Rétrospective des tragédies de l'univers de la cryptomonnaie : de Mt. Gox à FTX

Les investisseurs ayant traversé de nombreuses tempêtes dans l'univers de la cryptomonnaie sont sans aucun doute des "vétérans" de ce secteur. À l'approche de l'anniversaire du 519, revenons sur quelques événements majeurs de l'univers de la cryptomonnaie des dix dernières années, pour nous rappeler que l'investissement doit être fait avec prudence.

Mt. Gox

En février 2014, le plus grand échange de bitcoins au monde, Mt. Gox, a été victime d'une attaque de hackers, perdant près de 850 000 bitcoins, représentant environ 7 % de l'offre totale de bitcoins à l'époque. Cet événement a provoqué une chute de 80 % du prix du bitcoin, entraînant une crise de confiance sur le marché des cryptomonnaies.

Il est intéressant de noter qu'en raison de l'envolée des prix du bitcoin au cours de la dernière décennie, les actifs en bitcoin restants de Mt. Gox sont désormais suffisants pour compenser l'intégralité des pertes des créanciers d'origine. Récemment, des nouvelles ont rapporté que Mt. Gox se prépare à distribuer environ 142 000 jetons bitcoin et 143 000 dollars en cash aux créanciers, pour une valeur totale de plus de 9 milliards de dollars.

Événement 94

En 2017, les projets ICO en Chine ont proliféré, au point que même les mamies de la danse de salon ont commencé à s'intéresser aux ICO. Pour contenir les risques, le 4 septembre 2017, sept ministères ont conjointement publié un avis, qualifiant les ICO d'activités de financement illégales.

Cette politique a entraîné une chute de 32 % du prix du Bitcoin, tandis que le Litecoin a chuté de 57,3 %. De nombreuses bourses ont été contraintes de se déplacer à l'étranger, les projets se retirant massivement, l'univers de la cryptomonnaie est en pleine panique.

Cependant, après un impact bref, le bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 20 000 dollars à la fin de 2017. Certaines bourses sont revenues sur le marché chinois par le biais de transactions en jetons et de transactions en fiat de gré à gré, parmi lesquelles une plateforme de trading a saisi cette opportunité pour réaliser un retournement.

Événement 312

Le 12 mars 2020, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, le prix du Bitcoin a chuté de près de 8000 dollars à environ 3800 dollars, avec une baisse de plus de 50% en deux jours. Cette chute a brisé l'illusion du Bitcoin en tant qu'actif refuge.

Cependant, vu d'aujourd'hui, le prix du bitcoin à plus de 3000 dollars à l'époque était sans aucun doute une excellente opportunité d'entrée.

Événement 519

Le 18 mai 2021, les autorités de régulation financière chinoises ont de nouveau pris la parole, soulignant que fournir des services de trading de jetons virtuels était suspecté d'activités financières illégales. Le lendemain, le Bitcoin est passé de 44000 dollars à 29000 dollars, soit une baisse de 34 %.

Puis, des événements tels que la fermeture de mines, l'exportation de machines à miner et le retrait d'applications financières ont eu lieu successivement, faisant trembler l'univers de la cryptomonnaie. De nombreux investisseurs estiment que le marché haussier est terminé et commencent à vendre à découvert. Cependant, le bitcoin a ensuite rebondi à nouveau, atteignant un nouveau sommet à 67000 dollars, infligeant de lourdes pertes aux deux camps.

L'événement de l'effondrement de LUNA/FTX

En 2022, l'effondrement de LUNA et la faillite de FTX se sont produites successivement, provoquant une crise de confiance sur l'univers de la cryptomonnaie.

LUNA est un jeton stable algorithmique, dont la conception présente un défaut fatal. Lorsque le prix de LUNA s'effondre, son jeton stable UST se désancre également, ce qui conduit finalement à l'effondrement de tout l'écosystème.

FTX, en tant que deuxième plus grande bourse par capitalisation à l'époque, a reçu de nombreux investissements d'institutions renommées, avec une valorisation atteignant 32 milliards de dollars. Cependant, en novembre 2022, la plateforme s'est effondrée, révélant de graves problèmes de gestion interne et des comportements de détournement de fonds des clients.

En raison de ces deux événements, le prix du Bitcoin est tombé de 60 000 dollars au début de 2022 à 15 000 dollars à la fin de l'année, avec une chute de 75 %.

Résumé

En examinant ces tragédies, nous pouvons constater :

1. Les événements véritablement liés à la technologie de la cryptomonnaie ( tels que le vol de Mt. Gox et l'effondrement de LUNA/FTX ) entraînent souvent une dépression prolongée du marché, nécessitant 1 à 2 ans pour se rétablir.

2. Les chutes provoquées par des facteurs politiques (, comme les événements de 94 et 519 ), se rétablissent généralement en quelques mois.

3. Les facteurs externes ( tels que l'événement 312 ) ont un impact relativement bref sur le marché.

Par conséquent, les investisseurs devraient accorder une attention accrue aux problèmes engendrés par la technologie de la cryptomonnaie elle-même, tels que les attaques de hackers ou la falsification des cas d'utilisation, ces facteurs pouvant affecter la confiance à long terme des investisseurs.

Lors de l'achat à bas prix, il est également important de noter que les chutes provoquées par des politiques ou des catastrophes naturelles se rétablissent généralement plus rapidement, tandis qu'une crise de confiance due à des problèmes internes du secteur nécessite une période de rétablissement plus longue.

Actuellement, de nombreux acteurs de l'industrie estiment que les cas d'application de la cryptomonnaie sont sur le point d'exploser. Si une adoption à grande échelle se produit vraiment, nous pourrions connaître un nouveau cycle haussier. Mais il faut également rester vigilant, la plus grande menace pour l'industrie de la cryptomonnaie n'est pas les facteurs externes, mais les comportements inappropriés internes qui entraînent une perte de confiance des investisseurs.