La importancia de la evaluación de riesgos de proyectos Web3 y el seguimiento de fondos
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan la publicidad falsa y el marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que lleva a que los inversores sigan ciegamente y sufran pérdidas. Aún más, algunos promotores de proyectos pueden manipular el mercado a la baja, obligando a los inversores a vender con pérdidas para detener su daño, obteniendo así grandes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples detalles en dos dimensiones: on-chain y off-chain, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos. El contenido de la evaluación incluye si la distribución de tokens del proyecto se ajusta a la descripción del documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de venta masiva, y si hay abusos en los roles privilegiados del contrato, entre otros aspectos.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a los clientes a comprender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo el monto de las transacciones, la hora y la dirección y el destino de la transferencia de criptomonedas.
Las dos principales direcciones del seguimiento de fondos
Rastreo de fondos obtenidos maliciosamente por el proyecto:
Cuando un proyecto está sospechado de obtener ganancias de manera maliciosa, se puede realizar un análisis profundo de la dirección de sus fondos. A través de la comparación de documentos promocionales del proyecto en diferentes períodos, utilizando técnicas de seguimiento de fondos para realizar un análisis profundo de direcciones sospechosas, se pueden encontrar pistas sobre el proyecto que ayuden a los inversores a recuperar sus fondos. Este proceso implica dos formas de seguimiento: en cadena y fuera de cadena, siendo especialmente importante el análisis en cadena, que incluye el análisis de diversas situaciones de flujo de fondos, como el origen de las tarifas en cadena del proyecto.
Seguimiento de fondos robados：
Cuando los usuarios o las partes del proyecto se encuentran con el robo de fondos, primero deben confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo. Luego, se debe realizar un seguimiento y monitoreo de las direcciones relevantes, mientras se utiliza una base de datos de etiquetas profesionales para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante mediante una investigación forense; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y una investigación más profundos. Algunas empresas de seguridad poseen capacidades completas de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, capacidades de investigación de binarios (como la búsqueda de vulnerabilidades, el análisis de código malicioso, el análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales, lo que proporciona ventajas significativas para el rastreo de activos y la identificación de atacantes.
Conclusión
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos debido a las características de la cadena de bloques. Por lo tanto, los inversores aún deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de tomar decisiones de inversión, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, para evitar seguir la corriente sin pensar. Si, por desgracia, se encuentra con el robo de fondos, debe contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional para recuperar los fondos a través de medios legales.
En resumen, en el ámbito de Web3, la evaluación de riesgos y el seguimiento de fondos son herramientas importantes para proteger la seguridad de los activos de los inversores. Los inversores deben aprovechar al máximo estas herramientas, al mismo tiempo que desarrollan su conciencia de riesgos y capacidad de juicio, para avanzar de manera sólida en este nuevo ámbito lleno de oportunidades y desafíos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
6
Compartir
Comentar
0/400
SchrödingersNode
· hace5h
¿Así que todo lo que me pasó antes fue culpa mía?
Ver originalesResponder0
LiquidatorFlash
· hace5h
El mercado fluctúa un 28% y se activa la liquidación. ¿Quién lo entiende?
Ver originalesResponder0
SnapshotStriker
· hace5h
¿Solo estas pocas soluciones? ¡No son suficientes!
Ver originalesResponder0
ChainSherlockGirl
· hace5h
¡El analista de datos on-chain que sigue la dirección de los Grandes inversores para ver la serie, los datos on-chain llegan a donde se diga! Aviso de riesgo: este análisis no es muy preciso.
Ver originalesResponder0
AirdropHustler
· hace6h
Reducir pérdidas una vez es agradable, ¡perseguir siempre es agradable!
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos Doble seguro para proteger los derechos de los inversores
La importancia de la evaluación de riesgos de proyectos Web3 y el seguimiento de fondos
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan la publicidad falsa y el marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que lleva a que los inversores sigan ciegamente y sufran pérdidas. Aún más, algunos promotores de proyectos pueden manipular el mercado a la baja, obligando a los inversores a vender con pérdidas para detener su daño, obteniendo así grandes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples detalles en dos dimensiones: on-chain y off-chain, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos. El contenido de la evaluación incluye si la distribución de tokens del proyecto se ajusta a la descripción del documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de venta masiva, y si hay abusos en los roles privilegiados del contrato, entre otros aspectos.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a los clientes a comprender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo el monto de las transacciones, la hora y la dirección y el destino de la transferencia de criptomonedas.
Las dos principales direcciones del seguimiento de fondos
Rastreo de fondos obtenidos maliciosamente por el proyecto: Cuando un proyecto está sospechado de obtener ganancias de manera maliciosa, se puede realizar un análisis profundo de la dirección de sus fondos. A través de la comparación de documentos promocionales del proyecto en diferentes períodos, utilizando técnicas de seguimiento de fondos para realizar un análisis profundo de direcciones sospechosas, se pueden encontrar pistas sobre el proyecto que ayuden a los inversores a recuperar sus fondos. Este proceso implica dos formas de seguimiento: en cadena y fuera de cadena, siendo especialmente importante el análisis en cadena, que incluye el análisis de diversas situaciones de flujo de fondos, como el origen de las tarifas en cadena del proyecto.
Seguimiento de fondos robados： Cuando los usuarios o las partes del proyecto se encuentran con el robo de fondos, primero deben confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo. Luego, se debe realizar un seguimiento y monitoreo de las direcciones relevantes, mientras se utiliza una base de datos de etiquetas profesionales para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante mediante una investigación forense; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y una investigación más profundos. Algunas empresas de seguridad poseen capacidades completas de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, capacidades de investigación de binarios (como la búsqueda de vulnerabilidades, el análisis de código malicioso, el análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales, lo que proporciona ventajas significativas para el rastreo de activos y la identificación de atacantes.
Conclusión
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos debido a las características de la cadena de bloques. Por lo tanto, los inversores aún deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de tomar decisiones de inversión, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, para evitar seguir la corriente sin pensar. Si, por desgracia, se encuentra con el robo de fondos, debe contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional para recuperar los fondos a través de medios legales.
En resumen, en el ámbito de Web3, la evaluación de riesgos y el seguimiento de fondos son herramientas importantes para proteger la seguridad de los activos de los inversores. Los inversores deben aprovechar al máximo estas herramientas, al mismo tiempo que desarrollan su conciencia de riesgos y capacidad de juicio, para avanzar de manera sólida en este nuevo ámbito lleno de oportunidades y desafíos.