¿Shi Yongxin es un experto oculto del mundo Cripto? El abad del Templo Shaolin de China está involucrado en el blanqueo de capital de Bitcoin.

Según el equipo de abogados Xiao Sa, recientemente, el abad del Templo Shaolin, Shi Yongxin, ha sido objeto de una investigación conjunta por parte de varios departamentos, lo cual seguramente muchos han escuchado. Lo sorprendente es que este asunto parece estar relacionado con el blanqueo de capitales en Bitcoin y la posesión de Rig de Minera en el templo, operaciones comunes en el mundo Cripto. Este caso no solo revela la corrupción personal, sino que también lleva a la superficie los puntos ciegos de regulación que surgen de la colisión entre lugares de culto y Activos Cripto. Este artículo analizará en profundidad, desde una perspectiva legal, las trampas de Cumplimiento detrás de la colisión entre el budismo y el capital, ayudando a los amigos a entender los límites legales de los lugares de culto en relación con los activos virtuales.

I. El mapa del mundo Cripto del imperio comercial Shaolin: de "CEO de la Puerta del Buda" al blanqueo de capital de Bitcoin

El 27 de julio, cuando el comunicado oficial del Templo Shaolin fue publicado, las acusaciones criminales contra Shi Yongxin por "malversación y apropiación de activos del templo" rápidamente se convirtieron en tendencia. A medida que avanzaba la investigación, se reveló un detalle aún más sorprendente: este abad, conocido como el "CEO del Budismo", había ideado un método de flujo de capital transfronterizo centrado en Activos Cripto.

Combinando información de diversas fuentes, la operación del equipo de Shi Yongxin en el mundo Cripto es un ejemplo típico de blanqueo de capital. Desde 2016 hasta 2024, la "cuenta especial internacional de promoción del Dharma" del Templo Shaolin transfirió casi un millón de dólares mensualmente a una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, sumando un total de 130 millones de yuanes. Este dinero, después de ser blanqueado en una casa de cambio subterránea de Hong Kong, fue en parte convertido en Bitcoin, y finalmente terminó en propiedades en Londres y Nueva York. Se dice que los investigadores encontraron en su residencia una memoria USB que contenía las claves de 18 cuentas de Ethereum, correspondientes a activos superiores a 100 millones de dólares; mientras que un rosario grabado con frases mnemotécnicas se convirtió en la llave del "banco digital" móvil. Este método de ocultar dinero es, sin duda, bastante discreto.

En términos de disposición comercial, las acciones de Shi Yongxin en el mundo Cripto están en línea con el "imperio IP de Shaolin" que él mismo ha creado. Para 2023, el Templo Shaolin ya había registrado cerca de 800 marcas, abarcando desde alimentos convenientes hasta joyería, cubriendo un total de 45 categorías, con ingresos anuales solo de tarifas de licencia de marcas que superan los cien millones. Cuando el mapa comercial tradicional enfrenta un estancamiento, las ventajas de las criptomonedas, como el anonimato y la facilidad de movimiento transfronterizo, se convierten naturalmente en una herramienta ideal para trasladar activos. Pero esta "espada de doble filo" finalmente lo empujó a la oposición legal.

Dos, los tres grandes delitos que Sheng Yongxin podría haber cometido: la línea roja legal de los Activos Cripto

En este caso, los Activos Cripto no son solo herramientas de pago, sino que son clave en todo el proceso de apropiación de fondos, transferencia internacional y ocultación de activos. Combinado con la legislación china, su operación podría infringir tres delitos, cada uno de los cuales está intrínsecamente relacionado con las características de las monedas virtuales.

