Telegram plateforme cache d'énormes transactions de chiffrement de fonds, impliquant plus long des activités criminelles.

Récemment, une plateforme de trading Telegram appelée "Nouvelle Garantie de Monnaie" a suscité un large intérêt. Selon un rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic, le montant des transactions facilitées par cette plateforme a atteint 8,4 milliards de dollars depuis 2022, devenant ainsi la deuxième plus grande plateforme du marché noir exposée après "Huibao Garantie".

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen de paiement de la plateforme. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains fonds sont retracés à des sources illégales, y compris des fonds volés par des hackers. Cette découverte révèle le réseau criminel complexe auquel la plateforme pourrait être impliquée.

La plateforme de nouvelles monnaies a une large base d'utilisateurs, avec 233 000 utilisateurs. Les services qu'elle propose couvrent un large éventail, allant des outils techniques à des solutions complètes de blanchiment. Certains commerçants offrent même des services illégaux tels que le suivi et l'intimidation sur le territoire, des services d'accouchement pour autrui et des transactions sexuelles, montrant que leur écologie criminelle dépasse largement le cadre de la fraude en ligne.

Il convient de noter que la plateforme connaît une croissance rapide de son volume de transactions. Au quatrième trimestre 2024, son volume de transactions trimestriel a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars, bien au-delà des marchés du dark web basés sur Tor à leurs débuts.

Bien que la nouvelle monnaie prétende être une entreprise légale enregistrée dans l'État du Colorado, aux États-Unis, une enquête révèle que la société a été marquée comme "non conforme" en raison du non-respect des délais de soumission des rapports périodiques. Cela a encore intensifié les doutes sur sa légitimité.

Pour faire face à cette situation, Telegram a agi en fermant des milliers de chaînes sur deux plateformes concernées. Cette mesure a démantelé le plus grand marché noir ayant traité plus de 350 milliards de transactions USDT.

Précédemment, le réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère des Finances américain a classé des organisations similaires comme "principales préoccupations de blanchiment d'argent" afin de limiter leur accès au système financier américain. Cela indique que les régulateurs intensifient leurs efforts pour lutter contre ces activités illégales.

Cet événement met à nouveau en lumière les défis réglementaires auxquels est confronté le marché des chiffrement, ainsi que la complexité de la lutte contre la criminalité transnationale en ligne. À mesure que l'enquête progresse, il est prévu que davantage d'informations pertinentes soient divulguées et que les autorités réglementaires de différents pays prennent des mesures supplémentaires pour contenir ce type d'activités illégales.