Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de jetons USDT dans des portefeuilles auto-gérés externes liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de cryptomonnaies, OKX, et le département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie romantique mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
Selon Tether, cette décision représente le gel le plus vaste de stablecoins dans l'histoire.
C'est également un indicateur de la transparence des transactions sur la blockchain et de la manière dont elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant ainsi un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées proactivement sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de la loi dans le monde entier et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto, » a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
« Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder proactivement les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie. »
Tether, qui reste la plus grande stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, elle a été pénalisée par une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient au milieu d'un examen continu du secteur des cryptomonnaies par les agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, le plus grand échange au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent sans licence et de violations des sanctions.
« Si les échanges de cryptomonnaies et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les immenses avantages d'être partie intégrante du système financier américain et de servir les clients américains, elles doivent respecter les règles. Et si elles ne le font pas, le gouvernement américain agira, » a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether gèle volontairement 225 millions de dollars en USDT volés – Le plus grand gel d'USDT de l'histoire
Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de jetons USDT dans des portefeuilles auto-gérés externes liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de cryptomonnaies, OKX, et le département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie romantique mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
C'est également un indicateur de la transparence des transactions sur la blockchain et de la manière dont elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant ainsi un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées proactivement sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de la loi dans le monde entier et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto, » a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
« Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder proactivement les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie. »
Tether, qui reste la plus grande stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, elle a été pénalisée par une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient au milieu d'un examen continu du secteur des cryptomonnaies par les agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, le plus grand échange au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent sans licence et de violations des sanctions.
« Si les échanges de cryptomonnaies et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les immenses avantages d'être partie intégrante du système financier américain et de servir les clients américains, elles doivent respecter les règles. Et si elles ne le font pas, le gouvernement américain agira, » a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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