Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de nuevas tendencias en 2020
Desde su nacimiento, las Activos Cripto han sido a menudo asociadas por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos en línea, debido a su alta secretividad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, la "versión oscura del comercio electrónico" Silk Road fue cerrada por las autoridades, pero las actividades en la dark web no desaparecieron. Por el contrario, nuevas plataformas de reemplazo continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Según estadísticas, las actividades del mercado de la dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
La contraseña de la cuenta de Zoom fue robada por hackers
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 cuentas de Zoom y contraseñas se estaban vendiendo en la dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares.
Tras la investigación, es muy probable que estas cuentas hayan sido obtenidas mediante un ataque de fuerza bruta. Los hackers utilizaron datos de cuentas filtrados anteriormente y, a través de un programa automático, intentaron uno a uno en Zoom, logrando obtener una gran cantidad de información privada de los usuarios, incluidos correos electrónicos, contraseñas, direcciones URL personales y HostKey, entre otros. Esto expone las vulnerabilidades de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
Activos Cripto se convierten en el principal medio de transacción en el dark web
En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos siempre ha sido un punto crítico. Pero la aparición de Activos Cripto ha cambiado esta situación, facilitando la transferencia de fondos transnacionales.
Los datos muestran que en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el dark web superó los 1,000 millones de dólares. Bitcoin es la criptomoneda más popular, seguida por Monero, Litecoin, Dash y otras. El uso de Ethereum en transacciones ilegales también ha ido en aumento en los últimos años.
Entre 2018 y 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos de usuarios, que involucraron plataformas sociales, hoteles, educación y otros campos. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web, principalmente debido a su descentralización, fuerte anonimato y la conveniencia de las transacciones. No es necesario pasar por instituciones financieras de terceros, ni hay un organismo central de emisión y riesgo de emisión adicional, lo que los convierte en el medio de intercambio ideal para el dark web.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Diferentes Activos Cripto tienen ventajas en el comercio del dark web. Bitcoin es el más utilizado, Litecoin es más barato y rápido, Monero tiene una mayor privacidad, y Dash utiliza técnicas de mezcla para aumentar el anonimato.
Los métodos comúnmente utilizados por los hackers para el lavado de dinero son aprovechar los servicios de intercambio de Activos Cripto. Primero, convierten los Activos Cripto en moneda de juegos en línea u otras monedas intermedias, y luego las intercambian por moneda fiat. Durante el proceso, utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, alargar el intervalo de las transacciones y aumentar la dificultad de rastreo.
La última fase de integración de fondos tiene un alto riesgo, porque los intercambios monitorearán transacciones inusuales de gran volumen. Esto representa un desafío para los criminales que intentan transferir Activos Cripto al sistema financiero convencional.
En 2020, se deben fortalecer las regulaciones para enfrentar nuevos desafíos
En 2020, las actividades delictivas descentralizadas mostraron una tendencia al alza. Los delincuentes comenzaron a recurrir a plataformas emergentes como Telegram e incorporaron expertos en encriptación para brindar asesoría. Esto presenta nuevos desafíos para las autoridades de aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente al crimen relacionado con los Activos Cripto, es necesario establecer un nuevo sistema de regulación:
Promover la función KYT( Know Your Transaction), identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de cumplimiento y exchanges.
Fortalecer la cooperación internacional y establecer mecanismos de regulación transnacional.
Desempeñar el papel de intermediario de las empresas de seguridad, promoviendo el intercambio de información.
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense para la lucha contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar los activos cripto involucrados en los casos. Estos medios técnicos juegan un papel importante en la resolución de los casos relacionados.
Conclusión
Al tratar con el crimen relacionado con Activos Cripto, no se puede adoptar una actitud de indiferencia. Debemos prestar atención a su potencial de aplicación, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que puede conllevar. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable. Debemos fomentar el desarrollo saludable de Activos Cripto y al mismo tiempo evitar que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
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MrRightClick
· 08-09 03:35
Con diez dólares puedes comprar tantas cuentas... ¡Es inaceptable la seguridad!
