Platform Telegram menyembunyikan transaksi dana enkripsi besar, terlibat dalam lebih lama aktivitas kriminal

Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan Telegram bernama "Jaminan Koin Baru" telah menarik perhatian luas. Menurut laporan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, sejak 2022, jumlah transaksi yang difasilitasi oleh platform ini telah mencapai 8,4 miliar dolar, menjadikannya sebagai platform pasar gelap terbesar kedua yang terungkap setelah "Jaminan Huirong".

Laporan menunjukkan bahwa USDT adalah metode pembayaran utama di platform ini. Yang lebih memprihatinkan, sebagian dana ditelusuri ke sumber ilegal, termasuk uang curian yang diperoleh dari peretasan. Temuan ini mengungkapkan jaringan kejahatan kompleks yang mungkin terlibat di platform ini.

Pengguna platform koin baru sangat besar, dengan 233 ribu pengguna. Layanan yang ditawarkan sangat luas, mencakup solusi proses penuh mulai dari alat teknis hingga layanan pencucian uang. Beberapa pedagang bahkan menawarkan layanan ilegal seperti penipuan yang dilacak di dalam negeri, perantara ibu pengganti, dan transaksi seksual, menunjukkan bahwa ekosistem kriminalnya telah jauh melampaui kategori penipuan online.

Perlu dicatat bahwa skala perdagangan di platform ini menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan per kuartal untuk pertama kalinya melampaui 1 miliar dolar AS, jauh melebihi pasar gelap berbasis Tor yang awalnya.

Meskipun koin baru mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan legal yang terdaftar di Negara Bagian Colorado, AS, penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah ditandai sebagai "melanggar" karena tidak mengajukan laporan berkala tepat waktu. Ini semakin memperdalam keraguan mengenai legalitasnya.

Untuk mengatasi situasi ini, Telegram telah mengambil tindakan dengan menutup ribuan saluran dari dua platform terkait. Langkah ini menghancurkan pasar gelap terbesar yang telah memproses lebih dari 35 miliar transaksi USDT.

Sebelumnya, Jaringan Penegakan Hukum Keuangan Departemen Keuangan AS telah mencantumkan organisasi serupa sebagai "subjek perhatian pencucian uang utama" untuk membatasi akses mereka ke sistem keuangan AS. Ini menunjukkan bahwa regulator sedang meningkatkan upaya untuk memerangi aktivitas ilegal semacam ini.

Peristiwa ini sekali lagi menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi pasar enkripsi, serta kompleksitas dalam memerangi kejahatan siber lintas negara. Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, diharapkan akan ada lebih banyak informasi terkait yang diungkap, dan otoritas regulasi di berbagai negara mungkin akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengekang aktivitas ilegal semacam ini.