El problema del crimen cibernético y el abuso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático está empeorando, y todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional.
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude del sudeste asiático, los bancos en la sombra y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que emergen en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de bancos en la sombra y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para limpiar las ganancias del crimen virtual de organizaciones de hackers norcoreanas y grupos de fraude del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de modelos delictivos ha adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y que evoluciona continuamente gracias a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un importante vacío en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los Activos Cripto y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construir mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de crimen cibernético del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera el juego en línea, muchos grupos de fraude se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado Shan de Birmania y el Triángulo de Oro de Laos, y luego, debido al conflicto en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, se mudaron nuevamente a Filipinas, Indonesia y otros lugares, formando una tendencia cíclica de "persecución - traslado - retorno".
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de producción del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado y la extracción de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas en todo el mundo; la parte media implementa fraudes a través de métodos como "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones legales" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos en moneda estable para completar el lavado de fondos y las transferencias transfronterizas.
Según datos de la UNODC, las pérdidas económicas causadas por fraudes con Activos Cripto en Estados Unidos en 2023 superaron los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a la llamada estafa de "crianza de cerdos", que es la más prevalente en la región del sudeste asiático. La escala de los beneficios del fraude ha alcanzado un nivel "industrial", creando un ciclo de ganancias estable que atrae cada vez más a fuerzas del crimen transnacionales.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemáticos. El personal de las zonas de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país bajo la falsa promesa de "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con sus pasaportes confiscados, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Myanmar, se devolvieron a más de mil víctimas extranjeras.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías del crimen.
Los grupos de fraude tienen una fuerte capacidad de adaptación técnica, mejorando constantemente sus métodos de evasión y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local, logrando una "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia del fraude y el grado de disfraz. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y apoyo de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la servitización de actividades delictivas.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a lo local, sino que se están expandiendo a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el blanqueo de capitales.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de técnicas de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "white label" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que facilitan el flujo de fondos transfronterizos, con la participación de algunos intermediarios de casinos en el lavado de dinero.
Japón: Las pérdidas por fraude en línea en 2024 aumentarán un 50%, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: el fraude con activos cripto ha aumentado, los grupos delictivos utilizan monedas estables en won para lavar dinero.
India: ciudadanos fueron traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, y algunas víctimas son engañadas y llevadas a Dubái para ser revendidas en el sudeste asiático.
 África
Nigeria: Se ha convertido en un destino importante para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló un gran grupo de fraude, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes de Activos Cripto.
Zambia: En abril de 2024 se desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china.
Angola: A gran operación de asalto a gran escala a finales de 2024, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospecha de participar en apuestas en línea, estafas y delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0%-6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal autor del caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: Algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir búsquedas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias por fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi ha surgido un centro de estafa "pequeña del sudeste asiático", donde un grupo delictivo utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: los Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que se intensifican las medidas contra el crimen tradicional, los grupos delictivos del sudeste asiático se están trasladando a mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes generalmente integran servicios de encriptación, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, proporcionando no solo herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA para entidades delictivas como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino que también logran un rápido movimiento de fondos a través de encriptación, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram.
) Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimientos técnicos, carece de interacción en tiempo real y tiene una alta barrera técnica; mientras que Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil prioritario, potentes funciones de encriptación, capacidades de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo estafas y escalar sus actividades.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han controlado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y realización de negocios para diversos delincuentes y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con las casas de cambio de Activos Cripto controladas por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como diversos servicios de casas de cambio subterráneas, lavado de dinero y delitos cibernéticos.
![UNODC publica un informe sobre la situación de fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Garantía de Luz Completa
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan en Birmania, atrayendo en su punto máximo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraude para las regiones de Kokang y Miao Wadi, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero informal y soporte técnico para la "industria negra". Su operación depende de cientos de grupos públicos y privados, abarcando toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, ha surgido en la región un gran número de nuevos mercados apoyados por otros grupos criminales que adoptan un enfoque similar al de "garantía". Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales afectados y continúan expandiéndose y evolucionando, lo que representa una amenaza continua para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en la no más grande en usuarios y volumen de transacciones a nivel mundial.
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RektButAlive
· 07-17 12:46
La regulación se está implementando, el dólar estadounidense va a volar.
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rekt_but_vibing
· 07-17 08:35
Estafa de pig butchering, ¿verdad? Ninguno podrá escapar.
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SpeakWithHatOn
· 07-16 20:15
Estas estafas del sudeste asiático son demasiado arrogantes.
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FrontRunFighter
· 07-16 20:15
la guerra mev está a punto de llegar al sudeste asiático... los líderes deben cuidarse las espaldas ahora, para ser sincero.
