El fundador de FTX, SBF, enfrenta juicio, un excompañero testificará

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), se enfrentará a juicio esta semana, ya que la antigua gigante de intercambio de criptomonedas está acusada de malversar miles de millones de dólares de fondos de clientes. Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía presentará diversas pruebas, como testimonios, documentos internos y correos electrónicos, para revelar los detalles de las presuntas actividades ilegales de FTX.

Las pruebas más llamativas pueden provenir de excompañeros y amigos de SBF. Varias personas con vínculos cercanos a FTX y Alameda Research han llegado a acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. y testificarán contra SBF, incluyendo a su exnovia Caroline Ellison y su amigo de la infancia Gary Wang.

Caroline Ellison, como ex-CEO de Alameda Research, es una de las pocas personas que realmente comprenden el funcionamiento interno de FTX. Ella ha admitido haber engañado deliberadamente a los prestamistas y haber obtenido un límite de crédito ilimitado proporcionado por FTX para Alameda. El conocimiento de Ellison sobre la supuesta compartición de fondos de clientes entre FTX y Alameda podría convertirse en el foco del juicio.

Nishad Singh fue el jefe de ingeniería de FTX y es uno de los tres que tenían la clave del motor de emparejamiento de FTX. Él conoce la situación en la que FTX prestó los fondos de los clientes a Alameda y se ha declarado culpable de varios cargos criminales.

Gary Wang es cofundador de Alameda y FTX, y fue CTO de ambas compañías. Permitia que Alameda mantuviera un límite de crédito prácticamente ilimitado en FTX y se ha declarado culpable de los cargos relacionados.

Además de los testigos clave mencionados, la fiscalía también convocará a otros testigos expertos, incluidos la economista Andria van der Merwe, investigadora del mercado financiero, y el profesor Peter Easton de la Universidad de Notre Dame, entre otros. Ellos ofrecerán opiniones expertas sobre la situación financiera de FTX y Alameda, así como su impacto en los amplios mercados financieros.

La defensa también ha preparado a varios testigos, incluidos el consultor empresarial Thomas Bishop, el experto en análisis de datos Brian Kim, el experto en gestión de riesgos financieros Joseph Pimbley y el profesor de la Universidad de Michigan Andrew Di Wu, entre otros. Ellos defenderán a SBF desde diferentes ángulos, discutiendo cuestiones como la infraestructura técnica de FTX y la complejidad operativa.

Además, algunos exejecutivos de FTX estrechamente relacionados con SBF no han sido públicamente identificados como testigos, como Sam Trabucco, exco-CEO de Alameda, y Dan Friedberg, exdirector de cumplimiento de FTX. Ryan Salame, exco-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable, pero es posible que no testifique.

Este juicio tan esperado revelará muchos secretos de la industria de las criptomonedas y tendrá un profundo impacto en todo el sector.