Telegram sous tension : une plateforme de transactions souterraines de 8,4 milliards de dollars exposée, des hackers nord-coréens pourraient être impliqués dans le blanchiment de capitaux.

robot
Création du résumé en cours

Telegram plateforme cache d'énormes transactions de chiffrement, des criminels nord-coréens sont soupçonnés de blanchiment de capitaux

Récemment, une plateforme de trading Telegram appelée "Nouvelle Garantie de Monnaie" a suscité une large attention. Selon un rapport d'enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, le montant des transactions facilitées par cette plateforme a atteint 8,4 milliards de dollars depuis 2022, devenant ainsi la deuxième plus grande plateforme de trading souterrain exposée après "Garantie de Huit".

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen d'échange sur ce marché. Plus inquiétant encore, certains fonds seraient liés à des activités illégales de groupes de hackers nord-coréens. Cette plateforme non seulement fournit des services aux escrocs de la région de l'Asie du Sud-Est, mais est également devenue un outil important pour la mise en œuvre de crimes en ligne tels que le "scamming à la viande".

Le nombre d'utilisateurs de la plateforme de garantie de nouvelles devises a atteint 233 000, et la gamme de services fournis par ses commerçants est très large, y compris le blanchiment de capitaux, les équipements de communication par satellite, la falsification de documents et les bases de données d'informations personnelles, etc. Certains commerçants s'aventurent même dans des domaines illégaux plus dangereux, tels que le suivi transfrontalier et les agences de maternité de substitution, montrant la complexité et la dangerosité de cet écosystème criminel.

Telegram marché noir impliquant 84 milliards de dollars de fonds de chiffrement, chaîne de blanchiment de capitaux des hackers nord-coréens exposée

Il est à noter que le développement de la plateforme de garantie de nouvelles cryptomonnaies est impressionnant. Au quatrième trimestre de 2024, son volume de transactions trimestriel a pour la première fois dépassé le cap du milliard de dollars, un chiffre qui dépasse de loin les marchés noirs traditionnels basés sur le réseau Tor.

L'enquête a également révélé que la plateforme pourrait avoir des liens avec des groupes de hackers nord-coréens. Le 12 novembre 2024, 220 000 USDT ont été transférés vers une adresse de portefeuille liée à la plateforme de nouvelles monnaies, ces fonds étant soupçonnés de provenir d'une attaque de hackers sur un échange l'année dernière en juillet.

Telegram marché noir impliquant 84 milliards de dollars de fonds chiffrés, la chaîne de blanchiment de fonds des hackers nord-coréens exposée

Face à cette situation, les plateformes de médias sociaux concernées ont pris des mesures en fermant des milliers de chaînes liées à ces transactions illégales. Les régulateurs financiers américains commencent également à se pencher sur ce problème et prennent des mesures pour limiter l'accès des organisations concernées au système financier américain.

Cet événement met en évidence les défis réglementaires auxquels le marché des cryptomonnaies est confronté, et sert d'avertissement aux gouvernements et aux institutions financières du monde entier, appelant à un renforcement de la réglementation et de la répression des transactions d'actifs numériques.

PIG-2.54%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 7
  • Partager
Commentaire
0/400
DegenMcsleeplessvip
· 07-07 08:17
Si l'argent est perdu, il ne pourra pas être récupéré, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
GasDevourervip
· 07-07 02:34
Encore une plateforme condamnée
Voir l'originalRépondre0
GasFeeNightmarevip
· 07-06 05:24
J'ai déjà senti qu'il y avait des manigances.
Voir l'originalRépondre0
HashBrowniesvip
· 07-05 09:17
C'est à peine le début.
Voir l'originalRépondre0
GigaBrainAnonvip
· 07-05 09:12
Une si grande quantité, le vent devient plus fort.
Voir l'originalRépondre0
BrokenDAOvip
· 07-05 08:57
Plus la réglementation est stricte, plus le marché noir prospère, c'est vraiment ironique.
Voir l'originalRépondre0
LayerZeroEnjoyervip
· 07-05 08:55
Les pros sont tous partis s'amuser là-bas.
Voir l'originalRépondre0
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)