المال الافتراضي司法处置新动向：北京模式引发 متابعة

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين مقالاً حول معالجة الأموال الافتراضية المتورطة في القضايا، مما أثار مناقشات واسعة في الصناعة. كمتخصص قانوني يتابع معالجة الأموال الافتراضية منذ فترة طويلة، أعتقد أنه من الضروري إجراء تحليل عميق لذلك.

تحليل نموذج بكين

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لحقوق الملكية (المعروفة باسم "北交所") اتفاقية تعاون بشأن معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية. العملية المحددة هي كما يلي:

1. ستقوم الجهات الأمنية بتفويض المال الافتراضي المتعلق بالقضية إلى بورصة بكين للتصرف فيه
2. اختارت البورصة الشمالية طرفًا ثالثًا لإجراء العمليات التقنية
3. تحويل إلى عملة قانونية من خلال منصات الامتثال الخارجية
4. بعد موافقة إدارة النقد الأجنبي، سيتم تحويل الأموال إلى حساب أجهزة الأمن العامة.

تم تطبيق هذا النموذج في قضية من قبل قسم الشرطة في شوني في بكين.

evolución de التخلص من المال الافتراضي

من منظور تاريخي، شهدت المعالجة القضائية للمال الافتراضي في بلادنا ثلاث مراحل:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): تم تحقيق العائدات بشكل رئيسي من خلال قنوات OTC أو القنوات الخاصة، مما أدى إلى وجود مخاطر الامتثال.

2. فترة التصريف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): تأثراً بالسياسات، توقفت البلاد بشكل أساسي عن أنشطة التصريف والتسييل. بعض المؤسسات قامت بتصريف الأموال في الخارج ثم قامت بتحويلها إلى الداخل، ولكن قد يكون ذلك مخالفاً للوائح إدارة النقد الأجنبي.

3. مرحلة التصرف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): تشكيل نموذج تصرف مشترك بين الداخل والخارج. تقوم المؤسسات المحلية بتفويض الأطراف الخارجية للتصرف في منصات متوافقة، ثم يتم تحويل الأموال بشكل قانوني إلى الداخل.

لذلك، على الرغم من أن أسلوب بكين هو الأول من نوعه محليًا، إلا أنه ليس شيئًا جديدًا على مستوى البلاد.

بعض الأفكار حول نموذج بكين

1. تعتبر بورصة بكين في الواقع دور الوسيط، حيث تظل العمليات الفعلية للتصرف تتم بواسطة المؤسسات المتخصصة.

2. متطلبات ضمان الأداء بنسبة 110% مرتفعة، وقد تزيد من الضغط المالي على المؤسسات المعنية.

3. بشأن رسوم الخدمة وسعر التصريف، يجب الرجوع إلى اللوائح ذات الصلة. على سبيل المثال، توصي اللوائح في مقاطعة شاندونغ بأن لا يقل سعر استرداد المال الافتراضي عن 80% من القيمة الاسمية.

آفاق المستقبل

على الرغم من أن إدارة الأمن العام في بكين كشفت عن هذا النموذج للتعامل، إلا أن هذا لا يعني أن بلادنا ستفتح بالكامل تجارة المال الافتراضي. في الواقع، كانت عملية التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتورط مستمرة، ولكن طريقة التعامل تتطور بشكل مستمر.

من المتوقع أن تظل سياسة تنظيم المال الافتراضي في بلدنا صارمة خلال السنوات القادمة، ومن غير المرجح أن يتم تخفيف القيود على مشاركة المواطنين العاديين في تداول المال الافتراضي على المدى القصير. إن هذا النمط من المعالجة القضائية المفتوحة يهدف أكثر إلى تنظيم إجراءات إنفاذ القانون وزيادة كفاءة القضاء، وليس كإشارة لفتح تداول المال الافتراضي.

بصفتنا ممارسين قانونيين، سنواصل متابعة تطورات هذا المجال، وتقديم الدعم المهني للقضايا ذات الصلة. في الوقت نفسه، نحث الجهات المعنية على تعزيز تحسين الإطار القانوني لمعالجة المال الافتراضي قضائياً، لضمان عدالة وشفافية وكفاءة عملية المعالجة.