Explorer l'application de la Regtech dans la prévention et le contrôle des crimes financiers
Regtech(RegTech) est une technologie développée pour garantir la conformité des secteurs et des consommateurs aux réglementations. Elle joue un rôle crucial dans le domaine financier, tout comme le système de freinage d'une voiture de sport, garantissant le bon fonctionnement du marché financier. Les principales fonctions de RegTech sont l'automatisation de la conformité, la simplification des processus réglementaires et l'aide aux institutions financières et aux autorités de régulation pour s'acquitter plus efficacement de leurs responsabilités.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis et opportunités pour la régulation financière. Par rapport à la finance traditionnelle, le marché des actifs virtuels fonctionne en continu, sans frontières, et ses caractéristiques techniques sont plus complexes. Cela nécessite que la régtech puisse surveiller les activités de trading en temps réel et de manière automatique. En même temps, la transparence de la blockchain offre de nouvelles possibilités pour la régulation, rendant certains crimes financiers plus faciles à tracer et à découvrir.
Dans le marché des actifs virtuels, les exigences de conformité telles que KYC(, connaître votre client), AML(, anti-blanchiment) et MAR(, régulation des abus de marché) nécessitent de nouvelles approches. Cela inclut l'analyse combinée des données on-chain et off-chain, ainsi que la surveillance des risques spécifiques aux cryptomonnaies. Par exemple, pour les plateformes DeFi, bien qu'il n'y ait pas besoin de KYC, les entreprises de cryptomonnaies réglementées doivent néanmoins s'assurer de la légitimité des sources de fonds.
Le marché des cryptomonnaies présente certaines formes uniques de criminalité financière et d'abus de marché. Des études montrent que plus de la moitié des tokens DeFi font l'objet d'opérations d'initiés sur les DEX. Un autre problème courant est la fraude liée aux contrats intelligents, avec l'apparition d'un nouveau token frauduleux en moyenne toutes les 4 minutes. Ces nouvelles formes de criminalité exigent que la régtech dispose de capacités de détection et de prévention plus robustes.
Hong Kong, en tant que pionnier de la réglementation des cryptomonnaies dans le monde, a mis en place un cadre de licence complet par son Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme. Ce cadre exige que les plateformes de trading adoptent des systèmes de surveillance de marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation de marché. Cela a favorisé le développement de solutions technologiques réglementaires spécifiques aux cryptomonnaies, telles que des plateformes capables de gérer de manière unifiée la conformité et les risques.
Avec le développement continu du marché des actifs virtuels, la Regtech jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien de la stabilité financière, la prévention de la criminalité et la protection des investisseurs. À l'avenir, l'innovation de la RegTech continuera à promouvoir l'efficacité et l'efficacité de la régulation financière, contribuant à la création d'un écosystème financier plus sûr et plus transparent.
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DefiPlaybook
· Il y a 8h
Selon les données off-chain de septembre, le taux d'échec de KYC atteint 47,2 %.
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BearMarketLightning
· Il y a 8h
Trop s'impliquer peut causer des problèmes.
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EyeOfTheTokenStorm
· Il y a 8h
Encore des frais et KYC. Je pense que ce marché est complètement condamné.
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LayoffMiner
· Il y a 8h
La sécurité est très importante, malheureusement, il est impossible d'échapper à l'Adresse.
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MainnetDelayedAgain
· Il y a 8h
Selon les statistiques, la régulation a été en place pendant 2555 jours, attendant patiemment les résultats.
Regtech : le gardien de la sécurité du marché des actifs virtuels
Explorer l'application de la Regtech dans la prévention et le contrôle des crimes financiers
Regtech(RegTech) est une technologie développée pour garantir la conformité des secteurs et des consommateurs aux réglementations. Elle joue un rôle crucial dans le domaine financier, tout comme le système de freinage d'une voiture de sport, garantissant le bon fonctionnement du marché financier. Les principales fonctions de RegTech sont l'automatisation de la conformité, la simplification des processus réglementaires et l'aide aux institutions financières et aux autorités de régulation pour s'acquitter plus efficacement de leurs responsabilités.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis et opportunités pour la régulation financière. Par rapport à la finance traditionnelle, le marché des actifs virtuels fonctionne en continu, sans frontières, et ses caractéristiques techniques sont plus complexes. Cela nécessite que la régtech puisse surveiller les activités de trading en temps réel et de manière automatique. En même temps, la transparence de la blockchain offre de nouvelles possibilités pour la régulation, rendant certains crimes financiers plus faciles à tracer et à découvrir.
Dans le marché des actifs virtuels, les exigences de conformité telles que KYC(, connaître votre client), AML(, anti-blanchiment) et MAR(, régulation des abus de marché) nécessitent de nouvelles approches. Cela inclut l'analyse combinée des données on-chain et off-chain, ainsi que la surveillance des risques spécifiques aux cryptomonnaies. Par exemple, pour les plateformes DeFi, bien qu'il n'y ait pas besoin de KYC, les entreprises de cryptomonnaies réglementées doivent néanmoins s'assurer de la légitimité des sources de fonds.
Le marché des cryptomonnaies présente certaines formes uniques de criminalité financière et d'abus de marché. Des études montrent que plus de la moitié des tokens DeFi font l'objet d'opérations d'initiés sur les DEX. Un autre problème courant est la fraude liée aux contrats intelligents, avec l'apparition d'un nouveau token frauduleux en moyenne toutes les 4 minutes. Ces nouvelles formes de criminalité exigent que la régtech dispose de capacités de détection et de prévention plus robustes.
Hong Kong, en tant que pionnier de la réglementation des cryptomonnaies dans le monde, a mis en place un cadre de licence complet par son Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme. Ce cadre exige que les plateformes de trading adoptent des systèmes de surveillance de marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation de marché. Cela a favorisé le développement de solutions technologiques réglementaires spécifiques aux cryptomonnaies, telles que des plateformes capables de gérer de manière unifiée la conformité et les risques.
Avec le développement continu du marché des actifs virtuels, la Regtech jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien de la stabilité financière, la prévention de la criminalité et la protection des investisseurs. À l'avenir, l'innovation de la RegTech continuera à promouvoir l'efficacité et l'efficacité de la régulation financière, contribuant à la création d'un écosystème financier plus sûr et plus transparent.