Telegram plataforma osculta transacciones de enormes fondos encriptados, presuntos delincuentes norcoreanos implicados en blanqueo de capital

Recientemente, una plataforma de trading en Telegram llamada "Nuevo Garantía de Monedas" ha llamado la atención general. Según un informe de investigación de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, desde 2022, el monto de las transacciones facilitadas por esta plataforma ha alcanzado los 8,4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma de trading subterránea expuesta después de "Huiwang Garantía".

El informe señala que USDT es el principal medio de intercambio en este mercado. Lo que preocupa aún más es que parte de los fondos sospechosamente están relacionados con actividades ilegales de grupos de hackers de Corea del Norte. Esta plataforma no solo proporciona servicios a las bandas de estafa en el sudeste asiático, sino que también se ha convertido en una herramienta importante para llevar a cabo delitos cibernéticos como el "esquema de inversión".

El número de usuarios de la plataforma de garantía de nuevas monedas ha alcanzado 233,000, y el rango de servicios proporcionados por sus comerciantes es extremadamente amplio, incluyendo blanqueo de capital, equipos de comunicación por satélite, falsificación de documentos y bases de datos de información personal, entre otros. Algunos comerciantes incluso se han adentrado en áreas ilegales más peligrosas, como el seguimiento transfronterizo y las agencias de maternidad subrogada, lo que muestra la complejidad y el peligro de este ecosistema criminal.

Es notable que la velocidad de desarrollo de la plataforma de garantía de nuevas monedas es asombrosa. En el cuarto trimestre de 2024, su volumen de transacciones trimestral superó por primera vez la barrera de los mil millones de dólares, con una escala que ya supera con creces los mercados oscuros basados en la red Tor.

La investigación también encontró conexiones potenciales entre la plataforma y organizaciones de hackers norcoreanos. El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera relacionada con la plataforma de nuevas monedas, y se sospecha que estos fondos provienen de un ataque de hackers a un intercambio en julio del año pasado.

Ante esta situación, las plataformas sociales relacionadas han tomado medidas, cerrando miles de canales asociados con estas transacciones ilegales. Los reguladores financieros de Estados Unidos también han comenzado a prestar atención a este problema y están tomando medidas para restringir el acceso de las organizaciones relacionadas al sistema financiero estadounidense.

Este evento destaca los desafíos regulatorios que enfrenta el mercado de criptomonedas, y también sirve como un llamado de atención para los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo, instando a fortalecer la regulación y la lucha contra el blanqueo de capital en las transacciones de activos digitales.