Exploración de la aplicación de Regtech en la prevención y control del delito financiero
La tecnología de regulación ( RegTech ) es una tecnología desarrollada para asegurar que las industrias y los consumidores cumplan con las regulaciones. Juega un papel crucial en el sector financiero, como el sistema de frenos de un superdeportivo, garantizando el funcionamiento seguro del mercado financiero. La principal función de RegTech es lograr la automatización del cumplimiento, simplificar los procesos regulatorios y ayudar a las instituciones financieras y a los organismos reguladores a cumplir sus responsabilidades de manera más efectiva.
La aparición de los activos virtuales presenta nuevos desafíos y oportunidades para la regulación financiera. A diferencia de las finanzas tradicionales, el mercado de activos virtuales opera las 24 horas del día, sin fronteras, y sus características tecnológicas son más complejas. Esto requiere que la tecnología regulatoria pueda monitorear las actividades de transacción en tiempo real y de manera automática. Al mismo tiempo, la transparencia de la blockchain también ofrece nuevas posibilidades para la regulación, facilitando el rastreo y la detección de ciertos delitos financieros.
En el mercado de activos virtuales, los requisitos de cumplimiento como KYC(, AML) y MAR( requieren enfoques nuevos. Esto incluye el análisis de datos en cadena y fuera de cadena, así como la supervisión de riesgos específicos de las criptomonedas. Por ejemplo, para las plataformas DeFi, aunque no se requiere KYC, las empresas de criptomonedas reguladas aún deben garantizar la legitimidad del origen de los fondos.
El mercado de criptomonedas presenta algunas formas únicas de delitos financieros y abuso del mercado. La investigación muestra que más de la mitad de los tokens DeFi presentan conductas de insider trading en DEX. Otro problema común son las estafas de contratos inteligentes, donde aparece un nuevo token fraudulento en promedio cada 4 minutos. Estas nuevas formas de criminalidad requieren que la tecnología regulatoria tenga capacidades más fuertes de detección y prevención.
![Explorando Regtech: ¿Qué delitos financieros aborda principalmente la tecnología Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96def5e724b3d89f039809dca5c02900.webp(
Como pionero en la regulación de criptomonedas a nivel mundial, Hong Kong ha establecido un marco de licencias integral a través de su Comisión de Valores y Futuros. Este marco exige que las plataformas de negociación implementen sistemas de monitoreo de mercado efectivos para identificar y prevenir conductas de manipulación del mercado. Esto ha fomentado el desarrollo de soluciones tecnológicas de regulación especializadas en criptomonedas, como plataformas que pueden gestionar la conformidad y el riesgo de manera unificada.
Con el continuo desarrollo del mercado de activos virtuales, la regulación tecnológica jugará un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la estabilidad financiera, la prevención del crimen y la protección de los inversores. En el futuro, la innovación de RegTech continuará impulsando la eficiencia y efectividad de la regulación financiera, contribuyendo a la construcción de un ecosistema financiero más seguro y transparente.
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DefiPlaybook
· hace10h
Según los datos on-chain de septiembre, la tasa de fallos en KYC alcanzó el 47.2%
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BearMarketLightning
· hace10h
Aprieta, manejar demasiado las cosas puede causar problemas.
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EyeOfTheTokenStorm
· hace10h
Otra vez hay comisiones y KYC, creo que este mercado está completamente condenado.
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LayoffMiner
· hace10h
¡Es muy importante la seguridad! Lamentablemente, no se puede escapar de la DIRECCIÓN.
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MainnetDelayedAgain
· hace10h
Según estadísticas, la regulación ha estado en vigor durante 2555 días, esperando los frutos de su trabajo.
Regtech: el guardián de la seguridad del mercado de activos virtuales
Exploración de la aplicación de Regtech en la prevención y control del delito financiero
La tecnología de regulación ( RegTech ) es una tecnología desarrollada para asegurar que las industrias y los consumidores cumplan con las regulaciones. Juega un papel crucial en el sector financiero, como el sistema de frenos de un superdeportivo, garantizando el funcionamiento seguro del mercado financiero. La principal función de RegTech es lograr la automatización del cumplimiento, simplificar los procesos regulatorios y ayudar a las instituciones financieras y a los organismos reguladores a cumplir sus responsabilidades de manera más efectiva.
La aparición de los activos virtuales presenta nuevos desafíos y oportunidades para la regulación financiera. A diferencia de las finanzas tradicionales, el mercado de activos virtuales opera las 24 horas del día, sin fronteras, y sus características tecnológicas son más complejas. Esto requiere que la tecnología regulatoria pueda monitorear las actividades de transacción en tiempo real y de manera automática. Al mismo tiempo, la transparencia de la blockchain también ofrece nuevas posibilidades para la regulación, facilitando el rastreo y la detección de ciertos delitos financieros.
En el mercado de activos virtuales, los requisitos de cumplimiento como KYC(, AML) y MAR( requieren enfoques nuevos. Esto incluye el análisis de datos en cadena y fuera de cadena, así como la supervisión de riesgos específicos de las criptomonedas. Por ejemplo, para las plataformas DeFi, aunque no se requiere KYC, las empresas de criptomonedas reguladas aún deben garantizar la legitimidad del origen de los fondos.
El mercado de criptomonedas presenta algunas formas únicas de delitos financieros y abuso del mercado. La investigación muestra que más de la mitad de los tokens DeFi presentan conductas de insider trading en DEX. Otro problema común son las estafas de contratos inteligentes, donde aparece un nuevo token fraudulento en promedio cada 4 minutos. Estas nuevas formas de criminalidad requieren que la tecnología regulatoria tenga capacidades más fuertes de detección y prevención.
![Explorando Regtech: ¿Qué delitos financieros aborda principalmente la tecnología Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96def5e724b3d89f039809dca5c02900.webp(
Como pionero en la regulación de criptomonedas a nivel mundial, Hong Kong ha establecido un marco de licencias integral a través de su Comisión de Valores y Futuros. Este marco exige que las plataformas de negociación implementen sistemas de monitoreo de mercado efectivos para identificar y prevenir conductas de manipulación del mercado. Esto ha fomentado el desarrollo de soluciones tecnológicas de regulación especializadas en criptomonedas, como plataformas que pueden gestionar la conformidad y el riesgo de manera unificada.
Con el continuo desarrollo del mercado de activos virtuales, la regulación tecnológica jugará un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la estabilidad financiera, la prevención del crimen y la protección de los inversores. En el futuro, la innovación de RegTech continuará impulsando la eficiencia y efectividad de la regulación financiera, contribuyendo a la construcción de un ecosistema financiero más seguro y transparente.
![Explorando Regtech: ¿Qué delitos financieros aborda principalmente la tecnología Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f503f102e24875d0a6530b48fc7ee8c.webp(