Telegram plataforma oculta transacciones de encriptación de enormes sumas de dinero, involucrando más largo actividades criminales

Recientemente, una plataforma de comercio en Telegram llamada "新币担保" ha llamado la atención general. Según un informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, el monto de las transacciones facilitadas por esta plataforma ha alcanzado los 84 mil millones de dólares desde 2022, convirtiéndose en la segunda plataforma de mercado negro expuesta después de "汇旺担保".

El informe señala que USDT es el principal método de pago de la plataforma. Más preocupante aún es que parte de los fondos se rastrean hasta fuentes ilegales, incluidos los fondos robados por hackers. Este hallazgo revela la compleja red criminal que podría estar involucrada en la plataforma.

La plataforma de nuevas monedas tiene una gran base de usuarios, con 233,000 usuarios. Los servicios que ofrece son amplios, abarcando soluciones de proceso completo que van desde herramientas técnicas hasta servicios de lavado de encriptación. Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como el seguimiento de intimidaciones en el país, intermediación de maternidad subrogada y comercio sexual, lo que muestra que su ecosistema delictivo ha superado con creces el ámbito del fraude en línea.

Es importante señalar que la plataforma ha mostrado una rápida tendencia de crecimiento en su volumen de transacciones. En el cuarto trimestre de 2024, su volumen de transacciones trimestral superó por primera vez los 1.000 millones de dólares, superando con creces a los mercados oscuros basados en Tor de la etapa inicial.

A pesar de que la nueva moneda afirma ser una empresa legal registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos, una investigación revela que la empresa ha sido etiquetada como "incumplimiento" por no presentar a tiempo los informes periódicos. Esto ha profundizado aún más las dudas sobre su legalidad.

Para hacer frente a esta situación, Telegram ha tomado medidas y ha cerrado miles de canales de dos plataformas relacionadas. Esta acción ha desmantelado el mayor mercado negro que manejaba más de 35 mil millones de dólares en transacciones de USDT.

Anteriormente, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había designado a organizaciones similares como "objetos de preocupación primaria de lavado de dinero", para limitar su acceso al sistema financiero estadounidense. Esto indica que los reguladores están intensificando su lucha contra este tipo de actividades ilegales.

Este evento destaca una vez más los desafíos regulatorios que enfrenta el mercado de encriptación, así como la complejidad de combatir el crimen cibernético transnacional. A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más información relacionada, y es posible que las autoridades regulatorias de varios países tomen medidas adicionales para frenar este tipo de actividades ilegales.