Projet de cryptoactifs en Turquie suspecté de fraude : 127 personnes arrêtées, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, la Turquie a rencontré certains défis dans le processus de libéralisation des cryptoactifs. Ce qui a le plus été critiqué, ce sont les actes illégaux de certains projets de crypto dans la région, qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : une vaste action a été menée à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, avec 127 suspects arrêtés, ainsi que la saisie d'un grand nombre d'actifs et de plusieurs armes à feu.
Ce projet s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur mécontentement et protestent contre les actions de ce projet. Selon les avocats des victimes, ce projet aurait pu tromper environ 50000 utilisateurs, avec des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs cryptoactifs échanges. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une seule interface et à configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des transactions d'arbitrage, tirant profit des différences de prix entre différents échanges.
Cependant, de nombreuses études montrent que ce projet est très probablement une escroquerie soigneusement conçue. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs le qualifient d'application frauduleuse. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et soupçonnent que ces fonds ont été emportés par l'équipe du projet.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes qui pourraient être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité d'ETH a été transférée depuis ces adresses, les montants impliqués étant proches du montant des pertes estimées. Ces fonds ont ensuite été transférés à travers des processus complexes de transfert, de regroupement et de dispersion, pour finalement aboutir dans les principales plateformes d'échange.
Cet événement met en lumière la nécessité pour la Turquie d'établir un cadre de réglementation des cryptoactifs solide et complet. Poursuivre seulement la liberté des cryptoactifs ne suffit pas, il est impératif d'agir dans un environnement conforme et transparent pour que l'industrie des cryptoactifs puisse réellement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une opération conforme que les cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.
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Layer3Dreamer
· Il y a 11h
théoriquement, c'est juste un autre ponzi de L1 qui échoue... rien de nouveau sous le soleil de la connaissance zéro
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AirdropChaser
· Il y a 11h
Trop triste, les investisseurs détaillants pigeons ont été pris pour des idiots jusqu'en Turquie.
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BitcoinDaddy
· Il y a 11h
Encore un Rug Pull.
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ProofOfNothing
· Il y a 11h
Ce champ de pigeons a été vraiment trop pris pour des idiots.
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NotSatoshi
· Il y a 11h
Encore un Rug Pull de shitcoin
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OnchainDetectiveBing
· Il y a 11h
Cette vague de se faire prendre pour des cons est vraiment sévère.
Escroquerie de chiffrement en Turquie exposée : 127 personnes arrêtées, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars.
Projet de cryptoactifs en Turquie suspecté de fraude : 127 personnes arrêtées, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, la Turquie a rencontré certains défis dans le processus de libéralisation des cryptoactifs. Ce qui a le plus été critiqué, ce sont les actes illégaux de certains projets de crypto dans la région, qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : une vaste action a été menée à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, avec 127 suspects arrêtés, ainsi que la saisie d'un grand nombre d'actifs et de plusieurs armes à feu.
Ce projet s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur mécontentement et protestent contre les actions de ce projet. Selon les avocats des victimes, ce projet aurait pu tromper environ 50000 utilisateurs, avec des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs cryptoactifs échanges. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une seule interface et à configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des transactions d'arbitrage, tirant profit des différences de prix entre différents échanges.
Cependant, de nombreuses études montrent que ce projet est très probablement une escroquerie soigneusement conçue. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs le qualifient d'application frauduleuse. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et soupçonnent que ces fonds ont été emportés par l'équipe du projet.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes qui pourraient être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité d'ETH a été transférée depuis ces adresses, les montants impliqués étant proches du montant des pertes estimées. Ces fonds ont ensuite été transférés à travers des processus complexes de transfert, de regroupement et de dispersion, pour finalement aboutir dans les principales plateformes d'échange.
Cet événement met en lumière la nécessité pour la Turquie d'établir un cadre de réglementation des cryptoactifs solide et complet. Poursuivre seulement la liberté des cryptoactifs ne suffit pas, il est impératif d'agir dans un environnement conforme et transparent pour que l'industrie des cryptoactifs puisse réellement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une opération conforme que les cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.