تم إغلاق منصة التشفير الروسية، مما أثار متابعة لمخاطر الأموال غير القانونية

مؤخراً، تعرضت منصة مركزية روسية للتشفير لعملية مشتركة من قبل وكالات التنفيذ القانوني عبر الوطنية، وتم إغلاقها قسراً. ومن المعروف أن أحد المؤسسين المشاركين في هذه المنصة قد تم اعتقاله. وقد أثار هذا الحدث نقاشاً واسعاً في الصناعة حول تدفقات الأموال غير القانونية وإدارة المخاطر.

وفقًا لأحدث الأخبار، أصدرت وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس لائحة الاتهام ذات الصلة، وبعد ذلك أصدرت وكالة التحقيقات المركزية الهندية بيانًا. المنصة المعنية في هذه القضية تأسست في عام 2019، وقد تم اتهامها لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هذه المنصة، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأسواق المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، وتمويل الإرهاب.

وفقًا للسلطات الأمريكية، فقد عالجت المنصة منذ تأسيسها ما لا يقل عن 960 مليار دولار من معاملات التشفير، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت الجهات القانونية إلى أن المنصة قدمت خدمات غسل الأموال لعدة منظمات هاكر معروفة، وأوليغارش روسي، والعديد من عصابات برامج الفدية.

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى عمليات القبض الميدانية، قامت الجهات المعنية أيضًا بتنفيذ عمليات تجميد أموال واسعة النطاق على الشبكة. وقد تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية وموفر عملات مستقرة. وفقًا لبيانات المراقبة من شركة تحليل البلوكشين والمعلومات التي كشفت عنها المنصة نفسها، فإن النشاط القانوني قد جمد على الأقل أموالًا مستقرة بقيمة 28 مليون دولار.

تحليل بيانات blockchain يظهر أن العديد من العناوين المجمدة تتضمن سلوكيات تستخدم كيانات مركزية لغسل الأموال. على سبيل المثال، بعض العناوين المجمدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنصات الدفع، والبورصات، وحتى منصات القمار عبر الإنترنت. هذه الحالة أثارت قلق الصناعة بشأن الامتثال وإدارة المخاطر، لأن هذا قد يؤثر على المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين.

تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة. يدعو المتخصصون في هذا المجال إلى ضرورة زيادة اليقظة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال غير المشروعة، مع الانتباه أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين الشرعيين. مع زيادة تركيز الجهات المختصة على مجال العملات المشفرة، سيكون تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وتعزيز الابتكار هو القضية الرئيسية لتطور الصناعة في المستقبل.