استخدام أدوات تحليل البيانات داخل السلسلة لاستكشاف العناوين الربحية وراء MEME عملة

ستستعرض هذه المقالة أدوات Dune و Nansen و Arkham، مع أخذ حالة $NEIRO كمثال، كيفية تحليل العناوين المربحة واكتشاف "المال الذكي".

تحليل عنوان الربح الكبير NEIRO( ETH)

من خلال لوحة استعلام الأرباح من عملة Dune ، يمكن رؤية أعلى عشرة عناوين ربح من عملة NEIRO وعناوين أعلى مضاعف. التحليل يظهر:

• عدد قليل من حاملي العملات الكبيرة الذين يحققون أرباح غير محققة، معظم العناوين في حالة خسائر غير محققة.
• حصلت أفضل ثلاثة عناوين على أعلى عائدات في نفس الوقت، وسجلت مضاعفات عالية جداً تتراوح بين 450-880 مرة.
• هذه العناوين تحتوي في الغالب على سجل معاملة واحدة فقط، وقد تكون عناوين "تداول داخلي"

إجراء تحليل عميق على أكبر ثلاثة عناوين ربحية:

العنوان1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• محفظة فرعية مريبة لـ Wintermute
• فقط أنفق 95 دولارًا للحصول على ما يقرب من 10 مليون عملة
• تم تحويل كميات كبيرة من العملات إلى عنوان Wintermute لصنع السوق
• Wintermute قد تكون واحدة من "المؤامرة" وراء NEIRO الكبيرة.

العنوان2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• شراء عملة بقيمة 131 دولار في بداية الإطلاق
• تم تحويلها إلى عنوانين في عمليتين، ولم يتم بيعها.
• أحد العناوين المستلمة مرتبط بمشروع Railgun للبركة المظلمة

العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• تتطابق حيازة عنوان 2 تقريبًا، قد يكون نفس المجموعة التي تقوم بالتداول
• إرسال العملة إلى العنوان لبيعها، وتحقيق أرباح قدرها 380000 دولار أمريكي

تم توزيع العملات من خلال نفس جهاز توزيع العملات CoinTool على هذه العناوين الثلاثة، والتي تم ربطها في النهاية بعنوان حساب بينانس.

تحليل عنوان الربح الصغير NEIRO ( CTO )

نفس الشيء من خلال Dune لرؤية حالة أرباح NEIRO الصغيرة، تم تحليل العناوين التالية بشكل أساسي:

أكبر عنوان ربح: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• في بداية الإصدار، تم شراء كميات كبيرة، واستخدام MEV Bot للشراء
• من خلال عدة عناوين، تم شحن البضائع تدريجياً، محققاً ربحاً قدره 3,150,000 دولار أمريكي

أعلى مضاعف العنوان: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• بناء مراكز صغيرة تدريجياً، ثم بيع كميات كبيرة
• استخدم الأرباح للاستثمار مرة أخرى
• تم بيع عملة Binance بشكل كبير في يوم الإدراج، محققة أرباح قدرها 1680000 دولار أمريكي

العنوان المشتبه به في التداول من الداخل: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• شراء بكميات كبيرة قبل يوم من إدراج العملة
• قامت ببيع جميع العملات في يوم إدراجها في بينانس، محققة ربحًا قدره 420,000 دولار أمريكي
• قد تكون مصادر التمويل مرتبطة بـ Bybit

ملخص

توجد العديد من "العناوين" التي تحقق أرباحًا من "التداول الداخلي" وراء صراع الأحرف الكبير ل$NEIRO. هذه المشاريع تحمل مخاطر عالية جدًا، ويجب توخي الحذر عند المشاركة، واتخاذ تدابير للحد من المخاطر. ومع ذلك، قد تجلب هذين العملتين نقاط جذب جديدة لسوق MEME، ولا يزال من الممكن أن تكون هناك فرص في المستقبل، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من السوق.