أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء عمليات تداول دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك منصة باكسفل بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لسياسات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سخا بك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ وقدم باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ وقدّم سياسات AML مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن الأنشطة المشبوهة، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يمارسون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قال قسم العدالة.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال العاطفية، ومخططات الابتزاز، والبغاء،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتعين على شاباك الاستقالة من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بإساءة استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى ‘تحديات تنظيمية و departures رئيسية للموظفين.’ ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داري.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية من شخص إلى شخص في إفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | مؤسس باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات بالخداع وممارسات ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال
أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء عمليات تداول دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك منصة باكسفل بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لسياسات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سخا بك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ وقدم باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ وقدّم سياسات AML مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن الأنشطة المشبوهة، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يمارسون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قال قسم العدالة.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال العاطفية، ومخططات الابتزاز، والبغاء،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتعين على شاباك الاستقالة من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بإساءة استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى ‘تحديات تنظيمية و departures رئيسية للموظفين.’ ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داري.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية من شخص إلى شخص في إفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات