محاكمة مؤسس FTX بتهمة سرقة بمليارات الدولارات

في الآونة الأخيرة، سيواجه مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX التي أثارت ضجة كبيرة محاكمة قانونية. تتهم هذه المنصة بالاستيلاء بشكل غير قانوني على عشرات المليارات من دولارات أموال العملاء. خلال فترة المحاكمة التي ستستمر ستة أسابيع، ستعرض النيابة العامة كمية كبيرة من الأدلة، بما في ذلك الوثائق الداخلية، والبريد الإلكتروني، وغيرها، لكشف تفاصيل استيلاء هذه المنصة على أموال العملاء.

من المحتمل أن تكون الأدلة الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية قد جاءت من الشهود الذين استدعتهم النيابة، والذين كانوا أصدقاء وزملاء مقربين لمؤسس FTX. وقد توصل عدد من الشخصيات الرئيسية إلى اتفاقات بالاعتراف بالذنب مع وزارة العدل، وسيتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم. ومن بين هؤلاء الشهود الرئيسيين، صديقة مؤسس FTX السابقة كارولين إليسون وصديق الطفولة غاري وانغ، الذين شاركوا بشكل عميق في العمليات اليومية لـ FTX وصندوقها المرتبط Alameda Research.

كارولين إليسون، بصفتها المديرة السابقة لشركة Alameda Research، هي واحدة من الشهود الأكثر متابعة. ستكشف عن العلاقة بين FTX وAlameda، وكذلك عن كمية رموز FTT التي تمتلكها FTX، وغيرها من المعلومات الأساسية. كواحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل، قد يكون لشهادتها تأثير كبير على مجريات القضية. اعترفت إليسون بأنها ضللت المقرضين عن عمد، واستغلت FTX للحصول على حدود ائتمانية غير محدودة لشركة Alameda. قد تكون معرفتها حول الاشتراك المزعوم بين الشركتين في أموال العملاء محور تركيز المحاكمة.

الشاهد الرئيس الآخر هو نيشاد سينغ، الذي شغل منصب رئيس الهندسة في FTX. سينغ هو أحد حاملي المفاتيح لأحد المكونات الأساسية لنظام تداول FTX، وهو على دراية بحالة اقتراض FTX لأموال العملاء من Alameda. لقد اعترف بذنبه في عدة تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال وتهمة التآمر.

غاري وانغ كونه أحد المؤسسين المشاركين لشركة ألميدا ريسيرش وFTX، فهو أيضًا شاهد مهم. وقد شغل منصب المدير الفني في كلا الشركتين، ويُعتبر واحدًا من الشخصيات الرئيسية في FTX. سمح وانغ لشركة ألميدا بالحصول على حد ائتماني شبه غير محدود في FTX، وقد اعترف بالذنب في التهم ذات الصلة.

بالإضافة إلى هؤلاء المطلعين، تخطط النيابة أيضًا لاستدعاء شهود آخرين، بما في ذلك خبير تنظيم مالي أندريا فان دير مرفي وخبير محاسبة بيتر إيستون. سيقدمون آراءهم المهنية حول الوضع المالي لـ FTX و Alameda.

وقد قدم الدفاع قائمة بعدد من الشهود المحتملين، بما في ذلك المستشار التجاري توماس بيشوب، وخبير تحليل البيانات بريان كيم. قد يشهدون حول بنية البرمجيات الخاصة بـ FTX، وسجلات الاتصالات الداخلية، وغيرها، ردًا على اتهامات الادعاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التنفيذيين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بمؤسس FTX، مثل سام ترابوكو ودان فريدبرغ، لم يتم إدراجهم بعد كشهود، لكن دورهم في القضية لا يزال يستحق المراقبة.

ستكشف هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير كيف انهارت إحدى العملاقة السابقة في صناعة العملات المشفرة، كما ستقدم تحذيرات مهمة للجهات التنظيمية والمستثمرين. مع تقدم جلسات المحكمة، من المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل الداخلية، مما يثير تفكيرًا عميقًا في إدارة وتنظيم منصات تداول العملات المشفرة.