Pendiri FTX Diduga Menghadapi Sidang Kasus Pencurian Miliaran

Baru-baru ini, pendiri platform perdagangan cryptocurrency FTX yang pernah menggemparkan kini akan menghadapi persidangan di pengadilan. Platform ini dituduh terlibat dalam penggelapan dana pelanggan senilai miliaran dolar. Selama proses persidangan yang berlangsung enam minggu, jaksa akan menunjukkan banyak bukti, termasuk dokumen internal, email, dan lain-lain, untuk mengungkap detail tentang dugaan penggelapan dana pelanggan oleh platform perdagangan ini.

Bukti yang paling menarik dalam kasus ini kemungkinan berasal dari saksi yang dipanggil oleh pihak penuntut, yang merupakan teman dekat dan rekan kerja pendiri FTX. Beberapa tokoh penting telah mencapai kesepakatan mengaku bersalah dengan Departemen Kehakiman dan akan bersaksi di pengadilan. Saksi kunci ini termasuk mantan pacar pendiri FTX, Caroline Ellison, dan teman masa kecilnya, Gary Wang, yang keduanya terlibat dalam operasi sehari-hari FTX dan dana afiliasinya, Alameda Research.

Caroline Ellison, sebagai mantan kepala Alameda Research, adalah salah satu saksi yang paling banyak diperhatikan. Dia akan mengungkapkan hubungan antara FTX dan Alameda, serta informasi kunci seperti jumlah token FTT yang dimiliki oleh FTX. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami operasi internal FTX, kesaksiannya mungkin memiliki dampak signifikan terhadap arah kasus. Ellison telah mengakui dengan sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan menggunakan FTX untuk mendapatkan batas kredit tanpa batas untuk Alameda. Pemahamannya tentang dugaan penggabungan dana pelanggan antara kedua perusahaan mungkin menjadi fokus persidangan.

Saksi kunci lainnya adalah Nishad Singh, yang pernah menjabat sebagai kepala teknik FTX. Singh adalah pemegang kunci dari salah satu komponen inti sistem perdagangan FTX, dan mengetahui tentang penggelapan dana pelanggan oleh FTX kepada Alameda. Dia telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan kriminal, termasuk penipuan dan konspirasi.

Gary Wang sebagai salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, juga merupakan saksi penting. Dia pernah menjabat sebagai kepala teknologi di kedua perusahaan, dan dianggap sebagai salah satu tokoh inti FTX. Wang mengizinkan Alameda untuk mendapatkan batas kredit yang hampir tidak terbatas di FTX, dan telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait.

Selain para insider ini, jaksa juga berencana untuk memanggil saksi lain, termasuk ahli regulasi keuangan Andria van der Merwe dan ahli akuntansi Peter Easton. Mereka akan memberikan pendapat profesional mengenai kondisi keuangan FTX dan Alameda.

Pihak pembela juga mencantumkan beberapa saksi potensial, termasuk konsultan bisnis Thomas Bishop, ahli analisis data Brian Kim, dan lainnya. Mereka mungkin akan bersaksi tentang infrastruktur perangkat lunak FTX, catatan komunikasi internal, dan aspek lainnya sebagai tanggapan terhadap tuduhan pihak penuntut.

Selain itu, beberapa eksekutif yang memiliki hubungan dekat dengan pendiri FTX, seperti Sam Trabucco dan Dan Friedberg, saat ini belum terdaftar sebagai saksi, tetapi peran mereka dalam kasus ini masih patut diperhatikan.

Pengadilan yang sangat diperhatikan ini akan mengungkap bagaimana salah satu raksasa di industri cryptocurrency mengalami keruntuhan, dan juga akan memberikan peringatan penting bagi regulator dan investor. Seiring berjalannya sidang, lebih banyak rincian internal diharapkan akan terungkap, memicu pemikiran mendalam di industri tentang pengelolaan dan pengawasan platform perdagangan cryptocurrency.