En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, han surgido varias estafas. Entre ellas, Rug Pull se ha convertido en una de las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas. Los datos muestran que en 2021, la estafa Rug Pull causó pérdidas de hasta USD 2.8 mil millones, lo que representó el 37% de los ingresos totales de las estafas de criptomonedas ese año. Y en abril de 2023, la industria DeFi volvió a ser atacada por el rug pull, con 32 proyectos participando en ella, lo que hizo que los inversores perdieran más de 6,2 millones de dólares.
Entre estos incidentes, BNB Chain fue el más afectado, perdiendo alrededor de USD 4.5 millones, o más del 73% del total. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1,05 millones de dólares y 182.000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es una Lavado de ojos de criptomonedas, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar los fondos de los inversores. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el DEX Merlin del ecosistema zkSync sufrió un evento de Lavado de ojos, con pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. El evento ocurrió poco después de que Merlin iniciara un evento de preventa de tres días, cuando se transfirieron grandes cantidades de criptomonedas como USDC y ETH del protocolo.
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos:
Robo de liquidez: El creador del proyecto retira todos los tokens del pool de liquidez, lo que hace que los tokens en poder de los inversores pierdan valor.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan mediante código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Después de que los inversores minoristas compren, los desarrolladores venden en grandes cantidades para obtener ganancias.
Dumping: Los desarrolladores venden una gran cantidad de tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio del token y pérdidas significativas para los inversores.
Formas de identificar y evitar el tirón de alfombra
Los inversores deben ser conscientes de las siguientes señales de que puede haber un riesgo de tirón de alfombra:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: un equipo sin credibilidad ni historial puede presentar riesgos.
Sin bloqueo de liquidez: Verifica si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido y si el porcentaje de bloqueo (TVL) está entre el 80% y el 100%.
Restricciones de venta: Intenta comprar una pequeña cantidad de tokens y véndelos de inmediato para detectar si hay restricciones de venta.
Anomalías en el precio: Presta atención a las repentinamente grandes fluctuaciones en el precio de nuevos tokens, especialmente en situaciones donde la liquidez no está bloqueada.
Rendimientos altos sospechosos: Mantenga la vigilancia sobre los proyectos que prometen tasas de rendimiento de tres dígitos.
Falta de auditoría externa: Verifique si el proyecto ha sido auditado por terceros de buena reputación.
Además, los inversores deben:
Comprobar si el equipo del proyecto ha abierto el código del contrato y ha sido auditado rigurosamente
Prestar atención a si el proyecto cuenta con las medidas de seguridad y los planes de contingencia pertinentes
Confirmar si el proyecto tiene situaciones de alta autoridad que permitan transferir fondos de los usuarios.
Verificar si los permisos del proyecto utilizan métodos de gestión descentralizada como multi-firma, bloqueo de tiempo, etc.
Verificar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la emisión real.
La importancia de la diligencia debida
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:
Validar los antecedentes y la experiencia del equipo del proyecto
Lee atentamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales relacionados.
Comprender los detalles de los contratos inteligentes del proyecto
Confirmar que el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de confianza
Esté alerta ante las tácticas de marketing que exageran y crean una sensación de urgencia.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran amenaza en el mundo de las criptomonedas, causando pérdidas significativas. Este artículo presenta la definición de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificarlos y prevenirlos. Los inversores deben aprender a identificar señales de riesgo, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros. Realizar una investigación exhaustiva y la debida diligencia antes de invertir es clave para proteger la seguridad de los activos. A medida que la industria de las criptomonedas continúa desarrollándose, individuos, organismos reguladores y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir el Lavado de ojos, manteniendo así un desarrollo saludable del mercado.
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Rekt_Recovery
· 07-20 00:58
me han derrotado una vez de más jaja... pero aquí sigo
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Layer2Observer
· 07-18 18:24
Primero mira el código y luego habla, ni siquiera hay auditoría de código y se atreven a tocarlo.
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WhaleWatcher
· 07-17 01:55
He estado engañado tantas veces que ya estoy insensibilizado.
Análisis profundo del fraude Rug Pull: cómo identificar y prevenir los Lavado de ojos en Finanzas descentralizadas
Análisis y guía de prevención de Lavado de ojos
En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, han surgido varias estafas. Entre ellas, Rug Pull se ha convertido en una de las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas. Los datos muestran que en 2021, la estafa Rug Pull causó pérdidas de hasta USD 2.8 mil millones, lo que representó el 37% de los ingresos totales de las estafas de criptomonedas ese año. Y en abril de 2023, la industria DeFi volvió a ser atacada por el rug pull, con 32 proyectos participando en ella, lo que hizo que los inversores perdieran más de 6,2 millones de dólares.
Entre estos incidentes, BNB Chain fue el más afectado, perdiendo alrededor de USD 4.5 millones, o más del 73% del total. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1,05 millones de dólares y 182.000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es una Lavado de ojos de criptomonedas, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar los fondos de los inversores. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el DEX Merlin del ecosistema zkSync sufrió un evento de Lavado de ojos, con pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. El evento ocurrió poco después de que Merlin iniciara un evento de preventa de tres días, cuando se transfirieron grandes cantidades de criptomonedas como USDC y ETH del protocolo.
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos:
Robo de liquidez: El creador del proyecto retira todos los tokens del pool de liquidez, lo que hace que los tokens en poder de los inversores pierdan valor.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan mediante código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Después de que los inversores minoristas compren, los desarrolladores venden en grandes cantidades para obtener ganancias.
Dumping: Los desarrolladores venden una gran cantidad de tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio del token y pérdidas significativas para los inversores.
Formas de identificar y evitar el tirón de alfombra
Los inversores deben ser conscientes de las siguientes señales de que puede haber un riesgo de tirón de alfombra:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: un equipo sin credibilidad ni historial puede presentar riesgos.
Sin bloqueo de liquidez: Verifica si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido y si el porcentaje de bloqueo (TVL) está entre el 80% y el 100%.
Restricciones de venta: Intenta comprar una pequeña cantidad de tokens y véndelos de inmediato para detectar si hay restricciones de venta.
Anomalías en el precio: Presta atención a las repentinamente grandes fluctuaciones en el precio de nuevos tokens, especialmente en situaciones donde la liquidez no está bloqueada.
Rendimientos altos sospechosos: Mantenga la vigilancia sobre los proyectos que prometen tasas de rendimiento de tres dígitos.
Falta de auditoría externa: Verifique si el proyecto ha sido auditado por terceros de buena reputación.
Además, los inversores deben:
La importancia de la diligencia debida
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran amenaza en el mundo de las criptomonedas, causando pérdidas significativas. Este artículo presenta la definición de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificarlos y prevenirlos. Los inversores deben aprender a identificar señales de riesgo, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros. Realizar una investigación exhaustiva y la debida diligencia antes de invertir es clave para proteger la seguridad de los activos. A medida que la industria de las criptomonedas continúa desarrollándose, individuos, organismos reguladores y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir el Lavado de ojos, manteniendo así un desarrollo saludable del mercado.