تعرضت منصة تداول التشفير الروسية لعمليات تنفيذ قانونية عبر الوطنية، مما أثار متابعة مخاطر الأموال داخل السلسلة.

مؤخراً، تم إغلاق منصة تداول العملات المشفرة المركزية الروسية بالقوة من قبل وكالات تنفيذ القانون الدولية بسبب الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. في الوقت نفسه، بدأت عملية تجميد الأموال داخل السلسلة على نطاق واسع، مما أثار مخاوف في الصناعة بشأن تدفقات الأموال المهددة.

وفقًا للوثيقة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس وتم تحديثها في 13 مارس، بالإضافة إلى البيان ذات الصلة من وكالة التحقيق المركزية الهندية، تم إغلاق منصة التداول المعروفة باسم Garantex، وتم اعتقال مؤسسها المشارك.

تأسست Garantex في عام 2019، وقد تم اتهامها منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، زاعمًا أنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، تتعلق بأسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، وتمويل الإرهاب.

تتهم لائحة الاتهام الأخيرة مؤسسي Garantex بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وإدارة أعمال تحويل الأموال دون ترخيص. يُزعم أن البورصة قد عالجت منذ تأسيسها ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن البورصة كانت تقدم خدمات غسل الأموال لعدة مجموعات قراصنة، وأوليغارشيين روس، وعصابات برامج الفدية.

تزامن مع الاعتقالات في العالم الحقيقي هو إجراء تجميد كبير داخل السلسلة. وفقًا لبيانات المراقبة داخل السلسلة، قامت هذه الأنشطة التنفيذية بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT. من الجدير بالذكر أن هذا التجميد لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة الخاص بـ Garantex، بل استهدف العديد من العناوين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال.

أظهر التحقيق أن Garantex استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، فإن عنوان ترون المجمد له مصدر أموال علوي هو عنوان محفظة سحب ساخنة من منصة دفع أو تداول، وقبل التجميد، قام هذا العنوان بتحويل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى. عنوان ترون آخر، بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة، لديه أيضًا ارتباطات عديدة مع منصات الدفع وحتى منصات المراهنات عبر الإنترنت.

كشفت هذه السلسلة من الأحداث عن التحديات والمخاطر التنظيمية التي تواجه صناعة التشفير. بالنسبة لممارسي Web3، يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن المخاطر المحتملة المتعلقة بالتمويل، وتعزيز الوعي بالامتثال. في الوقت نفسه، يبرز هذا أيضاً المسؤولية الهامة التي تتحملها منصات تداول العملات المشفرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات الدولية.

مع تزايد تنظيم الوكالات القانونية لقطاع التشفير، يتوقع المهنيون في هذا المجال حدوث المزيد من الإجراءات القانونية المماثلة في المستقبل. لن يؤثر ذلك فقط على الكيانات المشاركة مباشرة في الأنشطة غير القانونية، بل قد يمتد أيضًا إلى المشاركين الأبرياء الذين لديهم تعاملات تجارية معهم، مثل تجار OTC أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة.

لذلك، يحتاج المشاركون في صناعة التشفير إلى زيادة اليقظة وتعزيز إدارة المخاطر، وضمان الامتثال لأعمالهم. في الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية والمنظمات الصناعية تعزيز التعاون، وإنشاء آليات أكثر كمالاً للوقاية من المخاطر، من أجل الحفاظ على التنمية الصحية لنظام التشفير البيئي.