فضيحة تلاعب FTX: المشتبه بهم يحققون أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات من خلال استغلال ثغرات النظام
في الآونة الأخيرة، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بقضايا مرتبطة بـ FTX. مع تعمق الدعوى وكشف الوثائق، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور.
أثارت الدعوى الموجهة ضد نوازا محمد ميرون اهتماماً واسعاً. ويتهم ميرون باستغلال ثغرات نظام FTX للتلاعب في السوق، بأساليب تدهش العقول. قد توفر هذه القضية بعض التحذيرات للسوق المشفرة.
أساليب التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة
وفقًا لوثائق الدعوى المقدمة إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير، يُعتبر ميرون مواطنًا من موريشيوس، متهمًا بأنه "مخضرم" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُزعم أنه متورط في أنشطة غسل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية على مدار سنوات.
بدأت Meerun في شراء كمية كبيرة من رموز BTMX منذ يناير 2021، حيث تمثل حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم وظيفة الرفع المالي في FTX وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض أموال ضخمة باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن BitMax اكتشفت المشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أن الرئيس التنفيذي المشترك في FTX Digital Markets آنذاك، رايان سلام، تجاهل التنبيه بعد تلقيه.
توسيع التحكم في العملات المتعددة
من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun بتنفيذ عمليات مماثلة باستخدام رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، حقق من خلال هذه الوسائل أرباحًا تقارب 200 مليون دولار.
تشير الوثائق القانونية إلى أن Meerun كان واضحًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب، ستنخفض أسعار BTMX بشكل حاد، وسيواجه ضغطًا لإعادة جميع الأصول "المُقترضة". ومع ذلك، لم يكن لديه نية للامتثال لقواعد FTX، بل سحب كمية كبيرة من العملات المستقرة وغيرها من الرموز.
في النهاية، اكتشفت FTX المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، لكن ما يثير الدهشة هو أنهم "نسوا" إيقاف وظيفة السحب لـ Meerun، مما أتاح له بسهولة تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح الناتجة عن التلاعب.
تم إجبار Alameda Research على التدخل
كشفت الوثائق القانونية أيضًا أن Meerun قام ببيع عملة مشفرة تُدعى Mobile Coin (MOB) على FTX. لم تتخذ FTX أي إجراءات بشأن ذلك، بل طلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
تمتلك Alameda Research أيضًا مراكز قصيرة في MOB. لتعويض هذه المراكز، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750%. أجبر ذلك Alameda على تحمل تكاليف باهظة، وعندما أوقفت Alameda عمليات الشراء، انهار سعر MOB في النهاية.
وفقًا لتقديرات موظفي Alameda، بحلول أغسطس 2021، عندما انتهى حدث BTMX/MOB، كانت تصرفات Meerun قد تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
ملخص طرق التلاعب
تُختَصر أساليب التلاعب في السوق لدى Meerun في ثلاث نقاط:
تراكم كميات كبيرة من الرموز ذات السيولة المنخفضة، ورفع الأسعار ثم استخدامها كضمان للحصول على التمويل وتحقيق الربح.
إنشاء عدد كبير من مراكز البيع القصير، مما يجبر Alameda Research على استثمار أموال ضخمة لتسوية المراكز.
شراء عدة رموز ذات سيولة منخفضة بشكل مشترك، وتكرار وسائل التلاعب المذكورة أعلاه.
تحذير صناعي
تدق هذه القضية جرس الإنذار لصناعة التشفير، وفي الوقت نفسه توفر دروسًا قيمة.
بالنسبة للبورصات، تحتاج إلى:
تحسين إجراءات KYC وتنفيذ التحقق من الهوية بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية رقابة داخلية سليمة.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر وإجراء تقييمات دورية للمخاطر.
تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن:
كن حذرًا من التقلبات السعرية غير العادية للعملات ذات السيولة المنخفضة.
متابعة الأنشطة الكبيرة لعمليات النقل على السلسلة للرموز الحساسة.
اختر منصات التداول الخاضعة للتنظيم كأولوية.
