Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent de fausses publicités et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités flashy, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient facilement ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes.
De plus, certains projets utilisent des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de baisse du marché, ils peuvent malicieusement faire chuter les prix, forçant ainsi les investisseurs à vendre à perte, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, des entreprises de sécurité de premier plan dans le secteur ont lancé un service d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière exhaustive les risques des projets grâce à plusieurs critères d'évaluation, tant en on-chain qu'en off-chain, y compris 17 critères on-chain et 9 critères off-chain, pour fournir une évaluation complète de la sécurité des projets.
Au cours de l'évaluation, l'équipe professionnelle recueillera des informations sur le projet de manière exhaustive, analysera la situation des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet, et déterminera si le flux de fonds lors de l'exécution du projet est conforme aux descriptions documentaires. Cela inclut spécifiquement : la distribution des jetons du projet est-elle conforme à la présentation documentaire, la logique du contrat correspond-elle au contenu du document du projet, existe-t-il des manipulations malveillantes, existe-t-il des rôles privilégiés dans le contrat qui profitent de manière malveillante, la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a réalisé des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les dates, ainsi que les flux de fonds des cryptomonnaies, y compris la direction et la destination des transferts.
Prenons un exemple de projet, ce projet présente une incertitude dans la distribution des tokens, ainsi que des problèmes où la description du livre blanc ne correspond pas au processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément ses tokens et subissent finalement d'énormes pertes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu la demande des investisseurs, une équipe professionnelle a effectué une analyse approfondie de la situation de fonctionnement du projet et a ajouté des étiquettes aux adresses pouvant être impliquées dans la vente à découvert pour effectuer une analyse de suivi.
Le service de suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux aspects : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas de profits malveillants réalisés par les porteurs de projet, une équipe professionnelle peut suivre le flux de fonds et le comparer aux documents de promotion du projet à différentes périodes. Grâce à une analyse approfondie des adresses de dumping malveillant, elle peut identifier les indices laissés par les porteurs de projet et aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le suivi se fera par le biais de deux méthodes, à la fois on-chain et off-chain. Dans l'analyse on-chain, différentes situations de flux de fonds seront examinées, y compris la source des frais de transaction on-chain de l'équipe du projet. Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir davantage d'informations pertinentes, telles que le moment où l'utilisateur a participé au projet et le montant des pertes, s'il comprend les règles et les méthodes de promotion du projet, s'il a participé à des communautés connexes, s'il a conservé les documents promotionnels du projet, et s'il a participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes on-chain, il est possible de rapidement clarifier les sources de frais, les soldes d'adresse, les habitudes de transaction, etc. En suivant une analyse par niveaux, on peut comprendre les sources de fonds d'une adresse, leur destination et les contreparties de transaction, tracer une chaîne de fonds complète, réaliser un profilage d'adresse on-chain et identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment. Ensuite, il faut suivre et surveiller l'adresse, tout en utilisant une base de données de tags pour confirmer le flux de fonds. Si les fonds entrent sur une plateforme d'échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds sont dirigés vers une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies sont nécessaires pour identifier l'attaquant.
Il est à noter que certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en matière de cybersécurité, couvrant les renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne de Web3, la recherche binaire (y compris l'exploitation des vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, l'enquête judiciaire, etc.) ainsi que la sécurité web traditionnelle (comme les tests d'intrusion, les simulations d'attaques rouge-bleu, l'audit de code, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages significatifs en matière de suivi des actifs et de traçabilité des attaquants.
Dans l'ensemble, le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'écosystème Web3 et à protéger les investisseurs contre les pertes. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est conseillé de consulter attentivement la documentation officielle du projet et de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs peuvent demander de l'aide par des voies légales et contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour tenter de récupérer leurs fonds. À l'ère de Web3, comprendre l'importance de l'évaluation des risques des projets et du suivi des fonds aidera à mieux protéger la sécurité des actifs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
6
Partager
Commentaire
0/400
RetiredMiner
· 07-08 18:30
Cela fait quelques années que je trade des jetons, c'est toujours le même piége.
Voir l'originalRépondre0
ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
Encore une fois, le même piège. D'après mes observations, certains projets déplacent des fonds de manière folle entre les grands investisseurs, attendant que les pigeons entrent dans une position.