Análisis de las nuevas tendencias en el comercio de Activos Cripto en el dark web y los desafíos regulatorios en 2020
Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de nuevas tendencias en 2020
Desde su nacimiento, las Activos Cripto han sido a menudo asociadas por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos en línea, debido a su alta secretividad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, la "versión oscura del comercio electrónico" Silk Road fue cerrada por las autoridades, pero las actividades en la dark web no desaparecieron. Por el contrario, nuevas plataformas de reemplazo continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Según estadísticas, las actividades del mercado de la dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
La contraseña de la cuenta de Zoom fue robada por hackers
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 cuentas de Zoom y contraseñas se estaban vendiendo en la dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares.
Tras la investigación, es muy probable que estas cuentas hayan sido obtenidas mediante un ataque de fuerza bruta. Los hackers utilizaron datos de cuentas filtrados anteriormente y, a través de un programa automático, intentaron uno a uno en Zoom, logrando obtener una gran cantidad de información privada de los usuarios, incluidos correos electrónicos, contraseñas, direcciones URL personales y HostKey, entre otros. Esto expone las vulnerabilidades de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
Activos Cripto se convierten en el principal medio de transacción en el dark web
En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos siempre ha sido un punto crítico. Pero la aparición de Activos Cripto ha cambiado esta situación, facilitando la transferencia de fondos transnacionales.
Los datos muestran que en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el dark web superó los 1,000 millones de dólares. Bitcoin es la criptomoneda más popular, seguida por Monero, Litecoin, Dash y otras. El uso de Ethereum en transacciones ilegales también ha ido en aumento en los últimos años.
Entre 2018 y 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos de usuarios, que involucraron plataformas sociales, hoteles, educación y otros campos. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web, principalmente debido a su descentralización, fuerte anonimato y la conveniencia de las transacciones. No es necesario pasar por instituciones financieras de terceros, ni hay un organismo central de emisión y riesgo de emisión adicional, lo que los convierte en el medio de intercambio ideal para el dark web.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Diferentes Activos Cripto tienen ventajas en el comercio del dark web. Bitcoin es el más utilizado, Litecoin es más barato y rápido, Monero tiene una mayor privacidad, y Dash utiliza técnicas de mezcla para aumentar el anonimato.
Los métodos comúnmente utilizados por los hackers para el lavado de dinero son aprovechar los servicios de intercambio de Activos Cripto. Primero, convierten los Activos Cripto en moneda de juegos en línea u otras monedas intermedias, y luego las intercambian por moneda fiat. Durante el proceso, utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, alargar el intervalo de las transacciones y aumentar la dificultad de rastreo.
La última fase de integración de fondos tiene un alto riesgo, porque los intercambios monitorearán transacciones inusuales de gran volumen. Esto representa un desafío para los criminales que intentan transferir Activos Cripto al sistema financiero convencional.
En 2020, se deben fortalecer las regulaciones para enfrentar nuevos desafíos
En 2020, las actividades delictivas descentralizadas mostraron una tendencia al alza. Los delincuentes comenzaron a recurrir a plataformas emergentes como Telegram e incorporaron expertos en encriptación para brindar asesoría. Esto presenta nuevos desafíos para las autoridades de aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente al crimen relacionado con los Activos Cripto, es necesario establecer un nuevo sistema de regulación:
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense para la lucha contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar los activos cripto involucrados en los casos. Estos medios técnicos juegan un papel importante en la resolución de los casos relacionados.
Conclusión
Al tratar con el crimen relacionado con Activos Cripto, no se puede adoptar una actitud de indiferencia. Debemos prestar atención a su potencial de aplicación, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que puede conllevar. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable. Debemos fomentar el desarrollo saludable de Activos Cripto y al mismo tiempo evitar que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.