Platform Telegram menyembunyikan transaksi dana enkripsi besar, individu ilegal Korea Utara diduga melakukan Pencucian Uang

Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan Telegram bernama "Jaminan Koin Baru" menarik perhatian luas. Menurut laporan penyelidikan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, sejak 2022, jumlah transaksi yang difasilitasi oleh platform ini mencapai 8,4 miliar USD, menjadikannya sebagai platform perdagangan bawah tanah terbesar kedua yang terungkap setelah "Jaminan Huiwang".

Laporan menunjukkan bahwa USDT adalah media perdagangan utama di pasar ini. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, sebagian dana diduga terkait dengan aktivitas ilegal kelompok peretas Korea Utara. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk kelompok penipuan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga telah menjadi alat penting dalam pelaksanaan kejahatan siber seperti "pembunuhan babi".

Jumlah pengguna platform jaminan koin baru telah mencapai 233.000, dengan layanan yang ditawarkan oleh merchant sangat beragam, termasuk Pencucian Uang, perangkat komunikasi satelit, pemalsuan dokumen, serta basis data informasi pribadi. Beberapa merchant bahkan terlibat dalam bidang ilegal yang lebih berbahaya, seperti pelacakan lintas batas, dan agen penyewaan rahim, yang menunjukkan kompleksitas dan bahaya dari ekosistem kejahatan ini.

Perlu dicatat bahwa kecepatan perkembangan platform jaminan koin baru sangat mengesankan. Pada kuartal keempat tahun 2024, volume transaksi dalam satu kuartal untuk pertama kalinya melampaui angka 1 miliar USD, dan skala ini jauh melebihi pasar gelap berbasis jaringan Tor tradisional.

Investigasi juga menemukan bahwa platform tersebut memiliki hubungan potensial dengan organisasi peretas Korea Utara. Pada 12 November 2024, sebesar 220.000 USDT ditransfer ke alamat dompet yang terkait dengan platform koin baru, dan dana ini diduga berasal dari serangan peretasan terhadap suatu bursa pada bulan Juli tahun lalu.

Terkait dengan situasi ini, platform media sosial terkait telah mengambil tindakan dengan menutup ribuan saluran yang terkait dengan transaksi ilegal ini. Otoritas regulasi keuangan AS juga mulai memperhatikan masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi organisasi terkait mengakses sistem keuangan AS.

Peristiwa ini menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi pasar enkripsi, serta memberi peringatan bagi pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara, mendesak penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap transaksi aset digital.