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LuckyBearDrawer
· 07-16 20:14
Los grupos de estafadores son tan crueles, cada transacción es sangre y lágrimas.
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DoomCanister
· 07-16 20:13
¡Apúrate! Si no lo hacemos, el mundo Cripto va a ser limpiado por ellos.
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GasFeeSobber
· 07-16 19:50
Verdaderamente es un desperdicio de gas... el blanqueo de capital se ha ido al extranjero.
La globalización del ecosistema de cibercrimen en el sudeste asiático requiere un fortalecimiento urgente de la regulación financiera.
El problema del crimen cibernético y el abuso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático está empeorando, y todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional.
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude del sudeste asiático, los bancos en la sombra y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que emergen en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de bancos en la sombra y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para limpiar las ganancias del crimen virtual de organizaciones de hackers norcoreanas y grupos de fraude del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de modelos delictivos ha adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y que evoluciona continuamente gracias a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un importante vacío en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los Activos Cripto y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construir mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de crimen cibernético del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera el juego en línea, muchos grupos de fraude se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado Shan de Birmania y el Triángulo de Oro de Laos, y luego, debido al conflicto en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, se mudaron nuevamente a Filipinas, Indonesia y otros lugares, formando una tendencia cíclica de "persecución - traslado - retorno".
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de producción del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado y la extracción de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas en todo el mundo; la parte media implementa fraudes a través de métodos como "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones legales" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos en moneda estable para completar el lavado de fondos y las transferencias transfronterizas.
Según datos de la UNODC, las pérdidas económicas causadas por fraudes con Activos Cripto en Estados Unidos en 2023 superaron los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a la llamada estafa de "crianza de cerdos", que es la más prevalente en la región del sudeste asiático. La escala de los beneficios del fraude ha alcanzado un nivel "industrial", creando un ciclo de ganancias estable que atrae cada vez más a fuerzas del crimen transnacionales.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemáticos. El personal de las zonas de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país bajo la falsa promesa de "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con sus pasaportes confiscados, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Myanmar, se devolvieron a más de mil víctimas extranjeras.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías del crimen.
Los grupos de fraude tienen una fuerte capacidad de adaptación técnica, mejorando constantemente sus métodos de evasión y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local, logrando una "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia del fraude y el grado de disfraz. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y apoyo de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la servitización de actividades delictivas.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a lo local, sino que se están expandiendo a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el blanqueo de capitales.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de técnicas de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "white label" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que facilitan el flujo de fondos transfronterizos, con la participación de algunos intermediarios de casinos en el lavado de dinero.
Japón: Las pérdidas por fraude en línea en 2024 aumentarán un 50%, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: el fraude con activos cripto ha aumentado, los grupos delictivos utilizan monedas estables en won para lavar dinero.
India: ciudadanos fueron traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, y algunas víctimas son engañadas y llevadas a Dubái para ser revendidas en el sudeste asiático.
 África
Nigeria: Se ha convertido en un destino importante para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló un gran grupo de fraude, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes de Activos Cripto.
Zambia: En abril de 2024 se desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china.
Angola: A gran operación de asalto a gran escala a finales de 2024, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospecha de participar en apuestas en línea, estafas y delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0%-6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal autor del caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: Algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir búsquedas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias por fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi ha surgido un centro de estafa "pequeña del sudeste asiático", donde un grupo delictivo utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: los Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que se intensifican las medidas contra el crimen tradicional, los grupos delictivos del sudeste asiático se están trasladando a mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes generalmente integran servicios de encriptación, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, proporcionando no solo herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA para entidades delictivas como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino que también logran un rápido movimiento de fondos a través de encriptación, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram.
) Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimientos técnicos, carece de interacción en tiempo real y tiene una alta barrera técnica; mientras que Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil prioritario, potentes funciones de encriptación, capacidades de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo estafas y escalar sus actividades.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han controlado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y realización de negocios para diversos delincuentes y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con las casas de cambio de Activos Cripto controladas por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como diversos servicios de casas de cambio subterráneas, lavado de dinero y delitos cibernéticos.
![UNODC publica un informe sobre la situación de fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Garantía de Luz Completa
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan en Birmania, atrayendo en su punto máximo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraude para las regiones de Kokang y Miao Wadi, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero informal y soporte técnico para la "industria negra". Su operación depende de cientos de grupos públicos y privados, abarcando toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, ha surgido en la región un gran número de nuevos mercados apoyados por otros grupos criminales que adoptan un enfoque similar al de "garantía". Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales afectados y continúan expandiéndose y evolucionando, lo que representa una amenaza continua para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en la no más grande en usuarios y volumen de transacciones a nivel mundial.