Recientemente, el tribunal del condado de Baokang en la ciudad de Xiangyang, Hubei, juzgó un caso de blanqueo de capital relacionado con dinero virtual. Tras la acusación presentada por la fiscalía, el tribunal condenó a cinco acusados, incluido Yao, a penas de prisión de entre dos años y seis meses a tres años, y les impuso multas que oscilan entre 5000 y 18000 yuanes.
Según informes, desde abril de 2024, Yang, Yao, Liu y otros establecieron grupos utilizando software de mensajería instantánea en el extranjero, sabiendo que los fondos de origen podían provenir de actividades ilegales como el fraude telefónico, y aún así realizaron transacciones a través de Tether, esta moneda virtual, asistiendo en la transferencia de fondos ilegales. La investigación muestra que este grupo ayudó a transferir un total de 2.090.000 yuanes relacionados con fraudes, y el monto de las ganancias ilícitas varió entre 10.000 y 90.000 yuanes.
Durante el proceso de juicio, el fiscal encargado, a través de la interpretación legal y el trabajo de razonamiento, logró que las personas involucradas en el caso devolvieran voluntariamente las ganancias ilegales. A través de diversas medidas de recuperación de activos, se recuperaron más de 1.5 millones de yuanes en total. Una vez que la sentencia entre en vigor, estos fondos recuperados se devolverán proporcionalmente a 17 víctimas que sufrieron fraudes de telecomunicaciones.
Este caso destaca la nueva aplicación de dinero virtual en actividades de blanqueo de capital, y refleja la complejidad y urgencia de combatir este tipo de delitos. Al mismo tiempo, el éxito en la resolución del caso y la recuperación de los fondos robados muestran la capacidad y determinación de las autoridades en la lucha contra los nuevos delitos financieros.
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RetiredMiner
· hace2h
¿Es esta la cantidad involucrada en el caso? El dinero no es suficiente para verlo.
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OnChainDetective
· 08-07 21:03
trazó el flujo... patrón típico de mula de dinero, para ser honesto. amateurs de bajo nivel
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MevShadowranger
· 08-07 04:51
No sería mejor ir a crear una Granja Minera de XTZ.
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RektButAlive
· 08-07 04:46
ver uno juzgar uno
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SocialFiQueen
· 08-07 04:34
¿El USD ya está recibiendo la culpa? ¿Qué hizo mal?
Recientemente, el tribunal del condado de Baokang en la ciudad de Xiangyang, Hubei, juzgó un caso de blanqueo de capital relacionado con dinero virtual. Tras la acusación presentada por la fiscalía, el tribunal condenó a cinco acusados, incluido Yao, a penas de prisión de entre dos años y seis meses a tres años, y les impuso multas que oscilan entre 5000 y 18000 yuanes.
Según informes, desde abril de 2024, Yang, Yao, Liu y otros establecieron grupos utilizando software de mensajería instantánea en el extranjero, sabiendo que los fondos de origen podían provenir de actividades ilegales como el fraude telefónico, y aún así realizaron transacciones a través de Tether, esta moneda virtual, asistiendo en la transferencia de fondos ilegales. La investigación muestra que este grupo ayudó a transferir un total de 2.090.000 yuanes relacionados con fraudes, y el monto de las ganancias ilícitas varió entre 10.000 y 90.000 yuanes.
Durante el proceso de juicio, el fiscal encargado, a través de la interpretación legal y el trabajo de razonamiento, logró que las personas involucradas en el caso devolvieran voluntariamente las ganancias ilegales. A través de diversas medidas de recuperación de activos, se recuperaron más de 1.5 millones de yuanes en total. Una vez que la sentencia entre en vigor, estos fondos recuperados se devolverán proporcionalmente a 17 víctimas que sufrieron fraudes de telecomunicaciones.
Este caso destaca la nueva aplicación de dinero virtual en actividades de blanqueo de capital, y refleja la complejidad y urgencia de combatir este tipo de delitos. Al mismo tiempo, el éxito en la resolución del caso y la recuperación de los fondos robados muestran la capacidad y determinación de las autoridades en la lucha contra los nuevos delitos financieros.