Shi Yongxin es un experto oculto del mundo Cripto, involucrado en blanqueo de capital de Bitcoin.
Según el equipo de abogados de Xiao Sa, recientemente, se estima que muchas personas han oído hablar de la noticia de que Shi Yongxin, el abad del Templo Shaolin, fue investigado conjuntamente por varios departamentos. Este caso no solo expone la corrupción personal, sino que también pone en primer plano el punto ciego regulatorio creado por la colisión entre los sitios religiosos y las criptomonedas. Desde una perspectiva legal, este artículo analizará en profundidad las trampas de cumplimiento de los criptoactivos detrás de esta colisión entre el budismo y el capital, y llevará a viejos amigos a ver los límites legales de los sitios religiosos que tocan los activos virtuales. 1. El mapa circular de divisas del imperio empresarial Shaolin: del "CEO del budismo" al lavado de dinero de Bitcoin Tan pronto como se publicó el aviso oficial del Templo Shaolin el 27 de julio, la acusación penal de Shi Yongxin de "apropiación indebida y malversación de activos del templo" se apresuró rápidamente a la búsqueda en caliente. A medida que se profundizaba en la investigación, se reveló un detalle aún más sorprendente: el abad, conocido como el "CEO del budismo", en realidad ideó un conjunto de métodos de flujo de capital transfronterizo con las criptomonedas como núcleo. Combinado con múltiples información, la operación del equipo de Shi Yongxin en el círculo de divisas es un lavado de dinero típico. De 2016 a 2024, la "Cuenta Especial para la Propagación Internacional del Dharma" del Templo Shaolin transfirió casi un millón de yuanes a una empresa extranjera en las Islas Vírgenes Británicas cada mes, sumando un total de 130 millones de yuanes. El dinero fue lavado por bancos clandestinos en Hong Kong, y parte de él se intercambió por bitcoin, y finalmente terminó en bienes raíces en el extranjero en Londres y Nueva York. Se dice que en la memoria USB encontrada por los investigadores en su residencia, se almacenaron las claves de 18 cuentas de Ethereum, correspondientes a activos por más de 100 millones de dólares; Y una ristra de cuentas budistas grabadas con una frase mnemotécnica resultó ser la clave para mover el "banco de dinero digital". Este método de ocultar dinero es lo suficientemente secreto. En términos de diseño comercial, las acciones de Shi Yongxin en el círculo monetario están en línea con el "Imperio de propiedad intelectual Shaolin" que ha construido. Para 2023, el Templo Shaolin ha registrado casi 800 marcas comerciales, que cubren 45 categorías, desde alimentos precocinados hasta joyas, etc., y solo la tarifa de licencia de marca superará los 100 millones de yuanes al año. Cuando el panorama empresarial tradicional se encuentra con un cuello de botella, las criptomonedas se han convertido naturalmente en una herramienta ideal para transferir activos debido a sus ventajas, como el anonimato y el conveniente flujo transfronterizo. Pero esta "espada de doble filo" todavía lo empujó al lado opuesto de la ley después de todo. 2. Los tres principales delitos que pudo haber cometido Shi Yongxin: la línea roja legal de la criptomoneda En este caso, la criptomoneda no es solo una herramienta de pago, sino también la clave en todo el proceso de malversación de capital, transferencia transfronteriza y ocultación de activos. Combinado con la ley china, su operación puede ser acusada de tres delitos, cada uno de los cuales es inseparable de las características de la moneda virtual. Lavado de dinero (Artículo 191 del Código Penal): Según la investigación, 80 millones de yuanes de subsidios gubernamentales se transfirieron a cuentas de Singapur bajo la bandera de "construcción de bases de propagación del Dharma en el sudeste asiático", y se cambiaron por bitcoin en menos de 72 horas. Este tipo de operación de "convertir el RMB en criptomoneda y luego confiar en negocios falsos para ocultar el uso real" cumple plenamente con los elementos constitutivos del delito de lavado de dinero de "encubrir y ocultar el producto de delitos de drogas, delitos de corrupción y soborno, etc., y la fuente y naturaleza de las ganancias". Además, cabe destacar el uso de un mezclador de monedas (CoinJoin). El equipo de Shi Yongxin confió en esta herramienta para mezclar varios fondos para operar, cortando la ruta de seguimiento en la