La plataforma de encriptación rusa fue cerrada, el riesgo de fondos ilegales genera seguir

Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada de Rusia fue objeto de una acción conjunta de las agencias de aplicación de la ley de varios países, siendo forzada a cerrar. Se ha informado que uno de los cofundadores de la plataforma ha sido arrestado. Este incidente ha generado amplias discusiones en la industria sobre el flujo de fondos ilegales y el control de riesgos.

Según las últimas noticias, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un acta de acusación relacionada el 7 de marzo, y posteriormente, la Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración. La plataforma de comercio involucrada en este caso se estableció en 2019 y ha sido acusada durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a esta plataforma en abril de 2022, afirmando que había procesado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.

Según las autoridades estadounidenses, la plataforma de comercio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las agencias de aplicación de la ley señalaron que esta plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a múltiples organizaciones de hackers conocidas, oligarcas rusos y varios grupos de ransomware.

Es importante señalar que, además de las acciones de arresto en línea, las autoridades relevantes también han llevado a cabo una amplia operación de congelación de fondos en la blockchain. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre agencias de seguridad estadounidenses y un emisor de stablecoins. Según los datos de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por la plataforma de intercambio, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos stablecoins por un valor de 28 millones de dólares.

El análisis de datos de blockchain muestra que en las direcciones congeladas existe un gran número de comportamientos de lavado de dinero utilizando entidades centralizadas. Por ejemplo, algunas de las direcciones congeladas tienen vínculos estrechos con plataformas de pago, intercambios e incluso plataformas de apuestas en línea. Esta situación ha suscitado preocupaciones en la industria sobre el cumplimiento y la gestión de riesgos, ya que podría afectar a comerciantes de OTC inocentes o usuarios comunes.

Este evento destaca una vez más los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria de la encriptación. Los profesionales del sector hacen un llamado a todas las partes para que aumenten la vigilancia y fortalezcan la regulación sobre el flujo de fondos ilegales, al mismo tiempo que se debe prestar atención a la protección de los derechos de los usuarios legítimos. A medida que las autoridades de aplicación de la ley aumentan su atención en el campo de la encriptación, encontrar un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la promoción de la innovación se convertirá en un tema clave para el desarrollo futuro de la industria.