Binance a gelé des actifs, a suivi des traces sur la blockchain et a aidé à démanteler un réseau de rançon transfrontalier pour crypto-monnaies alors qu'il dismantelait un réseau de blanchiment de 3,75 millions de dollars caché dans des casinos.
Binance neutralise un hub de blanchiment de crypto-monnaie caché dans le labyrinthe des casinos de junket
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a révélé le 13 juin que son Unité de Renseignement Financier (FIU) avait soutenu les forces de l'ordre philippines dans le démantèlement d'une opération sophistiquée de kidnapping contre rançon impliquant 3,75 millions de dollars blanchis par le biais de cryptomonnaies. Les criminels ont transféré les paiements de rançon par l'intermédiaire d'opérateurs de junket de casino avant de disperser les fonds à travers des canaux d'actifs numériques. La coopération de Binance a permis aux enquêteurs d'identifier les suspects et de suivre les flux de fonds illicites sur la blockchain.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a commenté sur la plateforme de médias sociaux X le 13 juin :
Lorsque la cryptographie est mal utilisée, nous agissons. Notre équipe a travaillé avec les autorités philippines pour retracer une rançon de 3,75 millions de dollars en crypto, identifiant les suspects et les flux via nos outils de renseignement.
Le Groupe Anti-Cybercriminalité de la Police Nationale Philippine a rencontré des défis pour retracer les transactions en couches en raison de l'implication d'opérateurs privés de junket—des entités qui gèrent les arrangements de voyage et de pari pour les joueurs à enjeux élevés. Ces opérateurs ont agi en tant qu'intermédiaires, aidant à obscurcir la piste financière avant que les fonds n'atteignent les portefeuilles crypto. Un responsable des forces de l'ordre a souligné l'importance du soutien de Binance : « Les fonds de rançon étaient fragmentés à travers plusieurs adresses avant d'atteindre finalement les portefeuilles crypto. L'assistance rapide de Binance a été cruciale pour nous aider à faire avancer l'enquête. »
En plus de fournir des analyses, Binance a perturbé l'opération de blanchiment en immobilisant les actifs associés. L'échange de crypto-monnaies a déclaré :
Notre équipe a également gelé plus de 3,5 millions de dollars en actifs cryptographiques liés, perturbant l'infrastructure financière du réseau. Lin a ensuite été arrêté et a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour conspiration en matière de narcotiques, blanchiment d'argent et distribution de médicaments mal étiquetés.
Binance a noté que des efforts similaires avaient aidé à démanteler des réseaux de cybercriminels en Thaïlande et en Malaisie. Bien que les monnaies numériques présentent de nouveaux défis pour l'application de la loi à l'échelle mondiale, les partisans de la crypto-monnaie soutiennent que la transparence de la blockchain offre aux forces de l'ordre de nouvelles façons de détecter et de perturber le financement illicite.
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Binance gèle 3,5 M$ en Crypto alors que la piste de rançon d'enlèvement s'effondre sur la Blockchain
Binance a gelé des actifs, a suivi des traces sur la blockchain et a aidé à démanteler un réseau de rançon transfrontalier pour crypto-monnaies alors qu'il dismantelait un réseau de blanchiment de 3,75 millions de dollars caché dans des casinos.
Binance neutralise un hub de blanchiment de crypto-monnaie caché dans le labyrinthe des casinos de junket
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a révélé le 13 juin que son Unité de Renseignement Financier (FIU) avait soutenu les forces de l'ordre philippines dans le démantèlement d'une opération sophistiquée de kidnapping contre rançon impliquant 3,75 millions de dollars blanchis par le biais de cryptomonnaies. Les criminels ont transféré les paiements de rançon par l'intermédiaire d'opérateurs de junket de casino avant de disperser les fonds à travers des canaux d'actifs numériques. La coopération de Binance a permis aux enquêteurs d'identifier les suspects et de suivre les flux de fonds illicites sur la blockchain.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a commenté sur la plateforme de médias sociaux X le 13 juin :
Le Groupe Anti-Cybercriminalité de la Police Nationale Philippine a rencontré des défis pour retracer les transactions en couches en raison de l'implication d'opérateurs privés de junket—des entités qui gèrent les arrangements de voyage et de pari pour les joueurs à enjeux élevés. Ces opérateurs ont agi en tant qu'intermédiaires, aidant à obscurcir la piste financière avant que les fonds n'atteignent les portefeuilles crypto. Un responsable des forces de l'ordre a souligné l'importance du soutien de Binance : « Les fonds de rançon étaient fragmentés à travers plusieurs adresses avant d'atteindre finalement les portefeuilles crypto. L'assistance rapide de Binance a été cruciale pour nous aider à faire avancer l'enquête. »
En plus de fournir des analyses, Binance a perturbé l'opération de blanchiment en immobilisant les actifs associés. L'échange de crypto-monnaies a déclaré :
Binance a noté que des efforts similaires avaient aidé à démanteler des réseaux de cybercriminels en Thaïlande et en Malaisie. Bien que les monnaies numériques présentent de nouveaux défis pour l'application de la loi à l'échelle mondiale, les partisans de la crypto-monnaie soutiennent que la transparence de la blockchain offre aux forces de l'ordre de nouvelles façons de détecter et de perturber le financement illicite.