Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas.
Incluso más, algunos proyectos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado, pueden manipular el precio a la baja, forzando a los inversores a vender a pérdida, lo que les permite obtener enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, las principales empresas de seguridad de la industria han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Este servicio evalúa integralmente los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, realizando una evaluación de seguridad integral del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, un equipo profesional obtendrá información completa del proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a lo que se indica en la documentación. Esto incluye: si la distribución del token del proyecto se ajusta a la descripción en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto, si existe manipulación maliciosa del mercado, si hay roles privilegiados en el contrato que se benefician de manera ilícita, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, entre otros.
Cuando se confirma que el equipo del proyecto ha obtenido ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a comprender el historial de transacciones, incluyendo montos de las transacciones, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección y el destino de las transferencias.
Tomando como ejemplo un proyecto, este presenta incertidumbres en la distribución de tokens, así como discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compran sus tokens de manera ciega y, en última instancia, sufren grandes pérdidas debido a ataques maliciosos. Un equipo profesional, tras recibir las demandas de los inversores, realizó un análisis exhaustivo de la operación del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían estar involucradas en los ataques, llevando a cabo un análisis de seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, un equipo profesional puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas de venta masiva, se pueden encontrar pistas del equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se llevará a cabo a través de dos métodos: en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se revisarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto y la cantidad de pérdidas, si conoce las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si participa en comunidades relacionadas, si conserva materiales promocionales del proyecto, y si participa en actividades de recaudación de fondos o airdrops.
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, se puede identificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo de las direcciones, los hábitos de transacción y otra información. A través del análisis de seguimiento jerárquico, se puede entender la fuente de fondos de una dirección, su destino y los objetos de transacción, dibujando una cadena de fondos completa, logrando un perfil de dirección en la cadena y determinando al personal clave.
En caso de robo de fondos, primero es necesario confirmar la dirección, la cantidad y el tiempo del robo. Luego, se debe rastrear y monitorear la dirección, mientras se utiliza una base de datos de etiquetas para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se pueden obtener pruebas a través de una investigación para obtener información del atacante; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesita un análisis más profundo y pruebas para identificar al atacante.
Es importante señalar que algunas empresas de seguridad cuentan con capacidades integrales de ciberseguridad, que abarcan inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, investigación de binarios (incluyendo la búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, investigaciones forenses, etc.) y seguridad web tradicional (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojo-azul, auditorías de código, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
En general, el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y proteger a los inversores de pérdidas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir tendencias sin pensar.
Si, desafortunadamente, se encuentra con el robo de fondos, los inversores pueden buscar ayuda a través de medios legales, contactando lo antes posible a un equipo de seguridad profesional para intentar recuperar los fondos. En la era de Web3, comprender la importancia de la evaluación de riesgos del proyecto y el seguimiento de fondos ayudará a proteger mejor la seguridad del activo.
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RetiredMiner
· 07-08 18:30
He estado comerciando con monedas durante unos años, ya es la misma trampa de siempre.
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ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
Una vez más, veo la misma trampa. Según mi observación, algunos proyectos están moviendo fondos locamente entre grandes inversores, solo están esperando a que los tontos introduzcan una posición.
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MemeKingNFT
· 07-05 19:49
Entré en el círculo y perdí hasta los calzoncillos en un año. Me dicen que no toque el fondo, pero aún así lo toco.
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LiquidityWitch
· 07-05 19:40
No puedes escapar del seguimiento on-chain con adornos.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
He revisado los datos, estos gráficos de curvas están todos en la zona de peligro... son todos impuestos sobre la inteligencia.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: tecnologías clave para proteger la seguridad del activo digital
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas.
Incluso más, algunos proyectos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado, pueden manipular el precio a la baja, forzando a los inversores a vender a pérdida, lo que les permite obtener enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, las principales empresas de seguridad de la industria han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Este servicio evalúa integralmente los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, realizando una evaluación de seguridad integral del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, un equipo profesional obtendrá información completa del proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a lo que se indica en la documentación. Esto incluye: si la distribución del token del proyecto se ajusta a la descripción en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto, si existe manipulación maliciosa del mercado, si hay roles privilegiados en el contrato que se benefician de manera ilícita, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, entre otros.
Cuando se confirma que el equipo del proyecto ha obtenido ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a comprender el historial de transacciones, incluyendo montos de las transacciones, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección y el destino de las transferencias.
Tomando como ejemplo un proyecto, este presenta incertidumbres en la distribución de tokens, así como discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compran sus tokens de manera ciega y, en última instancia, sufren grandes pérdidas debido a ataques maliciosos. Un equipo profesional, tras recibir las demandas de los inversores, realizó un análisis exhaustivo de la operación del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían estar involucradas en los ataques, llevando a cabo un análisis de seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, un equipo profesional puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas de venta masiva, se pueden encontrar pistas del equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se llevará a cabo a través de dos métodos: en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se revisarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto y la cantidad de pérdidas, si conoce las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si participa en comunidades relacionadas, si conserva materiales promocionales del proyecto, y si participa en actividades de recaudación de fondos o airdrops.
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, se puede identificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo de las direcciones, los hábitos de transacción y otra información. A través del análisis de seguimiento jerárquico, se puede entender la fuente de fondos de una dirección, su destino y los objetos de transacción, dibujando una cadena de fondos completa, logrando un perfil de dirección en la cadena y determinando al personal clave.
En caso de robo de fondos, primero es necesario confirmar la dirección, la cantidad y el tiempo del robo. Luego, se debe rastrear y monitorear la dirección, mientras se utiliza una base de datos de etiquetas para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se pueden obtener pruebas a través de una investigación para obtener información del atacante; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesita un análisis más profundo y pruebas para identificar al atacante.
Es importante señalar que algunas empresas de seguridad cuentan con capacidades integrales de ciberseguridad, que abarcan inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, investigación de binarios (incluyendo la búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, investigaciones forenses, etc.) y seguridad web tradicional (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojo-azul, auditorías de código, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
En general, el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y proteger a los inversores de pérdidas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir tendencias sin pensar.
Si, desafortunadamente, se encuentra con el robo de fondos, los inversores pueden buscar ayuda a través de medios legales, contactando lo antes posible a un equipo de seguridad profesional para intentar recuperar los fondos. En la era de Web3, comprender la importancia de la evaluación de riesgos del proyecto y el seguimiento de fondos ayudará a proteger mejor la seguridad del activo.