cadena y dificultando el descubrimiento de los entresijos del dinero. La herramienta en sí no es ilegal, pero una vez que se utiliza para ocultar el producto del delito, se convierte en "cómplice" del lavado de dinero. De acuerdo con el Aviso sobre la Prevención y el Tratamiento del Riesgo de Especulación en las Transacciones de Moneda Virtual ("Aviso 9.24"), las empresas relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales, y se puede sospechar que la prestación de servicios de intercambio y comercio para ellas viola la ley. Malversación de fondos (artículo 271 del Código Penal): Como lugar de actividad religiosa, la propiedad del Templo Shaolin es propiedad pública o propiedad común de los creyentes de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de Asuntos Religiosos. Sin embargo, al controlar Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Shi Yongxin convirtió los fondos del monasterio en bitcoins y los transfirió a billeteras privadas, y la cantidad involucrada superó con creces el estándar de "una cantidad particularmente grande", y podría enfrentar más de 10 años de prisión o incluso cadena perpetua. Evasión de divisas (Artículo 190 del Código Penal): Shi Yongxin también intercambió fondos por criptomonedas a través de empresas offshore, eludiendo así los controles de cambio de divisas y fluyendo al extranjero, acumulando cientos de millones de yuanes. Debe saber que un individuo solo puede cambiar un máximo de 50,000 dólares estadounidenses en divisas por año, y su tipo de operación de "movimiento de hormigas" de transferir fondos fuera del país en lotes, incluso si está vestido con el manto de los intercambios religiosos, no puede ocultar la esencia de la ilegalidad. 3. Dilema de supervisión: Cuando el dinero del incienso se encuentra con el caso de Bitcoin Shi Yongxin, no es solo corrupción personal, sino también un punto ciego regulatorio causado por la colisión entre los sitios religiosos y las criptomonedas. La formación de esta situación refleja varios problemas profundamente arraigados: Es difícil administrar la bolsa de la fe: De acuerdo con el Reglamento de Asuntos Religiosos, la propiedad de un lugar de actividad religiosa pertenece al lugar o al grupo religioso al que pertenece. Sin embargo, en la práctica, el dinero del incienso en la caja de mérito y el "mérito electrónico" pagado escaneando el código QR pueden convertirse en el dinero personal del abad. Shi Yongxin creó una aplicación "Shaolin Cloud", que intercambiaba directamente el dinero donado por los creyentes escaneando el código en USDT, e invertía más de 200 millones de yuanes al año, pero no dejaba registros financieros formales. Este tipo de "incienso digital" evita las auditorías tradicionales, e incluso el departamento de impuestos es difícil de encontrar. La naturaleza inmutable de la cadena fue originalmente una ventaja técnica, pero ahora se ha convertido en un libro de contabilidad para registrar delitos. Los investigadores se basaron en el análisis de datos on-chain de 18 carteras de Ethereum para restaurar la ruta completa de los fondos que fluyen desde el Templo Shaolin a las propiedades en el extranjero. Métodos como los mezcladores de monedas y las transacciones en la web oscura siguen costando muchos recursos judiciales para el seguimiento de fondos, lo que muestra el dilema práctico de que la tecnología está por delante de la regulación. Los letreros religiosos se convierten en escudos fiscales: se supone que los sitios religiosos deben estar alejados del olor a cobre, pero se están utilizando como una herramienta para hacer dinero. China implementa una política religiosa de "proteger lo legal y detener lo ilegal", y cuando las actividades religiosas están vinculadas a actividades comerciales, cómo definir los límites del cumplimiento se ha convertido en un problema. El equipo de Shi Yongxin disfrazó la máquina minera como "equipo religioso y cultural" para importar, aprovechando la política fiscal preferencial para la importación de bienes religiosos, lo que expuso la falta de supervisión y coordinación interdepartamental. Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos un caos religioso. El escándalo del oro negro de la "Iglesia de la Unificación" de Japón y la malversación de decenas de millones de baht por parte de los monjes en el incidente de la "Dama del Golf" en Tailandia son recordatorios de que cuando la fe se mancha con el hedor del cobre, los lugares sagrados pueden convertirse en lugares fuera de la ley. Ahora, el caso de Shi Yongxin refleja aún más la urgencia de la regulación de las criptomonedas en el sector religioso. Como demostró la Asociación Budista de China cuando canceló los preceptos de Shi Yongxin, los sitios religiosos deben adherirse a los preceptos y respetar la ley, por supuesto, esta advertencia también se aplica al campo de la moneda virtual. 4. Tome el caso como una lección: La línea roja legal del cumplimiento de las criptomonedas El caso Shi Yongxin ha hecho sonar la alarma para todos aquellos que están involucrados y quieren involucrarse en los criptoactivos, ya sea un sitio religioso o un inversor común, deben tener en cuenta que no se debe tocar la línea roja legal: las monedas virtuales no deben usarse para transferir fondos ilegales: Ya sea que se trate de bienes robados malversados en el cumplimiento del deber o fondos que evaden el control de divisas, la transferencia transfronteriza a través de criptomonedas puede constituir el delito de lavado de dinero. La tecnología de seguimiento en cadena de las autoridades reguladoras se ha ido actualizando, e incluso si se utiliza un mezclador de monedas, no es absolutamente imposible encontrarlo, así que no te arriesgues. La minería de monedas virtuales sigue siendo un área prohibida para la supervisión: la actitud general de China hacia la minería de monedas virtuales sigue siendo resuelta. La operación de la máquina minera en el Templo Shaolin violó el Aviso de 2021 sobre la Rectificación de las Actividades de "Minería" de Moneda Virtual emitido por nueve departamentos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y el equipo relevante será incautado de acuerdo con la ley. Las estructuras offshore no pueden ser un refugio seguro: por ejemplo, Shi Yongxin, que depende de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas, los bancos suizos y los exchanges de criptomonedas para construir canales de capital, se ha convertido ahora en un objetivo clave de la cooperación internacional contra el lavado de dinero. En junio de 2025, la reunión plenaria del GAFI modificó la Recomendación 16 de la norma (conocida como las "reglas de viaje" cuando se trata de activos virtuales), y las nuevas reglas hacen que la información de los mensajes de pago sea más uniforme, la identidad tanto del envío como del envío de fondos más clara, y el espacio para la evasión fiscal en el extranjero es cada vez más pequeño. Los NFT y otras formas siguen estando sujetos a restricciones legales: el equipo de Shi Yongxin quiso una vez emitir "NFT de rosario digital" en un intento de tokenizar las IP religiosas, pero según la normativa china, los NFT no pueden utilizarse como herramientas de financiación de tokens, y las transacciones deben cumplir con el principio de "anclaje físico y estabilidad del valor". Cualquier recaudación de fondos ilegal y lavado de dinero en nombre de los NFT enfrentará responsabilidad legal. Conclusión: La particularidad del caso de Shi Yongxin radica en el hecho de que combina dos cosas aparentemente no relacionadas, "fe" y "código", y lo que vemos no es solo la degradación de los individuos, sino también la pérdida de organizaciones tradicionales en la ola de la tecnología. La criptomoneda en sí misma no es una bestia de inundación, pero su anonimato y naturaleza transfronteriza requieren un marco de cumplimiento más estricto para restringirla. Para los sitios religiosos, es necesario volver a la verdadera naturaleza de "corazón puro y pocos deseos" y mantenerse alejado del juego del capital para reconstruir su credibilidad; Para todos los actores del mercado, es importante recordar al integrarse en la nueva ola de tecnología: no importa cuán poderoso sea el código, no puede cruzar la línea roja de la ley. Al igual que el Patriarca Bodhidharma que ha estado frente a la pared durante nueve años, ha realizado una "visión clara, que apunta directamente a los corazones de las personas", en el rompecabezas de la moneda virtual, solo si nos apegamos a la intención original de la ley y la moralidad podemos lograr resultados constantes y de gran alcance. En el análisis final, ya sea en el círculo de divisas o en la realidad, el cumplimiento es siempre el talismán más confiable.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Shi Yongxin es un experto oculto del mundo Cripto, involucrado en blanqueo de capital de Bitcoin.