Voir l'originalRépondre0
MemeKingNFT
· 07-05 19:49
Entré dans le cercle depuis un an et j'ai perdu jusqu'à mes sous-vêtements. On me dit de ne pas toucher le fond, mais je le fais quand même.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWitch
· 07-05 19:40
Fuir les poursuites off-chain avec des artifices ne sert à rien.
Voir l'originalRépondre0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
Après avoir examiné les données, ces graphiques sont tous dans une zone dangereuse... ce ne sont que des taxes sur le QI.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : technologies clés pour protéger la sécurité des actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent de fausses publicités et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités flashy, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient facilement ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes.
De plus, certains projets utilisent des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de baisse du marché, ils peuvent malicieusement faire chuter les prix, forçant ainsi les investisseurs à vendre à perte, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, des entreprises de sécurité de premier plan dans le secteur ont lancé un service d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière exhaustive les risques des projets grâce à plusieurs critères d'évaluation, tant en on-chain qu'en off-chain, y compris 17 critères on-chain et 9 critères off-chain, pour fournir une évaluation complète de la sécurité des projets.
Au cours de l'évaluation, l'équipe professionnelle recueillera des informations sur le projet de manière exhaustive, analysera la situation des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet, et déterminera si le flux de fonds lors de l'exécution du projet est conforme aux descriptions documentaires. Cela inclut spécifiquement : la distribution des jetons du projet est-elle conforme à la présentation documentaire, la logique du contrat correspond-elle au contenu du document du projet, existe-t-il des manipulations malveillantes, existe-t-il des rôles privilégiés dans le contrat qui profitent de manière malveillante, la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a réalisé des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les dates, ainsi que les flux de fonds des cryptomonnaies, y compris la direction et la destination des transferts.
Prenons un exemple de projet, ce projet présente une incertitude dans la distribution des tokens, ainsi que des problèmes où la description du livre blanc ne correspond pas au processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément ses tokens et subissent finalement d'énormes pertes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu la demande des investisseurs, une équipe professionnelle a effectué une analyse approfondie de la situation de fonctionnement du projet et a ajouté des étiquettes aux adresses pouvant être impliquées dans la vente à découvert pour effectuer une analyse de suivi.
Le service de suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux aspects : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas de profits malveillants réalisés par les porteurs de projet, une équipe professionnelle peut suivre le flux de fonds et le comparer aux documents de promotion du projet à différentes périodes. Grâce à une analyse approfondie des adresses de dumping malveillant, elle peut identifier les indices laissés par les porteurs de projet et aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le suivi se fera par le biais de deux méthodes, à la fois on-chain et off-chain. Dans l'analyse on-chain, différentes situations de flux de fonds seront examinées, y compris la source des frais de transaction on-chain de l'équipe du projet. Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir davantage d'informations pertinentes, telles que le moment où l'utilisateur a participé au projet et le montant des pertes, s'il comprend les règles et les méthodes de promotion du projet, s'il a participé à des communautés connexes, s'il a conservé les documents promotionnels du projet, et s'il a participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes on-chain, il est possible de rapidement clarifier les sources de frais, les soldes d'adresse, les habitudes de transaction, etc. En suivant une analyse par niveaux, on peut comprendre les sources de fonds d'une adresse, leur destination et les contreparties de transaction, tracer une chaîne de fonds complète, réaliser un profilage d'adresse on-chain et identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment. Ensuite, il faut suivre et surveiller l'adresse, tout en utilisant une base de données de tags pour confirmer le flux de fonds. Si les fonds entrent sur une plateforme d'échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds sont dirigés vers une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies sont nécessaires pour identifier l'attaquant.
Il est à noter que certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en matière de cybersécurité, couvrant les renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne de Web3, la recherche binaire (y compris l'exploitation des vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, l'enquête judiciaire, etc.) ainsi que la sécurité web traditionnelle (comme les tests d'intrusion, les simulations d'attaques rouge-bleu, l'audit de code, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages significatifs en matière de suivi des actifs et de traçabilité des attaquants.
Dans l'ensemble, le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'écosystème Web3 et à protéger les investisseurs contre les pertes. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est conseillé de consulter attentivement la documentation officielle du projet et de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs peuvent demander de l'aide par des voies légales et contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour tenter de récupérer leurs fonds. À l'ère de Web3, comprendre l'importance de l'évaluation des risques des projets et du suivi des fonds aidera à mieux protéger la sécurité des actifs.