La policía surcoreana desmantela intercambios de Cripto falsos - Más de 3.2 millones de dólares en Cripto incautados

Las autoridades surcoreanas han desmantelado un importante esquema de fraude en criptomonedas. En una redada a gran escala en intercambios de criptomonedas falsos, la policía incautó más de 4.4 mil millones de wones coreanos ( aproximadamente $3.2 millones ) en activos digitales, principalmente en Ether. La operación tuvo como objetivo a un sindicato bien organizado que había estado operando intercambios ilegales y desviando tarifas de usuarios durante años.

Según la Agencia de Noticias Yonhap, el grupo había estado convirtiendo manualmente criptomonedas a través de una plataforma no registrada llamada Nettel Pay durante los últimos seis años. En total, supuestamente llevaron a cabo transacciones de cripto fraudulentas por un monto de $694 millones.

Las autoridades arrestaron a dos operadores de intercambio y a tres principales perpetradores, quienes ahora enfrentan cargos por violar las leyes de pago electrónico y transacciones de intercambio de divisas. Los sospechosos también intentaron lavar la criptografía robada utilizando identidades falsas, que los investigadores descubrieron durante las redadas y el monitoreo de transacciones.

🔎 La investigación reveló además que parte de los ingresos ilícitos se canalizaron hacia sitios web de apuestas extranjeros, lo que suma a los cargos contra el grupo.

Para fortalecer la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas, los fiscales surcoreanos establecieron a principios de este año una unidad de investigación conjunta especial centrada en los activos virtuales. El equipo está compuesto por fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y del Servicio de Supervisión Financiera.

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