Según el equipo de abogados de Xiao Sa, recientemente, se estima que muchas personas han oído hablar de la noticia de que Shi Yongxin, el abad del Templo Shaolin, fue investigado conjuntamente por varios departamentos. Este caso no solo expone la corrupción personal, sino que también pone en primer plano el punto ciego regulatorio creado por la colisión entre los sitios religiosos y las criptomonedas. Desde una perspectiva legal, este artículo analizará en profundidad las trampas de cumplimiento de los criptoactivos detrás de esta colisión entre el budismo y el capital, y llevará a viejos amigos a ver los límites legales de los sitios religiosos que tocan los activos virtuales. 1. El mapa circular de divisas del imperio empresarial Shaolin: del "CEO del budismo" al lavado de dinero de Bitcoin Tan pronto como se publicó el aviso oficial del Templo Shaolin el 27 de julio, la acusación penal de Shi Yongxin de "apropiación indebida y malversación de activos del templo" se apresuró rápidamente a la búsqueda en caliente. A medida que se profundizaba en la investigación, se reveló un detalle aún más sorprendente: el abad, conocido como el "CEO del budismo", en realidad ideó un conjunto de métodos de flujo de capital transfronterizo con las criptomonedas como núcleo. Combinado con múltiples información, la operación del equipo de Shi Yongxin en el círculo de divisas es un lavado de dinero típico. De 2016 a 2024, la "Cuenta Especial para la Propagación Internacional del Dharma" del Templo Shaolin transfirió casi un millón de yuanes a una empresa extranjera en las Islas Vírgenes Británicas cada mes, sumando un total de 130 millones de yuanes. El dinero fue lavado por bancos clandestinos en Hong Kong, y parte de él se intercambió por bitcoin, y finalmente terminó en bienes raíces en el extranjero en Londres y Nueva York. Se dice que en la memoria USB encontrada por los investigadores en su residencia, se almacenaron las claves de 18 cuentas de Ethereum, correspondientes a activos por más de 100 millones de dólares; Y una ristra de cuentas budistas grabadas con una frase mnemotécnica resultó ser la clave para mover el "banco de dinero digital". Este método de ocultar dinero es lo suficientemente secreto. En términos de diseño comercial, las acciones de Shi Yongxin en el círculo monetario están en línea con el "Imperio de propiedad intelectual Shaolin" que ha construido. Para 2023, el Templo Shaolin ha registrado casi 800 marcas comerciales, que cubren 45 categorías, desde alimentos precocinados hasta joyas, etc., y solo la tarifa de licencia de marca superará los 100 millones de yuanes al año. Cuando el panorama empresarial tradicional se encuentra con un cuello de botella, las criptomonedas se han convertido naturalmente en una herramienta ideal para transferir activos debido a sus ventajas, como el anonimato y el conveniente flujo transfronterizo. Pero esta "espada de doble filo" todavía lo empujó al lado opuesto de la ley después de todo. 2. Los tres principales delitos que pudo haber cometido Shi Yongxin: la línea roja legal de la criptomoneda En este caso, la criptomoneda no es solo una herramienta de pago, sino también la clave en todo el proceso de malversación de capital, transferencia transfronteriza y ocultación de activos. Combinado con la ley china, su operación puede ser acusada de tres delitos, cada uno de los cuales es inseparable de las características de la moneda virtual. Lavado de dinero (Artículo 191 del Código Penal): Según la investigación, 80 millones de yuanes de subsidios gubernamentales se transfirieron a cuentas de Singapur bajo la bandera de "construcción de bases de propagación del Dharma en el sudeste asiático", y se cambiaron por bitcoin en menos de 72 horas. Este tipo de operación de "convertir el RMB en criptomoneda y luego confiar en negocios falsos para ocultar el uso real" cumple plenamente con los elementos constitutivos del delito de lavado de dinero de "encubrir y ocultar el producto de delitos de drogas, delitos de corrupción y soborno, etc., y la fuente y naturaleza de las ganancias". Además, cabe destacar el uso de un mezclador de monedas (CoinJoin). El equipo de Shi Yongxin confió en esta herramienta para mezclar varios fondos para operar, cortando la