Utilizando herramientas de análisis de datos on-chain para explorar las direcciones de ganancias detrás del Token MEME

Este artículo mostrará, a través de las tres herramientas Dune, Nansen y Arkham, un análisis detallado de las direcciones de ganancias utilizando el caso del token $NEIRO, para identificar el "dinero inteligente".

Análisis de la DIRECCIÓN de ganancias de NEIRO(ETH)

A través del panel de consulta de ganancias de Token de Dune, se pueden ver las diez principales DIRECCIONES de ganancias de NEIRO en mayúsculas y las DIRECCIONES con el mayor múltiplo. El análisis revela:

• Actualmente hay pocos grandes tenedores de tokens en ganancias, la mayoría de las direcciones están en pérdidas.
• Las tres principales direcciones, al obtener el máximo rendimiento, también establecieron un múltiplo extremadamente alto de 450-880.
• Estas direcciones en su mayoría solo tienen un registro de transacción, que podría ser una dirección de "intercambio de información privilegiada".

Análisis en profundidad de las tres direcciones de ganancias más grandes:

DIRECCIÓN1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Supuesto submonedero de Wintermute
• Solo gastando 95 dólares se obtienen cerca de 10 millones de Tokens
• Su DIRECCIÓN asociada transfirió una gran cantidad de Token a la DIRECCIÓN de mercado de Wintermute
• Wintermute podría ser uno de los "grupos de conspiración" detrás del gran NEIRO

DIRECCIÓN2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Compré 131 dólares en tokens al inicio del lanzamiento.
• Transferir en dos transacciones a dos DIRECCIÓN, ninguna vendida.
• Una de las DIRECCIONES de recepción está relacionada con el proyecto Railgun Dark Pool.

DIRECCIÓN3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• La posición es casi idéntica a la DIRECCIÓN 2, puede que sean las mismas personas operando.
• Enviar el Token a la bolsa para vender, ganando 380,000 dólares

Estas tres DIRECCIÓN fueron distribuidas por el mismo CoinTool, y finalmente están asociadas a una DIRECCIÓN de cuenta de Binance.

Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas

Igualmente, a través de Dune, se revisó la situación de ganancias de la moneda NEIRO en minúsculas, centrándose en analizar las siguientes direcciones:

dirección de máxima ganancia: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Compra masiva en la fase de emisión, utilizando el Bot MEV para comprar
• A través de múltiples DIRECCIONES se envían gradualmente, obteniendo una ganancia de 3,15 millones de dólares.

Dirección de máxima multiplicación: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Pequeñas compras por lotes, luego una gran venta
• Utiliza las ganancias para reinvertir
• Venta masiva en el día del listado en Binance, ganancia de 1,68 millones de dólares.

DIRECCIÓN de posible negociación con información privilegiada: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Comprar en grandes cantidades un día antes de listar la moneda
• Vendí todas mis monedas en el día en que se listó en Binance, obteniendo una ganancia de 420,000 dólares.
• La fuente de fondos puede estar relacionada con Bybit

Resumen

Detrás de la disputa sobre el uso de mayúsculas y minúsculas de $NEIRO, existen muchas direcciones de "DIRECCIÓN" que obtienen ganancias a través de "insider trading". Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, se debe ser cauteloso al participar y hacer una buena gestión de riesgos. Sin embargo, estos dos Token han traído nuevos puntos calientes de especulación al mercado de MEME, y en el futuro aún podrían existir oportunidades, aunque se requiere más tiempo para la verificación del mercado.