Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya skala pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang dengan menggunakan aset enkripsi juga terus meningkat. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan valuta asing dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan penggunaan enkripsi aset untuk mencuci 2 miliar yuan dan menjual informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota seperti Beijing dan Shanghai, dengan metode kejahatan yang sangat tersembunyi dan beragam.

Detail Kasus

perdagangan ilegal informasi pribadi warga

Tersangka kriminal Yan tertentu telah membentuk beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat komunikasi instan dan secara besar-besaran menjual informasi pribadi warga negara kita. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang dapat spesifik kepada individu. Menurut statistik, total informasi pribadi warga yang telah dijual mencapai lebih dari ratusan juta条.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas pembeli mungkin adalah lembaga atau individu dari luar negeri. Informasi pribadi yang mengalir ke luar negeri ini dapat digunakan untuk penipuan yang dipersonalisasi, mengarahkan perjudian daring, dan kegiatan kriminal lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, informasi pribadi yang banyak dan kaya ini juga dapat digunakan oleh lembaga profesional luar negeri untuk menganalisis keadaan ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan dapat mengancam keamanan nasional.

Menggunakan enkripsi mata uang untuk pencucian uang

Dalam proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan bahwa Yan tertentu memilih untuk hanya menerima metode perdagangan enkripsi aset untuk menjual informasi pribadi. Penemuan ini kemudian mengungkap seorang tersangka lain, Lin tertentu, yang diidentifikasi sebagai penjahat profesional yang menggunakan enkripsi aset untuk mencuci uang.

Akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh Lin menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana berada di akun dalam waktu singkat;
3. Jumlah transaksi dibulatkan masuk dan keluar, banyak catatan transaksi menunjukkan bahwa pemasukan kira-kira sama dengan pengeluaran.

Investigasi menunjukkan bahwa Lin某某 adalah kaki tangan dari jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh seseorang dari luar negeri. Dia bersama 5 rekan melakukan pencucian uang sekitar 2 miliar yuan dalam satu tahun, dan kelompok tersebut menghasilkan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi

Menurut data dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada level tinggi. Kejahatan terkait aset enkripsi menunjukkan tren baru: jumlah kejahatan berkurang, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat tajam. Jenis kejahatan juga secara bertahap beralih ke bidang pencucian uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan lainnya.

Fokus pengawasan beralih ke

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, perhatian regulator juga sedang disesuaikan. Saat ini, tren regulasi terutama beralih ke tujuan anti-pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan operasional ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengeluaran dana secara ilegal) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

terhadap perubahan sikap individu dalam "trading koin"

Dari proses investigasi kasus ini, tampaknya toleransi lembaga penegak hukum terhadap perilaku "trading koin" oleh individu telah meningkat. Meskipun selama penyelidikan ditemukan banyak informasi tentang keterlibatan warga negara dalam transaksi aset enkripsi, saat ini belum ada laporan mengenai sanksi terkait. Ini mungkin menunjukkan bahwa fokus pengawasan saat ini tidak pada kepemilikan dan transaksi aset enkripsi oleh individu.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi yang berskala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren utama dalam regulasi aset enkripsi global baru-baru ini. Meskipun aset enkripsi memudahkan arus dana lintas batas, namun dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi telah sangat berkurang. Untuk praktik pencucian uang dalam kasus serupa, penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh otoritas penegak hukum hanya merupakan masalah waktu dan biaya teknologi.