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على هشاشة سوق العملات الرقمية، كما تذكّر المعنيين في الصناعة بضرورة تحسين آليات الرقابة باستمرار وزيادة الوعي بمخاطر الوقاية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
مشاركة
تعليق
0/400
LiquiditySurfer
· منذ 20 س
ماستر آخر اكتشف خطأ في العمق الخاص بـ LP
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerWallet
· 08-06 00:02
خداع الناس لتحقيق الربح 来 خلاقا حمقى命不改啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 14:11
典中典 اقتطاف القسائم翻车案例
شاهد النسخة الأصليةرد0
UnluckyValidator
· 08-03 17:34
مرة أخرى، ثغرة الباب الخلفي، من لا يعرف كيف يأكل الحمقى.
FTX مفاجآت مدهشة: قضية التلاعب بمليارات تكشف عن ثغرات قاتلة في التبادل
فضيحة تلاعب FTX: المشتبه بهم يحققون أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات من خلال استغلال ثغرات النظام
في الآونة الأخيرة، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بقضايا مرتبطة بـ FTX. مع تعمق الدعوى وكشف الوثائق، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور.
أثارت الدعوى الموجهة ضد نوازا محمد ميرون اهتماماً واسعاً. ويتهم ميرون باستغلال ثغرات نظام FTX للتلاعب في السوق، بأساليب تدهش العقول. قد توفر هذه القضية بعض التحذيرات للسوق المشفرة.
أساليب التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة
وفقًا لوثائق الدعوى المقدمة إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير، يُعتبر ميرون مواطنًا من موريشيوس، متهمًا بأنه "مخضرم" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُزعم أنه متورط في أنشطة غسل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية على مدار سنوات.
بدأت Meerun في شراء كمية كبيرة من رموز BTMX منذ يناير 2021، حيث تمثل حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم وظيفة الرفع المالي في FTX وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض أموال ضخمة باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن BitMax اكتشفت المشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أن الرئيس التنفيذي المشترك في FTX Digital Markets آنذاك، رايان سلام، تجاهل التنبيه بعد تلقيه.
توسيع التحكم في العملات المتعددة
من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun بتنفيذ عمليات مماثلة باستخدام رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، حقق من خلال هذه الوسائل أرباحًا تقارب 200 مليون دولار.
تشير الوثائق القانونية إلى أن Meerun كان واضحًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب، ستنخفض أسعار BTMX بشكل حاد، وسيواجه ضغطًا لإعادة جميع الأصول "المُقترضة". ومع ذلك، لم يكن لديه نية للامتثال لقواعد FTX، بل سحب كمية كبيرة من العملات المستقرة وغيرها من الرموز.
في النهاية، اكتشفت FTX المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، لكن ما يثير الدهشة هو أنهم "نسوا" إيقاف وظيفة السحب لـ Meerun، مما أتاح له بسهولة تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح الناتجة عن التلاعب.
تم إجبار Alameda Research على التدخل
كشفت الوثائق القانونية أيضًا أن Meerun قام ببيع عملة مشفرة تُدعى Mobile Coin (MOB) على FTX. لم تتخذ FTX أي إجراءات بشأن ذلك، بل طلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
تمتلك Alameda Research أيضًا مراكز قصيرة في MOB. لتعويض هذه المراكز، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750%. أجبر ذلك Alameda على تحمل تكاليف باهظة، وعندما أوقفت Alameda عمليات الشراء، انهار سعر MOB في النهاية.
وفقًا لتقديرات موظفي Alameda، بحلول أغسطس 2021، عندما انتهى حدث BTMX/MOB، كانت تصرفات Meerun قد تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
ملخص طرق التلاعب
تُختَصر أساليب التلاعب في السوق لدى Meerun في ثلاث نقاط:
تراكم كميات كبيرة من الرموز ذات السيولة المنخفضة، ورفع الأسعار ثم استخدامها كضمان للحصول على التمويل وتحقيق الربح.
إنشاء عدد كبير من مراكز البيع القصير، مما يجبر Alameda Research على استثمار أموال ضخمة لتسوية المراكز.
شراء عدة رموز ذات سيولة منخفضة بشكل مشترك، وتكرار وسائل التلاعب المذكورة أعلاه.
تحذير صناعي
تدق هذه القضية جرس الإنذار لصناعة التشفير، وفي الوقت نفسه توفر دروسًا قيمة.
بالنسبة للبورصات، تحتاج إلى:
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن:
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على هشاشة سوق العملات الرقمية، كما تذكّر المعنيين في الصناعة بضرورة تحسين آليات الرقابة باستمرار وزيادة الوعي بمخاطر الوقاية.