Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et changements réglementaires

Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs de chiffrement et la compréhension approfondie des règles de régulation par les criminels dans différents pays, les méthodes d'utilisation des actifs de chiffrement pour le blanchiment d'argent ont également évolué. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné une fuite de devises et une augmentation du nombre de nouveaux types de crimes en ligne.

Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de 2 milliards de yuans via des actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a suscité une large attention. Cette affaire concerne 15 provinces et villes, dont Pékin et Shanghai, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.

Détails de l'affaire

vente illégale d'informations personnelles des citoyens

Le suspect Yan a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de communication instantanée, où il a vendu en masse les informations personnelles des citoyens de notre pays. Ces informations comprennent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone portable et des adresses domiciliaires, qui peuvent être spécifiquement liées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles des citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.

Une enquête a révélé que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des particuliers étrangers. Ces informations personnelles circulant à l'étranger pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Plus inquiétant encore, ces informations personnelles abondantes et riches pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, ce qui pourrait même menacer la sécurité nationale.

Utiliser le chiffrement pour le blanchiment d'argent

Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que Yan choisissait de vendre ses informations personnelles uniquement par le biais de transactions en chiffrement. Cette découverte a ensuite conduit à un autre suspect, Lin, qui a été identifié comme un criminel professionnel utilisant le chiffrement pour blanchir de l'argent.

Le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin montre les caractéristiques suivantes :

1. Les sources de financement sont complexes et impliquent diverses transactions d'actifs de chiffrement ;
2. Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Le montant de la transaction est arrondi, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.

Une enquête montre que Lin est un sous-traitant d'un réseau de blanchiment d'argent contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé des bénéfices de plus de 2 millions de yuans.

chiffrement des actifs criminels nouvelles tendances

Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrement présentent une nouvelle tendance : le nombre de crimes diminue, mais le montant impliqué augmente de manière spectaculaire. Les types de crimes se déplacent également progressivement vers des domaines tels que le blanchiment d'argent et le commerce illégal de devises.

L'accent de la régulation se déplace vers

Avec le développement du marché des actifs de chiffrement, l'attention des régulateurs est également en train de s'ajuster. Actuellement, la tendance réglementaire se concentre principalement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure deviennent des cibles prioritaires, notamment le blanchiment d'argent, les infractions liées aux jeux d'argent, le délit d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et les fraudes (fraude téléphonique), entre autres.

attitude des individus envers le "trading de cryptomonnaies"

Le processus d'enquête sur cette affaire montre que les autorités judiciaires semblent avoir augmenté leur tolérance envers les comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" à titre individuel. Bien que l'enquête ait révélé de nombreuses informations sur la participation des citoyens nationaux à des transactions d'actifs chiffrés, aucun rapport sur des sanctions connexes n'a été observé jusqu'à présent. Cela pourrait indiquer que l'accent de la réglementation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des individus.

Conclusion

Dans l'ensemble, la répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle et des crimes en amont associés aux actifs de chiffrement est la principale tendance récente de la réglementation mondiale des actifs de chiffrement. Bien que les actifs de chiffrement facilitent les flux de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs de chiffrement a considérablement diminué. Pour les comportements de blanchiment d'argent dans des affaires similaires, il ne s'agit que d'une question de temps et de coûts techniques pour les autorités judiciaires de poursuivre et de collecter des preuves.