baru yang didukung oleh kelompok kriminal lain dan mengambil pendekatan serupa "jaminan". Platform-platform baru ini dengan cepat menyerap sumber daya bisnis yang tertekan, dan saat ini masih terus berkembang dan berevolusi, terus-menerus mengancam integritas sistem keuangan, stabilitas regional, dan keamanan internasional.
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi non yang terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Bagikan
Komentar
0/400
RektButAlive
· 07-17 12:46
Regulasi akan mulai, dolar AS akan terbang.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 07-17 08:35
Penipuan Pig-butchering adalah kan, satu pun tidak bisa lari.
Lihat AsliBalas0
SpeakWithHatOn
· 07-16 20:15
Penipuan di Asia Tenggara ini sudah terlalu berani 8
Lihat AsliBalas0
FrontRunFighter
· 07-16 20:15
perang mev akan segera melanda asia tenggara... para pelopor harus berhati-hati sekarang sejujurnya
Lihat AsliBalas0
LuckyBearDrawer
· 07-16 20:14
Kelompok penipuan begitu kejam, setiap transaksi adalah darah dan air mata.
Lihat AsliBalas0
DoomCanister
· 07-16 20:13
Cepatlah, jika tidak diurus, dunia kripto akan dibersihkan oleh mereka.
Lihat AsliBalas0
GasFeeSobber
· 07-16 19:50
Benar-benar membuang-buang biaya gas... Pencucian Uang sudah sampai ke luar negeri.
Globalisasi ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara, regulasi keuangan perlu diperkuat.
Masalah kejahatan siber dan penyalahgunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara semakin serius, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional
Pada bulan April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan tersebut menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang menjadi inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) serta para pemimpin dan kerabatnya, menganggap mereka sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Pada 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga menempatkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakter sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat pengawasan terhadap aset kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola pencucian uang dan penipuan yang lebih efisien.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan berpindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian karena konflik bersenjata di Myanmar dan penegakan hukum bersama di kawasan, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan-hijrah-kembali".
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kumpulan penipuan tidak lagi merupakan kelompok longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melakukan penipuan melalui cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; hilir menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas dengan mengandalkan money changer bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin.
Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan koin enkripsi di Amerika Serikat pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh apa yang disebut sebagai skema "pembunuhan babi" yang paling umum di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan Manusia dan Pasar Tenaga Kerja Ilegal
Perluasan industri penipuan disertai dengan perbudakan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari pemuda di Cina, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering tertipu masuk negara karena iklan pekerjaan palsu "customer service bergaji tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan dijual kembali berkali-kali. Pada awal 2025, hanya di Negara Bagian Karen, Myanmar, lebih dari seribu korban asing diusir kembali secara bersamaan.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kendali komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, melainkan telah memperluas ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa agen kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea Selatan: Aset Kripto penipuan meningkat, kelompok kriminal menggunakan koin stabil won untuk mencuci uang.
India: Warga sipil diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban terperdaya ke Dubai kemudian dijual ke Asia Tenggara.
 Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia untuk diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan Aset Kripto.
Zambia: Pada April 2024, sebuah kelompok penipuan berhasil dibongkar, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China.
Angola: Operasi serangan besar-besaran dilakukan pada akhir 2024, puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak teratur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kelompok perdagangan narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai untuk menipu pekerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari keuntungan penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul "Asia Tenggara Kecil" pusat penipuan, kelompok kriminal memanfaatkan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di wilayah Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini secara umum mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak AI deepfake untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, pedagang manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan dana yang cepat melalui Aset Kripto, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram.
) Telegram pasar gelap
Para penjahat di Asia Tenggara semakin mengglobal dalam menyediakan layanan di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan tertentu, kurang interaksi langsung, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sedangkan Telegram, karena mudah diakses, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta otomatisasi yang dilakukan melalui bot, memudahkan para penjahat di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan mengskalakan aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah ini mengendalikan banyak platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa Aset Kripto yang dikelola oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul yang khusus menjual data yang dicuri, alat peretasan, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan uang bawah tanah, pencucian uang, dan kejahatan siber.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Jaminan Penuh Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform prototipe pasar ilegal awal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikendalikan oleh Tentara Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, pernah menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknis untuk "industri gelap". Operasinya bergantung pada ratusan grup publik dan privat, mencakup seluruh rantai dari penyediaan alat dasar hingga pencucian dana.
Meskipun Tentara Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, sebelum dan sesudah penangkapannya, daerah tersebut telah muncul banyak pasar baru yang didukung oleh kelompok kriminal lain dan mengambil pendekatan serupa "jaminan". Platform-platform baru ini dengan cepat menyerap sumber daya bisnis yang tertekan, dan saat ini masih terus berkembang dan berevolusi, terus-menerus mengancam integritas sistem keuangan, stabilitas regional, dan keamanan internasional.
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi non yang terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi.