Analyse et guide de prévention des eyewash de Rug Pull
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptomonnaies, divers moyens de fraude ont également émergé. Parmi eux, le rug pull est devenu l'un des escroqueries les plus courantes dans le monde de la cryptographie. Selon les données, les pertes causées par les escroqueries de rug pull en 2021 s'élevaient à 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % du revenu total des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été victime d'attaques de rug pull, impliquant 32 projets, causant aux investisseurs des pertes de plus de 6,2 millions de dollars.
Parmi ces incidents, BNB Chain a été le plus touché, perdant environ 4,5 millions de dollars, soit plus de 73 % du total. Il a été suivi par Ethereum et Arbitrum, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars, respectivement.
Définition et types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie crypto qui se manifeste généralement par un développeur de projet se retirant brusquement d’un pool de liquidités DEX, faisant chuter le prix de la pièce, ou profitant d’autorisations centralisées et de failles logiques pour faire disparaître les fonds des investisseurs. Ce type de comportement est particulièrement courant dans l’espace DeFi.
Le 26 avril 2023, le DEX Merlin écologique zkSync a été soupçonné d’avoir eu un incident de traction de tapis, avec une perte d’environ 1,82 million de dollars. L’incident s’est produit peu de temps après le lancement de la campagne de prévente de trois jours de Merlin, au cours de laquelle un grand nombre de crypto-monnaies telles que l’USDC et l’ETH ont été transférées hors du protocole.
Il existe trois principaux types de Rug Pull :
Vol de liquidité : les créateurs de projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant la perte de valeur des jetons détenus par les investisseurs.
Ordres de vente limités : Les développeurs limitent par code, de sorte que seuls eux peuvent vendre des jetons. Une fois que les petits investisseurs ont acheté, les développeurs vendent ensuite massivement pour réaliser un profit.
Dumping : Les développeurs vendent un grand nombre de jetons auto-détenus dans un court laps de temps, ce qui fait chuter le prix de la pièce et faire perdre beaucoup aux investisseurs.
Méthodes pour identifier et éviter les Rug Pulls
Les investisseurs devraient prêter attention aux signes suivants qui pourraient indiquer un risque de rug pull :
Équipes de développement inconnues ou anonymes : Les équipes qui manquent de crédibilité et d’antécédents peuvent être risquées.
Pas de verrouillage de la liquidité : Vérifiez si le jeton a un verrou de liquidité défini et si le ratio verrouillé (TVL) est compris entre 80 % et 100 %.
Limite des ordres de vente : essayez d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement pour vérifier s'il existe des restrictions sur la vente.
Volatilité des prix anormale : méfiez-vous des fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux tokens, en particulier lorsque la liquidité n'est pas verrouillée.
Rendements suspects : Méfiez-vous des projets qui promettent des rendements annuels à trois chiffres.
Manque d'audit externe : Vérifiez si le projet a été audité par un tiers de bonne réputation.
En plus de cela, les investisseurs doivent :
Vérifiez si l'équipe de projet a publié le code des contrats en open source et s'il a été rigoureusement audité.
Vérifiez si le projet dispose de mesures de sécurité et de plans d'urgence appropriés.
Confirmez que le projet dispose d’autorisations élevées pour transférer des fonds d’utilisateur
Vérifiez si les autorisations du projet sont gérées de manière décentralisée, comme le multisig et le timelock
Vérifiez si la répartition des jetons dans le livre blanc est conforme à l'émission réelle.
L’importance de la due diligence
Avant d'investir dans tout projet de cryptomonnaie, il est crucial de réaliser une due diligence complète. Les investisseurs devraient :
Vérifier les antécédents et l'expérience de l'équipe du projet
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site web et d'autres documents pertinents.
Comprendre les détails du contrat intelligent du projet
Confirmer si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable
Méfiez-vous des techniques de marketing qui exagèrent et créent un sentiment d'urgence.
En conclusion
Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le monde des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes. Cet article présente la définition, les types de rug pull ainsi que les méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les signaux de risque, tels que les promesses de rendements élevés, les équipes de développement anonymes, le manque d'audit et de transparence, etc. Effectuer des recherches approfondies et une diligence raisonnable avant d'investir est essentiel pour protéger la sécurité des actifs. Avec le développement continu du secteur de la cryptomonnaie, les particuliers, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre les fraudes, afin de maintenir un développement sain du marché.