ruta de seguimiento en la cadena y dificultando el descubrimiento de los entresijos del dinero. La herramienta en sí no es ilegal, pero una vez que se utiliza para ocultar el producto del delito, se convierte en "cómplice" del lavado de dinero. De acuerdo con el Aviso sobre la Prevención y el Tratamiento del Riesgo de Especulación en las Transacciones de Moneda Virtual ("Aviso 9.24"), las empresas relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales, y se puede sospechar que la prestación de servicios de intercambio y comercio para ellas viola la ley. Malversación de fondos (artículo 271 del Código Penal): Como lugar de actividad religiosa, la propiedad del Templo Shaolin es propiedad pública o propiedad común de los creyentes de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de Asuntos Religiosos. Sin embargo, al controlar Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Shi Yongxin convirtió los fondos del monasterio en bitcoins y los transfirió a billeteras privadas, y la cantidad involucrada superó con creces el estándar de "una cantidad particularmente grande", y podría enfrentar más de 10 años de prisión o incluso cadena perpetua. Evasión de divisas (Artículo 190 del Código Penal): Shi Yongxin también intercambió fondos por criptomonedas a través de empresas offshore, eludiendo así los controles de cambio de divisas y fluyendo al extranjero, acumulando cientos de millones de yuanes. Debe saber que un individuo solo puede cambiar un máximo de 50,000 dólares estadounidenses en divisas por año, y su tipo de operación de "movimiento de hormigas" de transferir fondos fuera del país en lotes, incluso si está vestido con el manto de los intercambios religiosos, no puede ocultar la esencia de la ilegalidad. 3. Dilema de supervisión: Cuando el dinero del incienso se encuentra con el caso de Bitcoin Shi Yongxin, no es solo corrupción personal, sino también un punto ciego regulatorio causado por la colisión entre los sitios religiosos y las criptomonedas. La formación de esta situación refleja varios problemas profundamente arraigados: Es difícil administrar la bolsa de la fe: De acuerdo con el Reglamento de Asuntos Religiosos, la propiedad de un lugar de actividad religiosa pertenece al lugar o al grupo religioso al que pertenece. Sin embargo, en la práctica, el dinero del incienso en la caja de mérito y el "mérito electrónico" pagado escaneando el código QR pueden convertirse en el dinero personal del abad. Shi Yongxin creó una aplicación "Shaolin Cloud", que intercambiaba directamente el dinero donado por los creyentes escaneando el código en USDT, e invertía más de 200 millones de yuanes al año, pero no dejaba registros financieros formales. Este tipo de "incienso digital" evita las auditorías tradicionales, e incluso el departamento de impuestos es difícil de encontrar. La naturaleza inmutable de la cadena fue originalmente una ventaja técnica, pero ahora se ha convertido en un libro de contabilidad para registrar delitos. Los investigadores se basaron en el análisis de datos on-chain de 18 carteras de Ethereum para restaurar la ruta completa de los fondos que fluyen desde el Templo Shaolin a las propiedades en el extranjero. Métodos como los mezcladores de monedas y las transacciones en la web oscura siguen costando muchos recursos judiciales para el seguimiento de fondos, lo que muestra el dilema práctico de que la tecnología está por delante de la regulación. Los letreros religiosos se convierten en escudos fiscales: se supone que los sitios religiosos deben estar alejados del olor a cobre, pero se están utilizando como una herramienta para hacer dinero. China implementa una política religiosa de "proteger lo legal y detener lo ilegal", y cuando las actividades religiosas están vinculadas a actividades comerciales, cómo definir los límites del cumplimiento se ha convertido en un problema. El equipo de Shi Yongxin disfrazó la máquina minera como "equipo religioso y cultural" para importar, aprovechando la política fiscal preferencial para la importación de bienes religiosos, lo que expuso la falta de supervisión y coordinación interdepartamental. Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos un caos religioso. El escándalo del oro negro de la "Iglesia de la Unificación" de Japón y la malversación de decenas de millones de baht por parte de los monjes en el incidente de la "Dama del Golf" en Tailandia son recordatorios de que cuando la fe se mancha con el hedor del cobre, los lugares sagrados pueden convertirse en lugares fuera de la ley. Ahora, el caso de Shi Yongxin refleja aún más la urgencia de la regulación de las criptomonedas en el sector religioso. Como demostró la Asociación Budista de China cuando canceló los preceptos de Shi Yongxin, los sitios religiosos deben adherirse a los preceptos y respetar la ley, por supuesto, esta advertencia también se aplica al campo de la moneda virtual. 4. Tome el caso como una lección: La línea roja legal del cumplimiento de las criptomonedas El caso Shi Yongxin ha hecho sonar la alarma para todos aquellos que están involucrados y quieren involucrarse en los criptoactivos, ya sea un sitio religioso o un inversor común, deben tener en cuenta que no se debe tocar la línea roja legal: las monedas virtuales no deben usarse para transferir fondos ilegales: Ya sea que se trate de bienes robados malversados en el cumplimiento del deber o fondos que evaden el control de divisas, la transferencia transfronteriza a través de criptomonedas puede constituir el delito de lavado de dinero. La tecnología de seguimiento en cadena de las autoridades reguladoras se ha ido actualizando, e incluso si se utiliza un mezclador de monedas, no es absolutamente imposible encontrarlo, así que no te arriesgues. La minería de monedas virtuales sigue siendo un área prohibida para la supervisión: la actitud general de China hacia la minería de monedas virtuales sigue siendo resuelta. La operación de la máquina minera en el Templo Shaolin violó el Aviso de 2021 sobre la Rectificación de las Actividades de "Minería" de Moneda Virtual emitido por nueve departamentos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y el equipo relevante será incautado de acuerdo con la ley. Las estructuras offshore no pueden ser un refugio seguro: por ejemplo, Shi Yongxin, que depende de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas, los bancos suizos y los exchanges de criptomonedas para construir canales de capital, se ha convertido ahora en un objetivo clave de la cooperación internacional contra el lavado de dinero. En junio de 2025, la reunión plenaria del GAFI modificó la Recomendación 16 de la norma (conocida como las "reglas de viaje" cuando se trata de activos virtuales), y las nuevas reglas hacen que la información de los mensajes de pago sea más uniforme, la identidad tanto del envío como del envío de fondos más clara, y el espacio para la evasión fiscal en el extranjero es cada vez más pequeño. Los NFT y otras formas siguen estando sujetos a restricciones legales: el equipo de Shi Yongxin quiso una vez emitir "NFT de rosario digital" en un intento de tokenizar las IP religiosas, pero según la normativa china, los NFT no pueden utilizarse como herramientas de financiación de tokens, y las transacciones deben cumplir con el principio de "anclaje físico y estabilidad del valor". Cualquier recaudación de fondos ilegal y lavado de dinero en nombre de los NFT enfrentará responsabilidad legal. Conclusión: La particularidad del caso de Shi Yongxin radica en el hecho de que combina dos cosas aparentemente no relacionadas, "fe" y "código", y lo que vemos no es solo la degradación de los individuos, sino también la pérdida de organizaciones tradicionales en la ola de la tecnología. La criptomoneda en sí misma no es una bestia de inundación, pero su anonimato y naturaleza transfronteriza requieren un marco de cumplimiento más estricto para restringirla. Para los sitios religiosos, es necesario volver a la verdadera naturaleza de "corazón puro y pocos deseos" y mantenerse alejado del juego del capital para reconstruir su credibilidad; Para todos los actores del mercado, es importante recordar al integrarse en la nueva ola de tecnología: no importa cuán poderoso sea el código, no puede cruzar la línea roja de la ley. Al igual que el Patriarca Bodhidharma que ha estado frente a la pared durante nueve años, ha realizado una "visión clara, que apunta directamente a los corazones de las personas", en el rompecabezas de la moneda virtual, solo si nos apegamos a la intención original de la ley y la moralidad podemos lograr resultados constantes y de gran alcance. En el análisis final, ya sea en el círculo de divisas o en la realidad, el cumplimiento es siempre el talismán más confiable.