Delito de blanqueo de capital (Artículo 191 del Código Penal): Según la situación investigada, 80 millones de subsidios gubernamentales fueron transferidos a cuentas en Singapur bajo el pretexto de "construcción de la base de propagación en el sudeste asiático", y en menos de 72 horas se convirtieron en Bitcoin, luego de ser transferidos a través de la dark web, retornaron bajo el nombre de "pago por la compra de mineral". Esta operación de "convertir renminbi en activos cripto y luego ocultar el uso real a través de negocios ficticios" se ajusta perfectamente a los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capital, que implica "ocultar y encubrir los ingresos y su origen y naturaleza provenientes de delitos relacionados con drogas, corrupción y soborno". Además, es importante notar el uso de mezcladores (CoinJoin). El equipo de Shih Yongxin utiliza esta herramienta para mezclar múltiples fondos en una sola transacción, cortando así la cadena de rastreo y dificultando la comprensión del origen y destino del dinero. Esta herramienta en sí misma no es ilegal, pero una vez que se utiliza para encubrir ingresos ilícitos, se convierte en un "cómplice" del blanqueo de capital. De acuerdo con las regulaciones del "Aviso sobre la Prevención y el Tratamiento de los Riesgos de la Especulación en Transacciones de Monedas Virtuales" (el "Aviso 9.24"), las actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales son consideradas actividades financieras ilegales, y proporcionar servicios de intercambio y transacción puede ser considerado como ilegal.

Delito de apropiación indebida (Artículo 271 del Código Penal): El Templo Shaolin, como lugar de actividades religiosas, tiene su patrimonio clasificado como propiedad pública o propiedad compartida de los creyentes según lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Asuntos Religiosos. Sin embargo, Shi Yongxin, a través del control de la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin en Henan, convirtió los fondos del templo en Bitcoin y los transfirió a una billetera privada, con un monto involucrado que supera con creces el estándar de 'monto especialmente grande', por lo que podría enfrentar más de diez años de prisión, e incluso cadena perpetua.

Delito de evasión de divisas (Artículo 190 del Código Penal): Shi Yongxin también utilizó una empresa offshore para convertir fondos en encriptación, eludiendo así el control de divisas y permitiendo la salida de capitales al extranjero, acumulando una cantidad total de cientos de millones. Hay que saber que una persona solo puede cambiar un máximo de 50,000 dólares en divisas al año, y su operación de "mudanza de hormigas" para transferir fondos al extranjero en lotes, aunque se disfrace de intercambio religioso, no puede ocultar su naturaleza ilegal.

Tres, Dilema de Supervisión: Cuando el dinero de las ofrendas se encuentra con Bitcoin

El caso de Shi Yongxin revela no solo la corrupción personal, sino también los puntos ciegos en la regulación que surgen del choque entre los lugares de culto y la encriptación. La formación de esta situación refleja varios problemas profundos:

La bolsa de dinero de la fe es difícil de gestionar: Según el "Reglamento de Asuntos Religiosos", la propiedad de los lugares de actividades religiosas pertenece a dicho lugar o a la organización religiosa a la que pertenece. Sin embargo, en la práctica, el dinero de las ofrendas en la caja de méritos y el "mérito electrónico" pagado a través de códigos QR pueden convertirse en dinero privado del abad. Shi Yongxin creó una APP llamada "Shaolin Cloud" que convierte directamente el dinero donado por los fieles a través de códigos QR en USDT, moviendo más de 200 millones en un año, pero no dejó registros financieros formales. Este "mérito digital" elude la auditoría tradicional, y incluso el departamento de impuestos tiene dificultades para rastrear su destino.

La cadena de bloques se convierte en un libro de contabilidad del crimen: La característica inalterable de la cadena de bloques, que originalmente era una ventaja técnica, ahora se ha convertido en un libro de contabilidad para registrar delitos. Los investigadores lograron reconstruir la ruta completa del flujo de fondos desde el Templo Shaolin hacia propiedades en el extranjero analizando los datos en cadena de 18 billeteras de Ethereum. Sin embargo, métodos como los mezcladores de monedas y el comercio en la dark web han hecho que el rastreo de fondos consuma una gran cantidad de recursos judiciales, lo que destaca la difícil realidad de que la tecnología supera la regulación.

La religión como escudo para evadir impuestos: Los lugares de culto deberían estar alejados del dinero, pero se han convertido en herramientas de lucro. China implementa una política religiosa de "proteger lo legal y detener lo ilegal", y cuando las actividades religiosas están vinculadas a comportamientos comerciales, cómo definir los límites del cumplimiento se convierte en un desafío. El equipo de Shi Yongxin disfrazó Rig de Minera como "equipos de cultura religiosa" para importarlos, aprovechando la política de beneficios fiscales para la importación de artículos religiosos. Esta operación que roza los límites expone la falta de colaboración en la supervisión interdepartamental.

