منصة Telegram المظلمة تتضمن أموال تشفير ضخمة، شبكة غسيل الأموال هاكر كوريا الشمالية تظهر للسطح

كشفت أحدث التقارير من مؤسسة تحليل البلوكتشين أن منصة تداول على تيليجرام تُدعى "ضمان العملات الجديدة" قد ساهمت منذ عام 2022 في تحقيق حجم تداول لا يقل عن 84 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر شبكة تداول غير قانونية يتم الكشف عنها بعد منصة سوق سوداء كبيرة أخرى. تقدم هذه المنصة خدمات غير قانونية متنوعة بشكل علني، بما في ذلك الأدوات التقنية، البيانات الشخصية، وخدمات غسيل الأموال.

أشار التقرير إلى أن USDT هو الوسيط الرئيسي للتداول على المنصة. وما يثير القلق أكثر هو أن بعض الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية لهاكرز كوريين شماليين.

سلسلة توريد خدمات الجريمة الشاملة

تقدم هذه المنصة خدمات لعصابات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا، وخاصةً الجماعات الإجرامية التي تنفذ احتيال "قتل الخنزير". في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الطريقة في الاحتيال واحدة من أكثر الأشكال تدميراً في الجرائم الإلكترونية.

تمتاز هذه الأسواق الإجرامية بالاعتماد التام على Telegram في التشغيل، حيث تقدم خدمات متكاملة من الدعم الفني إلى غسيل الأموال، مما يجعل الاحتيال عبر الإنترنت يظهر بخصائص الصناعة والتوسع. ووفقًا للتقارير، فإن "ضمان العملات الجديدة" يمتلك ما يصل إلى 233,000 مستخدم، وتغطي خدمات التجار نطاقًا واسعًا، بما في ذلك غسيل الأموال، معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وثائق مزورة، وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المستخدمة لتحديد الضحايا.

ما هو أكثر صدمة هو أن بعض التجار يقدمون حتى خدمات غير قانونية خطيرة مثل التتبع والتهديدات غير المباشرة، ووساطة الحمل، وحتى تجارة الجنس، مما يوضح أن البيئة الإجرامية لهذه المنصة قد تجاوزت بكثير نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.

مع نشاطات هاكر الكوريين الشماليين

التقرير يبرز بشكل خاص: "سرعة نمو السوق مذهلة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم التداول في الربع الرابع من عام 2024 مبلغ مليار دولار أمريكي في ربع واحد. لقد تجاوز حجم التداول بالفعل أسواق الشبكة المظلمة المبنية على شبكة Tor في المراحل الأولى."

أظهرت التحقيقات أيضًا أن مجموعة هاكرز كورية شمالية قامت بغسيل الأموال من خلال المنصة ومنصة مشابهة أخرى بعد تعرض إحدى المنصات لهجوم هاكر في يوليو من العام الماضي. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي USDT إلى عنوان محفظة تسيطر عليه تلك المنصة.

الضغوط التنظيمية وآفاق المستقبل

في ضوء هذا الوضع، اتخذت منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة إجراءات، حيث أغلقت آلاف القنوات التابعة لمنصتين للتداول غير合法تين، مما أدى إلى تفكيك أكبر شبكة سوق سوداء تتعامل بأكثر من 350 مليار دولار أمريكي من معاملات USDT.

في السابق، قامت إحدى الوكالات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شركة متورطة ك"هدف رئيسي للغسيل الأموال"، بهدف تقييد قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

تسلط هذه السلسلة من الأحداث الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجهها مجال العملات المشفرة، كما تعكس أيضًا الجهود المتزايدة للجهات التنظيمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. في المستقبل، سيكون كيفية تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المستخدمين ومنع الجرائم موضوعًا هامًا يواجه نظام العملات الرقمية.