Le fondateur de FTX est jugé pour un vol de milliards.

Récemment, le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, qui a fait sensation, est sur le point de faire face à un procès. Cette plateforme est accusée d'avoir illégalement détourné des milliards de dollars de fonds clients. Au cours d'un procès de six semaines, le ministère public présentera de nombreuses preuves, y compris des documents internes, des e-mails, etc., pour révéler les détails des allégations de détournement de fonds des clients par cette plateforme d'échange.

Les preuves les plus frappantes dans cette affaire proviennent probablement des témoins convoqués par l'accusation, qui étaient des amis proches et des collègues du fondateur de FTX. Parmi ces personnages clés, plusieurs ont conclu des accords de plaider coupable avec le ministère de la Justice et témoigneront. Ces témoins clés incluent Caroline Ellison, l'ancienne petite amie du fondateur de FTX, et Gary Wang, un ami d'enfance, tous deux profondément impliqués dans les opérations quotidiennes de FTX et de son fonds associé Alameda Research.

Caroline Ellison, en tant qu'ancienne responsable d'Alameda Research, est l'un des témoins les plus surveillés. Elle révélera des informations clés sur la relation entre FTX et Alameda, ainsi que sur la quantité de jetons FTT détenue par FTX. En tant que l'une des rares personnes à vraiment comprendre le fonctionnement interne de FTX, son témoignage pourrait avoir un impact significatif sur l'issue du procès. Ellison a admis avoir intentionnellement trompé les prêteurs et avoir utilisé FTX pour obtenir une ligne de crédit illimitée pour Alameda. Sa connaissance des allégations selon lesquelles les deux entreprises auraient partagé des fonds de clients pourrait devenir le point central du procès.

Un autre témoin clé est Nishad Singh, qui a été directeur de l'ingénierie d'FTX. Singh est l'un des détenteurs de clés d'un des composants centraux du système de trading d'FTX, et il est au courant des prêts de fonds clients d'FTX à Alameda. Il a plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles, y compris la fraude et la conspiration.

Gary Wang, en tant que co-fondateur d'Alameda Research et de FTX, est également un témoin clé. Il a été directeur technique des deux sociétés et est considéré comme l'une des figures centrales de FTX. Wang a permis à Alameda d'obtenir une ligne de crédit presque illimitée sur FTX et a plaidé coupable aux accusations connexes.

En plus de ces initiés, le parquet prévoit également d'appeler d'autres témoins, y compris l'expert en réglementation financière Andria van der Merwe et l'expert-comptable Peter Easton. Ils fourniront des avis d'experts sur la situation financière de FTX et d'Alameda.

La défense a également cité plusieurs témoins potentiels, y compris le conseiller d'entreprise Thomas Bishop et l'expert en analyse de données Brian Kim. Ils pourraient témoigner sur l'infrastructure logicielle d'FTX, les enregistrements de communication internes, etc., pour répondre aux accusations du ministère public.

De plus, certains dirigeants étroitement liés au fondateur de FTX, comme Sam Trabucco et Dan Friedberg, n'ont pas encore été appelés en tant que témoins, mais leur rôle dans l'affaire mérite toujours d'être surveillé.

Ce procès très médiatisé révélera comment un ancien géant de l'industrie des cryptomonnaies s'est effondré, et fournira également des avertissements importants aux régulateurs et aux investisseurs. Au fur et à mesure que l'audience avance, davantage de détails internes devraient émerger, suscitant une réflexion approfondie sur la gestion et la régulation des plateformes d'échange de cryptomonnaies.