Sin embargo, los problemas religiosos no son algo nuevo. Los escándalos de dinero negro de la "Iglesia de la Unificación" en Japón y el caso de la "Dama del Golf" en Tailandia, donde monjes desviaron millones de baht, nos recuerdan que cuando la fe se contamina con el olor a dinero, los lugares sagrados pueden convertirse en zonas de impunidad. Y el caso de Shiyongxin refleja aún más la urgencia de la regulación de criptomonedas en el ámbito religioso. Tal como se refleja en la cancelación de la orden de Shiyongxin por parte de la Asociación Budista de China, los lugares religiosos deben adherirse a las reglas y respetar la ley; por supuesto, esta advertencia también se aplica al ámbito de las monedas virtuales.

Cuatro, tomando como ejemplo: la línea roja legal del cumplimiento de activos cripto

El caso de Shì Yǒngxìn ha sonado la alarma para todos los que se involucran o desean involucrarse en Activos Cripto, ya sean lugares de culto o inversores comunes, y deben recordar que no se debe cruzar la línea roja de la ley:

No se debe utilizar Activos Cripto para transferir fondos ilegales: ya sea el producto del desfalco o fondos que buscan evadir el control de divisas, transferir a través de encriptación a nivel internacional puede constituir un delito de Blanqueo de capital. La tecnología de seguimiento en cadena de los organismos reguladores ha estado mejorando constantemente, incluso si se utiliza un mezclador, no significa que sea absolutamente indetectable, no se debe tener una mentalidad de suerte.

La minería de Activos Cripto sigue siendo una zona prohibida de supervisión: La actitud general de China hacia la minería de Activos Cripto sigue siendo de estricta regulación. La operación de Rig de Minera escondidos en el Templo Shaolin viola el "Aviso sobre la regulación de las actividades de minería de Activos Cripto" emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros nueve departamentos en 2021, y el equipo relacionado será confiscado de acuerdo con la ley.

La estructura offshore no puede convertirse en un paraíso para evadir la justicia: como el caso de Shi Yongxin que utiliza empresas en las Islas Vírgenes Británicas, bancos suizos y plataformas de intercambio de activos cripto para establecer canales de financiamiento, ahora se han convertido en los principales objetivos de la cooperación internacional contra el blanqueo de capitales. En junio de 2025, la reunión plenaria del GAFI modificó la recomendación número 16 (que se refiere a los activos virtuales como "regla de viaje"), las nuevas reglas unifican más la información de los mensajes de pago, clarificando más las identidades de las partes involucradas en el envío y recepción de fondos, y el espacio para la evasión fiscal offshore se está reduciendo cada vez más.

Las formas como NFT siguen estando sujetas a las leyes: el equipo de Shiyiungxin intentó emitir un "NFT de cuentas de oración digitales", tratando de tokenizar la propiedad intelectual religiosa, pero según las regulaciones chinas, los NFT no pueden ser herramientas de financiamiento como las monedas, y las transacciones deben cumplir con el principio de "anclaje a activos físicos y estabilidad de valor". Cualquier actividad de recaudación de fondos ilegal o blanqueo de capital bajo el nombre de NFT enfrentará responsabilidades legales.

Conclusión:

La singularidad del caso de Shih Yongxin radica en que combina "fe" y "código", dos cosas que parecen no estar relacionadas. Lo que vemos no es solo la caída de un individuo, sino también la pérdida de un organismo tradicional en la ola tecnológica. Las criptomonedas en sí no son un monstruo aterrador, pero su anonimato y su naturaleza transfronteriza requieren un marco de cumplimiento más estricto para ser reguladas. Para los lugares de culto, regresar a lo "simple y puro" y alejarse del juego del capital es fundamental para reconstruir la credibilidad; para todos los actores del mercado, al integrarse en la nueva ola tecnológica, deben recordar: por más poderoso que sea el código, no puede cruzar la línea roja de la ley. Al igual que el maestro Damo que, tras meditar frente a la pared durante nueve años, comprendió que "ver la naturaleza de la mente es señalar directamente el corazón humano", en el laberinto de las monedas virtuales, solo manteniendo la lealtad a la ley y a la moralidad se puede avanzar con estabilidad y lejos. En última instancia, ya sea en el mundo Cripto o en la realidad, el cumplimiento siempre será el amuleto más confiable.

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