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Rekt_Recovery
· 07-20 00:58
je me suis fait avoir trop de fois lmao... mais je suis toujours là
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Layer2Observer
· 07-18 18:24
D'abord, regardez le code avant de parler, même pas d'audit de code et vous osez toucher.
Analyse approfondie des escroqueries Rug Pull : comment identifier et prévenir les pièges de la Finance décentralisée
Analyse et guide de prévention des eyewash de Rug Pull
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptomonnaies, divers moyens de fraude ont également émergé. Parmi eux, le rug pull est devenu l'un des escroqueries les plus courantes dans le monde de la cryptographie. Selon les données, les pertes causées par les escroqueries de rug pull en 2021 s'élevaient à 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % du revenu total des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été victime d'attaques de rug pull, impliquant 32 projets, causant aux investisseurs des pertes de plus de 6,2 millions de dollars.
Parmi ces incidents, BNB Chain a été le plus touché, perdant environ 4,5 millions de dollars, soit plus de 73 % du total. Il a été suivi par Ethereum et Arbitrum, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars, respectivement.
Définition et types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie crypto qui se manifeste généralement par un développeur de projet se retirant brusquement d’un pool de liquidités DEX, faisant chuter le prix de la pièce, ou profitant d’autorisations centralisées et de failles logiques pour faire disparaître les fonds des investisseurs. Ce type de comportement est particulièrement courant dans l’espace DeFi.
Le 26 avril 2023, le DEX Merlin écologique zkSync a été soupçonné d’avoir eu un incident de traction de tapis, avec une perte d’environ 1,82 million de dollars. L’incident s’est produit peu de temps après le lancement de la campagne de prévente de trois jours de Merlin, au cours de laquelle un grand nombre de crypto-monnaies telles que l’USDC et l’ETH ont été transférées hors du protocole.
Il existe trois principaux types de Rug Pull :
Vol de liquidité : les créateurs de projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant la perte de valeur des jetons détenus par les investisseurs.
Ordres de vente limités : Les développeurs limitent par code, de sorte que seuls eux peuvent vendre des jetons. Une fois que les petits investisseurs ont acheté, les développeurs vendent ensuite massivement pour réaliser un profit.
Dumping : Les développeurs vendent un grand nombre de jetons auto-détenus dans un court laps de temps, ce qui fait chuter le prix de la pièce et faire perdre beaucoup aux investisseurs.
Méthodes pour identifier et éviter les Rug Pulls
Les investisseurs devraient prêter attention aux signes suivants qui pourraient indiquer un risque de rug pull :
Équipes de développement inconnues ou anonymes : Les équipes qui manquent de crédibilité et d’antécédents peuvent être risquées.
Pas de verrouillage de la liquidité : Vérifiez si le jeton a un verrou de liquidité défini et si le ratio verrouillé (TVL) est compris entre 80 % et 100 %.
Limite des ordres de vente : essayez d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement pour vérifier s'il existe des restrictions sur la vente.
Volatilité des prix anormale : méfiez-vous des fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux tokens, en particulier lorsque la liquidité n'est pas verrouillée.
Rendements suspects : Méfiez-vous des projets qui promettent des rendements annuels à trois chiffres.
Manque d'audit externe : Vérifiez si le projet a été audité par un tiers de bonne réputation.
En plus de cela, les investisseurs doivent :
L’importance de la due diligence
Avant d'investir dans tout projet de cryptomonnaie, il est crucial de réaliser une due diligence complète. Les investisseurs devraient :
En conclusion
Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le monde des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes. Cet article présente la définition, les types de rug pull ainsi que les méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les signaux de risque, tels que les promesses de rendements élevés, les équipes de développement anonymes, le manque d'audit et de transparence, etc. Effectuer des recherches approfondies et une diligence raisonnable avant d'investir est essentiel pour protéger la sécurité des actifs. Avec le développement continu du secteur de la cryptomonnaie, les particuliers, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre les fraudes, afin de maintenir un développement sain du marché.