Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios en la regulación

En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y la comprensión más profunda de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas de lavado de dinero utilizando activos encriptados también han ido en constante evolución. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha causado la fuga de divisas y un aumento en el número de nuevos delitos cibernéticos.

Recientemente, un caso que involucra el lavado de encriptación de 2 mil millones de yuanes y la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero ha llamado ampliamente la atención. Este caso involucra 15 provincias y ciudades como Pekín y Shanghái, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.

Detalles del caso

venta ilegal de información personal de ciudadanos

El sospechoso Yan XX estableció múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de mensajería instantánea, vendiendo en gran medida la información personal de los ciudadanos de nuestro país dentro de estos grupos. Esta información incluye principalmente números de identificación, números de teléfono y direcciones residenciales, que pueden identificarse específicamente a una persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.

La investigación revela que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos en el extranjero. Esta información personal que fluye hacia el extranjero podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que esta gran y rica información personal también podría ser utilizada por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.

Utilizando encriptación para lavar dinero

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para vender información personal. Este hallazgo condujo a otro sospechoso, Lin, quien fue identificado como un criminal especializado en el uso de encriptación para el lavado de dinero.

La cuenta de encriptación de activos controlada por Lin muestra las siguientes características:

1. La procedencia de los fondos es compleja e involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
2. Transacciones frecuentes, el capital permanece poco tiempo en la cuenta;
3. El monto de la transacción se redondea hacia arriba y hacia abajo, y muchos registros de transacciones muestran que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.

Una investigación muestra que Lin es un miembro de una red de lavado de dinero controlada por ciertos individuos en el extranjero. En un año, él y cinco cómplices lavaron alrededor de 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.

encriptación de activos delitos nueva tendencia

Según los datos de la Suprema Fiscalía Popular, aunque en 2023 la cantidad de casos de delitos financieros ha disminuido, sigue siendo alta. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas tendencias: la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Los tipos de delitos también están gradualmente trasladándose hacia áreas como el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.

El enfoque de la regulación se ha desplazado

Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos, el enfoque de los organismos reguladores también se está ajustando. Actualmente, la tendencia regulatoria se está moviendo principalmente hacia la lucha contra el lavado de dinero y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos prioritarios de represión, que incluyen principalmente el delito de lavado de dinero, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.

sobre el cambio de actitud de las personas hacia "el comercio de criptomonedas"

Del proceso de investigación de este caso se puede ver que la tolerancia de las autoridades hacia las actividades individuales de "especulación con criptomonedas" parece haber aumentado. Aunque se encontraron numerosas informaciones sobre la participación de ciudadanos nacionales en el comercio de encriptación de activos, actualmente no se han visto informes sobre sanciones relacionadas. Esto puede indicar que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos.

Conclusión

En general, la dura represión del lavado de activos encriptación a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro es la principal tendencia reciente en la regulación global de encriptación de activos. Aunque los activos encriptados han facilitado el flujo de fondos transfronterizo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. En casos similares de lavado de activos, la investigación y obtención de pruebas por parte de las autoridades es solo una cuestión de tiempo y costo técnico.