Preuve de réserve d'Arbre de Merkle de la plateforme d'échange : une nouvelle tentative de reconstruire la confiance

Récemment, l'industrie de la cryptomonnaie a subi un coup dur, l'effondrement d'une plateforme d'échange bien connue ayant déclenché une série de réactions en chaîne. Afin de rétablir la confiance du marché, plusieurs plateformes d'échange centralisées (CEX) ont annoncé qu'elles publieraient ou avaient déjà publié leur preuve de réserves d'Arbre de Merkle (merkle-tree proof-of-reserves). Cette initiative vise à rendre publiques les conditions de réserve d'actifs CEX, qui étaient initialement opaques, par des moyens techniques, afin de prouver que les fonds des utilisateurs n'ont pas été détournés ou transférés.

La preuve de réserve de l'Arbre de Merkle n'est pas une nouveauté, elle a été proposée et appliquée il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que la "preuve de Merkle" ? Comment prouve-t-elle la sécurité des actifs des utilisateurs de la plateforme d'échange ? Peut-elle garantir complètement la gestion sécurisée des actifs ?

L'Arbre de Merkle est une structure de données utilisée par des cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum, appartenant à une technique cryptographique de données compressibles. Il peut combiner et compresser plusieurs données tout en prouvant, par des méthodes cryptographiques, qu'une donnée spécifique est incluse dans le résultat agrégé. En vérifiant l'intégrité des données de la racine de l'Arbre de Merkle, on peut prouver l'intégrité de toutes les données qui composent cet arbre.

Les nœuds feuilles de l'Arbre de Merkle sont constitués des valeurs de hachage de chaque élément du jeu de données. Les valeurs de hachage adjacentes sont fusionnées et à nouveau hachées pour former le nœud parent. La valeur de hachage au sommet est appelée racine de l'Arbre de Merkle ou valeur de hachage racine (Merkle Root). La valeur de hachage racine contient les caractéristiques de hachage de toutes les données, toute modification des données à un nœud entraînera une valeur complètement différente, rendant ainsi impossible la falsification des valeurs de hachage enregistrées dans l'Arbre de Merkle.

Supposons que les informations sur le compte et le solde de l'utilisateur soient enregistrées dans la racine de Merkle, on peut vérifier si A est inclus dans l'Arbre de Merkle à l'aide des données suivantes :

• Données A (informations sur le compte et le solde)
• La valeur de hachage de B
• La valeur de hachage du CD
• valeur de hachage racine

Le processus de vérification est le suivant : calculer le hachage de A, fusionner avec le hachage de B pour calculer le hachage de AB, puis fusionner avec le hachage de CD pour calculer le hachage racine. Si le hachage racine obtenu est identique au hachage racine donné, cela prouve que A a effectivement été enregistré dans l'Arbre de Merkle.

Si les actifs de tous les utilisateurs d'une plateforme d'échange sont enregistrés sur un Arbre de Merkle, la plateforme d'échange peut prouver à chaque utilisateur que ses actifs existent réellement dans le système sans révéler les informations d'autres utilisateurs.

La base de confiance de ce système de preuve repose sur l'Arbre de Merkle (dissuasion dynamique) et des audits par des tiers. Le mécanisme de dissuasion dynamique permet à tout utilisateur d'agir en tant que nœud de détection ; une fois qu'il constate qu'il n'est pas présent sur l'Arbre de Merkle, il peut révéler que la racine d'arbre fournie par la plateforme d'échange est fausse. Cependant, la seule preuve cryptographique n'est pas suffisante pour résoudre tous les problèmes, car il existe de nombreux facteurs complexes dans la pratique.

Comparé à l'ancien modèle de réglementation qui ne reposait que sur des audits, l'introduction de l'Arbre de Merkle confère en réalité aux utilisateurs un certain pouvoir de supervision, permettant ainsi à la réserve d'actifs des CEX d'être, dans une certaine mesure, sous le contrôle décentralisé, ce qui est sans aucun doute un grand progrès et aide à restaurer la confiance du marché.

Cependant, la preuve de réserve de l'Arbre de Merkle n'est pas une solution universelle. Elle présente les limitations suivantes :

1. Problème de fréquence de mise à jour : Étant donné que la plateforme d'échange effectue un grand nombre de transactions chaque seconde, il n'est pas possible de mettre à jour le racine de l'arbre en temps réel, donc l'utilisateur peut voir que le racine de l'arbre n'est pas dans l'état le plus récent.

2. Risque de fraude en front-end : les données de l'Arbre de Merkle sont stockées sur les serveurs de la plateforme d'échange elle-même, et il existe théoriquement la possibilité de tromper les utilisateurs en modifiant la page frontale. Cela nécessite de s'appuyer sur un logiciel tiers pour la supervision.

3. La crédibilité des audits tiers : des erreurs d'audit ou des comportements irréguliers ne sont pas rares dans le domaine financier traditionnel, et le secteur des cryptomonnaies fait également face à ce défi.

4. Ne peut pas refléter des transactions connexes, des relations de dette et des transactions de marge, etc.

Malgré les problèmes mentionnés ci-dessus, dans un contexte où la confiance du marché est gravement insuffisante, utiliser la preuve de réserve de l'Arbre de Merkle comme configuration standard pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies contribuera sans aucun doute à établir des normes dans l'industrie et à restaurer la confiance des utilisateurs.

Pour les investisseurs et les utilisateurs, la sécurité des fonds est toujours l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête. Peu importe qui tombe ou qui survit dans cette vague de turbulences du marché, le développement de Web3 ne s'arrêtera pas et continuera d'avancer.