La plateforme de chiffrement en Russie a été fermée, le risque de fonds illégaux suscite des suivis

Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force à la suite d'une action conjointe des agences d'application de la loi multinationales. Il a été rapporté qu'un des co-fondateurs de cette plateforme a été arrêté. Cet événement a suscité de larges discussions dans l'industrie sur le flux de fonds illégaux et la gestion des risques.

Selon les dernières nouvelles, le ministère de la Justice des États-Unis a publié un acte d'accusation le 7 mars, suivi d'une déclaration de l'Agence centrale d'enquête de l'Inde. La plateforme de transactions impliquée dans cette affaire a été créée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain avait imposé des sanctions à cette plateforme en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.

Selon les autorités américaines, cette plateforme a traité au moins 960 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, dont une grande partie provient de crimes. Les forces de l'ordre ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs organisations de hackers notoires, à des oligarques russes et à plusieurs groupes de ransomware.

Il convient de noter qu'en plus des opérations d'arrestation hors ligne, les autorités compétentes ont également lancé une vaste opération de gel des fonds sur la blockchain. Cette opération a été exécutée en collaboration entre des agences de sécurité américaines et un émetteur de stablecoin. Selon les données de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme de trading elle-même, cette activité d'application de la loi a gelé au moins des stablecoins d'une valeur de 28 millions de dollars.

L'analyse des données de la blockchain montre qu'il existe un grand nombre de comportements de blanchiment d'argent utilisant des entités centralisées parmi les adresses gelées. Par exemple, certaines adresses gelées sont étroitement liées à des plateformes de paiement, des échanges et même des plateformes de paris en ligne. Cette situation suscite des inquiétudes dans l'industrie concernant la conformité et la gestion des risques, car cela pourrait affecter des commerçants de gré à gré innocents ou des utilisateurs ordinaires.

Cet événement met à nouveau en évidence les défis de conformité auxquels l'industrie des chiffrement est confrontée. Les professionnels du secteur appellent à une vigilance accrue et à un renforcement de la régulation des flux de fonds illégaux, tout en veillant à protéger les droits des utilisateurs légitimes. À mesure que les agences d'application de la loi augmentent leur attention sur le domaine du chiffrement, la manière de trouver un équilibre entre la lutte contre la criminalité et la promotion de l'innovation deviendra une question clé pour le développement futur de l'industrie.