FTX révèle un scandale de manipulation : des suspects profitent de failles du système pour empocher des centaines de millions de dollars
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par des affaires liées à FTX. Avec l'avancement des poursuites et la divulgation de documents, certains dessous peu connus commencent progressivement à faire surface.
Le procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Meerun est accusé d'avoir utilisé une faille du système FTX pour manipuler le marché, des méthodes ahurissantes. Cette affaire pourrait fournir quelques avertissements pour le marché des cryptomonnaies.
Techniques de manipulation des tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est un citoyen mauricien, accusé d'être un "vétéran" de la manipulation du marché. Il se concentre principalement sur la manipulation de jetons à faible liquidité et est soupçonné d'activités de blanchiment d'argent et de systèmes pyramidaux depuis de nombreuses années.
À partir de janvier 2021, Meerun a massivement acheté des jetons BTMX, représentant environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une augmentation explosive du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonction de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que BitMax ait détecté des problèmes et averti FTX, FTX n'a pas pris de mesures. Il semblerait que Ryan Salame, co-PDG d'FTX Digital Markets à l'époque, ait ignoré l'alerte.
Expansion de la manipulation multi-devises
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé des tokens à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP pour répéter des opérations similaires. Avant qu'FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un profit de près de 200 millions de dollars grâce à ces méthodes.
Les documents judiciaires indiquent que Meerun est conscient qu'une fois qu'il arrête de manipuler, le prix de BTMX va s'effondrer, et il fera face à la pression de restituer tous les actifs "empruntés". Cependant, il n'a aucune intention de respecter les règles de FTX, mais a plutôt retiré une grande quantité de stablecoins et d'autres jetons.
FTX a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils ont "oublié" d'arrêter la fonction de retrait de Meerun, ce qui lui a permis de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains de manipulation.
Alameda Research contraint d'intervenir
Les documents judiciaires révèlent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur FTX. FTX n'a pris aucune mesure à cet égard, se contentant de lui demander de fournir plus de garanties.
Alameda Research détient également une position courte sur MOB. Pour compenser ces positions courtes, Alameda a commencé à acheter massivement des jetons MOB, ce qui a entraîné une augmentation de 750 % de leur prix. Cela a contraint Alameda à supporter des coûts élevés, et après que Alameda a ralenti ses achats, le prix de MOB a finalement chuté.
Selon les estimations du personnel d'Alameda, à la fin de l'événement BTMX/MOB en août 2021, les actions de Meerun auraient causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Résumé des techniques de manipulation
Les méthodes de manipulation du marché de Meerun peuvent être résumées en trois points :
Accumuler massivement des tokens à faible liquidité, augmenter leur prix puis les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds et les encaisser.
Établir un grand nombre de positions à découvert, forçant Alameda Research à investir massivement pour couvrir.
Acheter en commun plusieurs jetons à faible liquidité et répéter les mêmes manipulations.
Alerte de l'industrie
Cette affaire sonne l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, tout en fournissant des leçons précieuses.
Pour les échanges, il est nécessaire de:
Améliorer le processus KYC et appliquer strictement la vérification d'identité.
Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
Établir un système d'évaluation des risques complet et effectuer des évaluations des risques régulièrement.
Renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il convient de :
Soyez vigilant face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité.
Surveillez les activités de transfert en chaîne de grande envergure des jetons sensibles.
Privilégiez les plateformes de trading régulées.
Cette affaire met de nouveau en évidence la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies et rappelle aux professionnels du secteur la nécessité d'améliorer constamment les mécanismes de régulation et d'accroître la sensibilisation à la prévention des risques.
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LiquiditySurfer
· Il y a 15h
Encore un maître qui a trouvé un bug dans la profondeur de LP.
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SchrodingerWallet
· 08-06 00:02
prendre les gens pour des idiots, les pigeons ne changent pas de destin.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 14:11
Exemple de coup de coupon dans le classique
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UnluckyValidator
· 08-03 17:34
Encore une vulnérabilité de porte dérobée. Manger des pigeons, qui ne sait pas le faire ?
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SelfRugger
· 08-03 17:28
ftx ne tombe pas, c'est moi qui tombe
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ChainDoctor
· 08-03 17:27
prendre les gens pour des idiots une fois et les pigeons seront contents. C'est tellement vrai.
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NftRegretMachine
· 08-03 17:16
Encore une leçon d'argent apprise, mais je ne retiens toujours pas.
FTX incroyable révélation : un cas de manipulation à des milliards révèle les failles fatales de la plateforme d'échange
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Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par des affaires liées à FTX. Avec l'avancement des poursuites et la divulgation de documents, certains dessous peu connus commencent progressivement à faire surface.
Le procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Meerun est accusé d'avoir utilisé une faille du système FTX pour manipuler le marché, des méthodes ahurissantes. Cette affaire pourrait fournir quelques avertissements pour le marché des cryptomonnaies.
Techniques de manipulation des tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est un citoyen mauricien, accusé d'être un "vétéran" de la manipulation du marché. Il se concentre principalement sur la manipulation de jetons à faible liquidité et est soupçonné d'activités de blanchiment d'argent et de systèmes pyramidaux depuis de nombreuses années.
À partir de janvier 2021, Meerun a massivement acheté des jetons BTMX, représentant environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une augmentation explosive du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonction de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que BitMax ait détecté des problèmes et averti FTX, FTX n'a pas pris de mesures. Il semblerait que Ryan Salame, co-PDG d'FTX Digital Markets à l'époque, ait ignoré l'alerte.
Expansion de la manipulation multi-devises
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé des tokens à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP pour répéter des opérations similaires. Avant qu'FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un profit de près de 200 millions de dollars grâce à ces méthodes.
Les documents judiciaires indiquent que Meerun est conscient qu'une fois qu'il arrête de manipuler, le prix de BTMX va s'effondrer, et il fera face à la pression de restituer tous les actifs "empruntés". Cependant, il n'a aucune intention de respecter les règles de FTX, mais a plutôt retiré une grande quantité de stablecoins et d'autres jetons.
FTX a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils ont "oublié" d'arrêter la fonction de retrait de Meerun, ce qui lui a permis de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains de manipulation.
Alameda Research contraint d'intervenir
Les documents judiciaires révèlent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur FTX. FTX n'a pris aucune mesure à cet égard, se contentant de lui demander de fournir plus de garanties.
Alameda Research détient également une position courte sur MOB. Pour compenser ces positions courtes, Alameda a commencé à acheter massivement des jetons MOB, ce qui a entraîné une augmentation de 750 % de leur prix. Cela a contraint Alameda à supporter des coûts élevés, et après que Alameda a ralenti ses achats, le prix de MOB a finalement chuté.
Selon les estimations du personnel d'Alameda, à la fin de l'événement BTMX/MOB en août 2021, les actions de Meerun auraient causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Résumé des techniques de manipulation
Les méthodes de manipulation du marché de Meerun peuvent être résumées en trois points :
Accumuler massivement des tokens à faible liquidité, augmenter leur prix puis les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds et les encaisser.
Établir un grand nombre de positions à découvert, forçant Alameda Research à investir massivement pour couvrir.
Acheter en commun plusieurs jetons à faible liquidité et répéter les mêmes manipulations.
Alerte de l'industrie
Cette affaire sonne l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, tout en fournissant des leçons précieuses.
Pour les échanges, il est nécessaire de:
Pour les investisseurs, il convient de :
Cette affaire met de nouveau en évidence la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies et rappelle aux professionnels du secteur la nécessité d'améliorer constamment les mécanismes de régulation et d'accroître la sensibilisation à la prévention des risques.