Binance Membekukan $3,5M dalam Kripto saat Jejak Tebusan Penculikan Runtuh di Blockchain

Binance membekukan aset, melacak jejak blockchain, dan membantu membongkar jaringan tebusan lintas batas untuk crypto saat mereka membongkar sebuah sindikat pencucian sebesar $3,75 juta yang bersembunyi di kasino.

Binance Menetralkan Pusat Pencucian Uang Kripto yang Tersembunyi di Labirin Junket-Kasino

Bursa kripto Binance mengungkapkan pada 13 Juni bahwa Unit Intelijen Keuangannya (FIU) mendukung penegak hukum Filipina dalam membongkar operasi pemerasan penculikan yang kompleks yang melibatkan $3,75 juta yang dicuci melalui cryptocurrency. Para penjahat memindahkan pembayaran tebusan melalui operator junket kasino sebelum menyebarkan dana di seluruh saluran aset digital. Kerja sama Binance memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi tersangka dan melacak aliran dana ilegal di blockchain.

CEO Binance Richard Teng berkomentar di platform media sosial X pada 13 Juni:

Ketika crypto disalahgunakan, kami mengambil tindakan. Tim kami bekerja sama dengan otoritas Filipina untuk melacak tebusan crypto senilai $3,75 juta, mengidentifikasi tersangka dan aliran melalui alat intelijen kami.

Grup Anti-Cybercrime Kepolisian Nasional Filipina menghadapi tantangan dalam melacak transaksi bertingkat akibat keterlibatan operator junket swasta—entitas yang mengelola perjalanan dan pengaturan taruhan untuk penjudi dengan taruhan tinggi. Operator ini bertindak sebagai perantara, membantu mengaburkan jejak keuangan sebelum dana mencapai dompet kripto. Seorang pejabat penegak hukum menekankan pentingnya dukungan Binance: “Dana tebusan terfragmentasi di beberapa alamat sebelum akhirnya mencapai dompet kripto. Bantuan cepat dari Binance sangat penting dalam membantu kami melanjutkan penyelidikan.”

Selain menyediakan analitik, Binance mengganggu operasi pencucian uang dengan mengimbalkan aset terkait. Bursa kripto tersebut menyatakan:

Tim kami juga membekukan lebih dari USD $3,5 juta dalam aset kripto terkait, mengganggu infrastruktur keuangan jaringan tersebut. Lin kemudian ditangkap dan mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas konspirasi narkotika, pencucian uang, dan distribusi obat yang salah merek.

Binance mencatat bahwa upaya serupa telah membantu dalam membongkar jaringan kriminal siber di Thailand dan Malaysia. Sementara mata uang digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum global, pendukung kripto berargumen bahwa transparansi blockchain menawarkan cara baru bagi penegak hukum untuk mendeteksi dan menggagalkan keuangan ilegal.